एक ताइवानी अदालत ने एक प्रमुख क्रिप्टो धोखाधड़ी गिरोह के नेता, शिह नामक एक व्यक्ति को 22 साल की सजा सुनाई। कुल मिलाकर 14 लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए।
मुख्य बिंदु
- शिह को कॉइनथिंक क्रिप्टो धोखाधड़ी गिरोह की नेतृत्व करने के लिए ताइवान में 22 साल की जेल की सजा सुनाई गई।
- रिंग ने Tether के USDT के माध्यम से 71.3 मिलियन डॉलर की धोधोग की, जिससे अप्रमाणित क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स में जोखिम सामने आए।
- संदिग्ध शिह अपने 22 वर्ष के दंड के खिलाफ निवेदन कर सकते हैं, जबकि अभियोजक 14 आरोपियों से संपत्ति जब्त करने की मांग कर रहे हैं।
धोखेबाज़ प्रमाणीकरण द्वारा पीड़ितों का शोषण
कॉइनथिंक टेक्नोलॉजी के नाम पर संचालित एक प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के मुख्य रचनाकार को 1,500 से अधिक निवेशकों से $37.14 मिलियन (NT$1.2 बिलियन) से अधिक की राशि ठगने के बाद 22 साल की कैद की सजा सुनाई गई। 20 जुलाई को शिलिन जिला अदालत ने केवल उनके उपनाम, शिह, से पहचाने गए मुख्य संदिग्ध को यह सजा सुनाई।
कुल चौदह व्यक्तियों पर धोखाधड़ी रोकथाम अधिनियम का उल्लंघन सहित आपराधिक गतिविधि के संबंध में आरोप लगाए गए। शिलिन जिला अभियोजक कार्यालय द्वारा नेतृत्व किए गए जांच के अनुसार, धोखेबाज समूह ने कॉइनथिंक टेक्नोलॉजी को “ताइवान में वित्तीय नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित एकमात्र प्लेटफॉर्म” के रूप में झूठे विज्ञापन देकर निवेशकों को आकर्षित किया।
संगठित गैंग तत्वों के साथ समन्वय में काम करते हुए, समूह ने लक्ष्यों को झूठे निवेश समूहों के जाल के माध्यम से भेजा। गैंग के सदस्यों ने पीड़ितों को भौतिक नकदी के साथ टेदर टोकन खरीदने के लिए प्रेरित किया, जिसे फिर व्यवस्थित रूप से धोया गया। अभियोजकों ने प्रकट किया कि समूह ने अवैध नकदी को अमेरिकी डॉलर में बदल दिया और कागजी ट्रेल को छिपाने के लिए इसे परदेशी खातों में स्थानांतरित कर दिया।
योजना के एक द्वितीयक स्तर पर, पीड़ितों को अपने मौजूदा USDTटोकन निर्दिष्ट डिजिटल कोल्ड वॉलेट में ट्रांसफ़र करने के निर्देश दिए गए। फिर गैंग ने कानून प्रवर्तन ट्रैकिंग को प्रभावी ढंग से अंधा करने और लाभों की मूल व्युत्पत्ति को छिपाने के लिए जानबूझकर “ब्रेकपॉइंट्स” बनाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी को कई परतों के ट्रांसफ़र के माध्यम से ले जाया।
अभियोजकों द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार, जनवरी 2014 और अप्रैल 2015 के बीच, सिंडिकेट ने कुल $71.3 मिलियन से अधिक की मात्रा को ले जाने वाली एक विशाल पैसा धोने की पाइपलाइन का प्रबंधन किया। कुल मिलाकर, 1,539 लोग इस अभियान के शिकार हुए।
शिह के खिलाफ आरोप, जो अभी भी फैसले के खिलाफ निवेदन कर सकते हैं, और उनके 13 सह-षड्यंत्रकारियों को प्रारंभिक रूप से पिछले अगस्त में शिह-चुंग जिला अभियोजक कार्यालय द्वारा दायर किया गया था, जिसने सभी अवैध लाभों के कुल जब्ती की मांग की थी।
हालांकि अभियोजकों ने मूल रूप से 25 वर्ष की संयुक्त कारावास की सिफारिश की थी, शिलिन जिला अदालत ने अंततः 22 वर्ष की सजा तय की।