अमेरिकी खजाने विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने एक मैक्सिकन कार्टेल से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए हैं, जो अवैध ड्रग्स का व्यापार करता है और लाभों को क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क के माध्यम से धोधोखला करता है।
खजाने के एक प्रेस रिलीज के अनुसार, इन व्यक्तियों और संस्थाओं नेतृत्व करते हैं जो सिनालोआ कार्टेल के फेंटनिल और अन्य नशीली दवाओं के तस्करी गतिविधियों के लाभों को धोते हैं। धोखाधड़ी की योजनाएँ ब्लॉकचेन नेटवर्क के माध्यम से लाभों को मैक्सिको वापस भेजती हैं।
खजाना अवैध नशीली दवाओं के तस्करों पर प्रतिबंध लगाता है
यू.एस. प्राधिकरणों द्वारा एक बहु-वर्षीय जांच में पाया गया है कि जीसस गॉन्जालेज पेनुएलास यू.एस. में अवैध नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के नेटवर्क का नेतृत्व करता है, जबकि अरमंडो दे जीसस ओहेडा अविलेस सिनालोआ कार्टेल के लिए लाभ धोये की योजनाओं का नेतृत्व करता है। यह कार्टेल, जो मैक्सिको में कई हिंसक मौतों और नशीले पदार्थों से हुई मौतों के लिए जिम्मेदार है, को यू.एस. द्वारा विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) माना गया है।
जेओएक्विन “एल चापो” गुज़मान लोएरा के बंदी ड्रग ट्रैफ़िकर के बेटे, हाल ही में सैनक्शन लगाए गए व्यक्तियों की मदद से सिनालोआ कार्टेल का नेतृत्व करते हैं। मेक्सिको से ड्रग ट्रैफ़िकिंग का नियंत्रण करते हुए, अविलेस को कैश उठाने और क्रिप्टो पतों के माध्यम से ब्रोकर ट्रांसफ़र करने के लिए पेनुएलास और रोड्रिगो अलारकॉन पालोमारेस जैसे सहयोगी पर निर्भर है। बेचे जाने वाले ड्रग्स में कोकेन और मेथाम्फेटामीन शामिल हैं।
अप्रैल 2024 में कोलोराडो के एक यू.एस. जिला अदालत ने पलोमारेस को क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से नशीली दवाओं के लाभ धोने के लिए आरोपित किया। उसे क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से नशीली दवाओं के लाभ धोने के तीन आरोपों में दोषी पाया गया। अक्टूबर 2023 में उसकी गिरफ्तारी के दौरान मैक्सिकन प्राधिकरणों ने उसके पास हथियार और गोलियाँ पाईं। हालाँकि पलोमारेस की गिरफ्तारी हुई, लेकिन सिनालोआ कार्टेल की तस्करी गतिविधियाँ अधिक मजबूत हो गई हैं।
अमेरिकी समुदायों की सुरक्षा
अविलेस का नेटवर्क मैक्सिको-आधारित नशीली दवाओं के आपूर्तिकर्ताओं, पैसे के ब्रोकरों और संयुक्त राज्य अमेरिका के भर में विशाल वायर ट्रांसफ़र के समन्वयकों को शामिल करता है। वह लॉस चापिटोज़, सिनालोआ कार्टेल के अत्यधिक हिंसक दल से भी जुड़ा हुआ है, जिसने अपने पूर्ववर्ती, मारियो अल्बर्टो हिमेनेज़ कास्ट्रो की हत्या के बाद समूह का प्राथमिक पैसा धोने वाला बन लिया है।
अविलेस और पेनुएलास के अलावा, खजाने ने जीसस अलोन्सो एस्पुरो फेलिक्स, व्यापारी अल्फ्रेडो ओरोजको रोमेरो, अमालिया मार्गरिटा रोमेरो मोरेनो और लिलियाना ओरोजको रोमेरो सहित अन्य के खिलाफ जुर्माना लगाने की घोषणा की है। इनमें से अधिकांश सहयोगी मनी ब्रोकर, सुरक्षा सलाहकार और विश्वसनीय फ्रंट पर्सन के रूप में कार्य करते हैं।
इन प्रतिबंधों का उद्देश्य अमेरिकी समुदायों और नागरिकों की सुरक्षा करना है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा: “जैसा कि अध्यक्ष ट्रंप ने स्पष्ट किया है, इस प्रशासन के लिए नार्को-आतंकवादियों को हमारी सीमाओं पर विष बहाने देना स्वीकार्य नहीं है।”
पोस्ट US ख казना ने क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सिनालोआ कार्टेल के सहयोगियों पर प्रतिबंध लगाया पहले CryptoPotato पर प्रकाशित हुई।