अमेरिकी न्याय विभाग ने अभी हाल ही में स्पष्ट कर दिया है कि व्यापार धोखाधड़ी अब जुर्माना चुकाकर आगे बढ़ने वाली समस्या नहीं रही है। यह अब जेल जाने वाली समस्या बन गई है।
14 जुलाई को, DOJ ने अपने नेशनल फ्रॉड डिवीजन के भीतर एक नया वैश्विक व्यापार नियमन खंड घोषित किया, जो विशेष रूप से शुल्कों से बचने वाले, उत्पाद सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले या बलपूर्वक श्रम के खिलाफ कानूनों का उल्लंघन करने वाले आयातकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह घोषणा चिकागो के O’Hare इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर संयुक्त राज्य कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन सुविधा पर की गई।
सतर्कता से लेकर आपराधिक आरोपों तक
अमेरिका में व्यापार धोखाधड़ी के नियंत्रण का इतिहास सिविल दंड और प्रशासनिक जुर्मानों की दुनिया में रहा है। आयात मूल्यों को कम दर्ज करने या शुल्कों से बचने पर पकड़े जाने वाली कंपनियों को वित्तीय परिणामों का सामना करना पड़ता था, लेकिन दुर्लभ ही ऐसा होता था जिसमें हाथकड़ियाँ शामिल होतीं।
यह बदल रहा है। सहायक अटॉर्नी जनरल कोलिन मैकडॉनल्ड ने जोर देकर कहा कि डीओजेअब व्यापार धोखाधड़ी के उल्लंघन को गंभीर आर्थिक अपराध के रूप में वर्गीकृत कर रहा है, और टैरिफ बचाव और कस्टम धोखाधड़ी को उतनी ही गंभीरता से ले रहा है जितनी कि सिक्योरिटीज धोखाधड़ी या पैसे धोने को।
यह नया निष्पादन खंड 29 अगस्त, 2025 को शुरू किए गए ट्रेड धोखाधड़ी कार्यबल पर आधारित है, जिसने नागरिक और आपराधिक दंडों के संयोजन के माध्यम से अब तक $1 बिलियन से अधिक की वसूली की है।
जिस प्रकार के मामलों की वे जांच कर रहे हैं, इसकी एक उदाहरण के रूप में, डीओजेए ने गोल्ड ज्वेलरी आयात से संबंधित दो हालिया शिकागो-आधारित मुकदमों का उल्लेख किया। उन मामलों में, आयातकों ने $933 मिलियन की शिपमेंट पर झूठे मूल्य घोषित किए, जिससे लगभग $51.6 मिलियन के ड्यूटी से बचा गया।
जो आयातक और निवेशक देखना चाहिए
तत्काल व्यावहारिक प्रभाव आयातकों पर पड़ता है। डीओजेए की नई रवैया का अर्थ है बढ़ी हुई निगरानी, अधिक अक्सर होने वाली ऑडिट, और ऐसे अभ्यासों के लिए आपराधिक आरोपों का बढ़ा हुआ जोगावा जो पहले केवल प्रशासनिक दंड का कारण बन सकते थे। स्वयं उल्लंघन की घोषणा करने वाली कंपनियों को अधिक क्षमाशील व्यवहार मिल सकता है।
ऐसी कंपनियों के निवेशकों के लिए, जिनका आयात पर अधिक निर्भरता है, अब अनुपालन लागतें बढ़ने वाली हैं। जो कंपनियाँ टैरिफ घोषणाओं पर ध्यान नहीं दे रही हैं या जबरन श्रम के संदेह वाले क्षेत्रों से सामग्री खरीद रही हैं, उन्हें केवल वित्तीय दंड ही नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा को नुकसान और प्रबंधकों के लिए संभावित आपराधिक जिम्मेदारी का सामना करना पड़ सकता है।