थाईलैंड SEC राजधानी और क्रिप्टो मार्केट में अवैध फंड्स को रोकने के लिए निगरानी को कड़ा कर रही है

• थाइलैंड के एसईसी अब अवैध धनराशि को रोकने के लिए प्रमुख शेयरधारकों के वित्तीय समर्थकों की मंजूरी की आवश्यकता है।
• SEC ने KYC को कठोर किया है, फंड के प्रवाह का पता लगाया है और धोखाधड़ी और ठगी को रोकने के लिए पारदर्शिता का पालन कराया है।
• Q1 2026 के जुर्माने 1.135 बिलियन बाह्ट पहुंच गए, जो अनुचित व्यापार, धोखाधड़ी और अनधिकृत संचालन के खिलाफ हैं।

थाईलैंड की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) देश के पूंजी और डिजिटल संपत्ति बाजारों में अवैध पैसे पर कार्रवाई कर रही है। अब यह किसी भी प्रमुख शेयरधारक को सिक्योरिटीज और डिजिटल संपत्ति व्यवसायों से मंजूरी प्राप्त करने की मांग करती है।

यह कदम थाईलैंड के वित्तीय प्रणाली को धोखाधड़ी और अन्य वित्तीय अपराधों से बचाने के लिए उठाया गया है।

7 अप्रैल, 2026 को घोषित, योजना मुख्य शेयरधारकों के पीछे की फंडिंग पर केंद्रित है। एसईसी सचिव-महासचिव मिसेज पॉर्ननोंग बुद्सरात्रागून ने कहा कि अवैध गतिविधियों से जुड़े पैसे बाजार के विश्वास को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

SEC अब सुरक्षा और डिजिटल संपत्ति बाजारों में पारदर्शिता और उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जनता से प्रतिक्रिया मांग रही है।

SEC बड़े शेयरधारकों को फंड करने वाले किसी को भी मालिकाना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है। इसमें गारंटर, निवेशक या शेयर नियंत्रण को प्रभावित करने वाले अनुबंध शामिल हैं। थाई या मान्यता प्राप्त विदेशी बैंकों से मानक बैंक ऋण छूट प्राप्त हैं। व्यवसायों को अपने समर्थकों की सावधानी से समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पैसा कानूनी स्रोतों से आ रहा है।

SEC द्वारा मंजूर सरकारी एजेंसियों या सार्वजनिक संगठनों की जांच केवल संस्थागत स्तर पर की जाती है। चूंकि इन संस्थाओं पर पहले से ही सरकारी नियंत्रण है, इससे दोहरी समीक्षा से बचा जाता है। यह बदलाव जटिल मालिकाना संरचना को पकड़ने में मदद करता है जबकि अनावश्यक नियमों को न्यूनतम रखता है।

SEC भी कठोर अपने ग्राहक को जानें (KYC) और निरीक्षण नियमों को बढ़ा रही है। सिक्योरिटीज कंपनियों को निवेश व्यवहार पर नजर रखना होगा, संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करनी होगी और उच्च-जोखिम ग्राहकों की पुष्टि अधिक सावधानी से करनी होगी। डिजिटल संपत्ति संचालक फंड प्रवाह का अनुसरण करेंगे, ब्लॉकचेन विश्लेषण में सुधार करेंगे और ट्रैवल नियम का पालन करेंगे ताकि ट्रांसफ़र करें पारदर्शी हों।

इस महीने की शुरुआत में पेश किए गए स्तंभों को शेयरधारक संरचना, शीर्ष दस धारकों और किसी भी प्रमुख बदलाव की तीन कार्यदिवसों के भीतर स्पष्ट घोषणा करने की आवश्यकता है।

यह डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज मंत्रालय, AMLO, और कनेक्ट द डॉट्स कार्यबल के साथ मिलकर पहचान, व्यवहार और निधि प्रवाह को ट्रैक कर रहा है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य म्यूल खातों और निवेश धोखाधड़ी को रोकना है, जबकि निवेशकों के विश्वास को बढ़ाना है।

उप महासचिव श्री अनेक यू-यिन ने कहा कि अप्रैल 2026 में जुर्माने 1.135 अरब बाहट से अधिक थे। ये जुर्माने अनुचित व्यापार, धोखाधड़ी, मूल्य हस्तक्षेप और अनधिकृत संचालन पर लगाए गए। निवेश धोखाधड़ी में वृद्धि के साथ, एसईसी के उपाय थाईलैंड के पूंजी और डिजिटल संपत्ति बाजारों की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जा रहे हैं।

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