थाइलैंड ग्रे मनी को रोकने के लिए क्रिप्टो और सोने के नियमों को कस रहा है

थाइलैंड का सरकार ने तानाशाही धन पर व्यापक प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिससे विनियामक बाजार में सोने के व्यापार और डिजिटल संपत्ति पर नियंत्रण को कस रहे हैं और वित्तीय डेटा को एजेंसियों के साथ जोड़ रहे हैं ता�

अधिकारी उन धन के लिए शब्द ग्रे मनी का उपयोग करते हैं जो कानूनी दिखाई देने वाले चैनलों के माध्यम से चलते हैं लेकिन अक्सर अपराधी संगठनों, कर चोरी या अन्य अवैध गतिविधियों तक लौट आते हैं, विशेष रूप से जब व्यापारी भौतिक संपत्ति के पुराने नियमों और डिजिटल लेनदेन के नए मंच स्थानीय विक्रेता।

प्रधान मंत्री अनुतिन चर्नवीराकुल ने शुक्रवार को वित्त मंत्रालय में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद एक बयान जारी किया, जिसमें वित्त मंत्री और उप प्रधान मंत्री एकनीति नितिथनप्रपस और अन्य एजेंसियों को भौतिक डिलीवरी के बिना स्वर्ण व्यापार और डिजिटल संपत्ति प्रवाह में खामियों को भरने के लिए असाइन किया गया है।

योजना का केंद्रीय हिस्सा एक डेटा ब्यूरो है, एक साझा प्रणाली जो ओपन एपीआई के माध्यम से प्रासंगिक एजेंसियों के डेटा सेट को जोड़ती है, ताकि सरकारी अधिकारियों को स्वर्ण, डिजिटल संपत्ति, ई-वॉलेट, विदेशी मुद्रा और नकदी में अनुमानित गतिविधि के बारे में एकल दृष्टिकोण प्राप्त हो सके, बिना किसी नए स्वतंत्र एजें

सोने की ओर, नकदी धोखाधड़ी क अधिकारियों को गोल्ड बार खरीदारी के लिए अनिवार्य रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड को वर्तमान 2 मिलियन बाह्त स्तर से एक बहुत कम संख्या तक कम करने के लिए कहा गया है, जिसका उद्देश्य "स्मर्फिंग" को कम करना है, जहां बड़ी राशि को छोटे लेनदेन में बांटकर ध्यान से बचा जाता है।

नियामकों के पास ऑनलाइन स्वर्ण व्यापार को अधिक नियंत्रित निगरानी के तहत लाने की भी इच्छा है। राजस्व विभाग एक नई विशिष्ट व्यापार कर की जांच कर रहा है जो भौतिक डिलीवरी के बिना स्वर्ण व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाले प्लेटफॉर्म पर लागू होगा, और सरकार को निर्माण के लिए अधिक नियंत्रित

वह सोने की धारा नकदी की कहानी से भी जुड़ी हुई है। अधिकारी बाहरी मजबूती से असामान्य रूप से बड़े सोने से संबंधित प्रवाहों को जोड़ रहे हैं, और रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि वित्त मंत्रालय 2025 में बाहरी 10.3% तक बढ़ने के बाद कर और संभावित व्यापार सीमा की जांच कर रहा है, जिससे निर्यातकों और पर्यटन से जुड़े व्यवसायों पर दबाव बढ़ रहा है।

क्रिप्टो के लिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को यात्रा नियम को कठोरता से लागू करने का आदेश दिया गया है, जिसमें डिजिटल संपत्ति प्रदाताओं को वॉलेट से वॉलेट ट्रांसफर में भेजने वाले और प्राप्तकर्ता दोनों की पहचान करने की आवश्यकता है, जिससे पहले अज्ञातता

अनूतन ने धक्का के रूप को एक अपडेट के रूप में रूपरेखा दी जो एक साथ पुराने और नए चैनलों को कवर करता है।

“आज हम आधुनिक डिजिटल खतरों के साथ-साथ 'एनालॉग' वित्तीय अपराधों का भी सामना कर रहे हैं,” उन्होंने कहा, “हमें एकल, एकीकृत बल के रूप में काम करके जनहित और हमारी वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा करनी चाहिए।”

विनिमय, ब्रोकर और अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए, इस परिवर्तन का मतलब अधिक अनुपालन की उम्मीद, अधिक ओहिदा पहचान की जांच, और ऐसे अधिक रिपोर्टिंग है जो विनियमित प्लेटफॉर्मों को स्पर्श करते हैं, जैसा कि थाइलैंड अवैध धन के लिए सोने, नकद और क्रिप्टो के बीच बिना किसी ट्रेल के कूदने को कठिन बनाने की

दस्तावेज़ थाइलैंड कठोर क्रिप्टो और सोने के नियमों के साथ 'ग्रे मनी' पर रोक लगाने की ओर बढ़ रहा है सबसे पहले पर दिखाई दिय क्रिप्टोन्यूज़।