अमेरिकी खजाने विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने अवैध नशीली दवाओं के लाभ की $30 मिलियन से अधिक की धोखाधड़ी करने में मदद करने के आरोप में दो ब्राजीली नागरिकों, तीन ब्राजीली कंपनियों और एक पुर्तगाली कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। खजाने के अनुसार, इस धन को क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके स्थानांतरित किया गया था।
सवाल में आने वाला नेटवर्क प्राइमेरो कमांडो डा कैपिटल से जुड़ा हुआ है, जिसे बेहतर रूप से PCC के नाम से जाना जाता है, एक आपराधिक संगठन जो लैटिन अमेरिका में सबसे शक्तिशाली और व्यापक में से एक बन गया है। यह OFAC द्वारा PCC और उसके एफ़िलिएट्स के खिलाफ सीधी कार्रवाई का तीसरा बार है।
किसे प्रतिबंधित किया गया और क्यों
दो निर्दिष्ट व्यक्ति विक्टर हेनरिके डी ओलिवेयरा शिमाडा और स्टेला स्टेफानी नूनेस हेनरिके डी ओलिवेयरा हैं। नामित तीन ब्राजीली कंपनियाँ विक्ट्री ट्रेडिंग, पिक्सवेव सोलुसोएस डी पागामेंटोस लिमिटाडा और वेव कॉन्स्ट्रुसोएस इंटेलिजेंटेस लिमिटाडा हैं। पुर्तगाली संस्था एवेनिडास फ्लुटुअंटेस यूनिपेसोअल एलडीए है।
आरोपित योजना इस प्रकार काम करती थी: संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न नशीली दवाओं की आय को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया जाता था और ब्राजील में स्थानांतरित कर दिया जाता था। आरोपित ब्राजीली कंपनियाँ वित्तीय लेनदेन को छिपाने के लिए फ्रंट के रूप में काम करती थीं, जिससे धन के प्रवाह को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता था। विक्ट्री ट्रेडिंग पहले 2025 के एक सफेदी मामले में एक फुटबॉल क्लब के साथ संबंधित पाई गई थी।
एक होमलैंड सिक्योरिटी टास्क फोर्स द्वारा समन्वित जांच ने इस नेटवर्क को उजागर किया, जिसका दावा है कि यह साओ पाउलो में स्थित था। जांच के परिणामस्वरूप जनवरी 2026 में फ्लोरिडा-आधारित PCC फ्रैक्शन के छह सदस्यों को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
इन प्रतिबंधों को दो कार्यादेशों के तहत लागू किया गया था। कार्यादेश 14059 अंतरराष्ट्रीय नशीली दवाओं के तस्करी संगठनों को लक्षित करता है। कार्यादेश 13224 आतंकवादी वित्तपोषण पर केंद्रित है। PCC को पहले दिसंबर 2021 में विशेष रूप से निर्दिष्ट वैश्विक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया था, और मई 2026 में अतिरिक्त नामांकन किए गए।
PCC का विस्तार होता जा रहा है
PCC के संचालन अब कई महाद्वीपों में फैले हुए हैं, जिनमें यूएस (विशेष रूप से फ्लोरिडा), यूनाइटेड किंगडम, तुर्की और जापान में दस्तावेजीत गतिविधियाँ शामिल हैं। इस साल पहले हुए छह गिरफ्तारियाँ यह सुझाती हैं कि PCC के पास केवल वित्तीय नहीं, बल्कि यूएस में एक अर्थपूर्ण संचालन उपस्थिति भी है।
प्रतिबंधों का व्यावहारिक प्रभाव सरल है: सभी संपत्ति और नामित व्यक्तियों और संस्थाओं की संपत्ति में हित, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में हैं, ब्लॉक कर दिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी सामान्यतः उनके साथ कोई भी लेन-देन करने से वर्जित हैं। विदेशी वित्तीय संस्थान जो जानबूझकर इन प्रतिबंधित पक्षों के नाम पर महत्वपूर्ण लेन-देन को सुगम बनाते हैं, उनका संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्तीय प्रणाली से अलग होने का खतरा है।
इसका क्रिप्टो निवेशकों और व्यापक बाजार के लिए क्या अर्थ है
OFAC ने इस कार्रवाई में कोई विशिष्ट क्रिप्टोकरेंसी टोकन या प्रोटोकॉल का नाम नहीं लिया। कोई वॉलेट सार्वजनिक रूप से चिह्नित नहीं किए गए। कोई DeFi प्लेटफॉर्म नहीं बताया गया।
एक्सचेंज और वित्तीय संस्थानों के अनुपालन टीम संभावित रूप से ब्राजीली और पुर्तगाली संस्थानों से संबंधित लेनदेन पर निकट भविष्य में अपनी निगरानी बढ़ाएंगे। जो कोई भी अपने वॉलेट या खातों के माध्यम से प्रतिबंधित संस्थानों के साथ बातचीत कर चुका है, भले ही अनजाने में, उसके संपत्ति जमा कर दी जा सकती हैं या उस पर जांच शुरू कर दी जा सकती है।