कॉइनडेस्क की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण कोरिया के वित्तीय जासूसी इकाई (FIU) ने धोखाधड़ी रोकने से संबंधित नियमों के उल्लंघन के कारण क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Bithumb पर 368 अरब दक्षिण कोरियाई वॉन (लगभग 2460 डॉलर) का जुर्माना लगाया है और 6 महीने के लिए उसकी कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। सेवा वित्तीय आयोग के अनुसार, यह दंड Bithumb द्वारा लगभग 665 लाख बार नियमों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है, जिसमें लगभग 355 लाख बार ग्राहक पहचान सत्यापन (KYC) के दायित्व का पालन नहीं किया गया, और लगभग 304 लाख बार सीमित किए जाने वाले लेनदेन को प्रभावी ढंग से रोकने में विफल रहा। नियामक प्राधिकरण ने संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की: Bithumb के सीईओ को चेतावनी दी गई है, और संगतता प्रतिवेदन प्रबंधक को 6 महीने के लिए पद से हटा दिया गया है। ये उल्लंघन 2024 से 2025 के बीच, कोरियाई नियामकों द्वारा Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit और Gopax के पांच प्रमुख एक्सचेंजों पर स्थानीय जांच के परिणामस्वरूप सामने आए।
दक्षिण कोरियाई FIU ने Bithumb पर $24.6 मिलियन का जुर्माना लगाया और 6 महीने के आंशिक व्यापार निलंबन का आदेश दिया
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सारांश
दक्षिण कोरियाई FIU ने बिथम्ब पर $24.6 मिलियन का जुर्माना लगाया है और CFT दायित्वों की अनदेखी के कारण 6 महीने के आंशिक व्यापार निलंबन का आदेश दिया है। विशेष वित्तीय लेनदेन सूचना रिपोर्टिंग और उपयोग अधिनियम के तहत 36.8 बिलियन KRW का जुर्माना 6.65 मिलियन उल्लंघनों से संबंधित है, जिसमें 3.55 मिलियन KYC विफलताएँ और 3.04 मिलियन अनब्लॉक किए गए प्रतिबंधित लेनदेन शामिल हैं। यह निर्णय 2024 और 2025 के बीच पांच शीर्ष क्रिप्टो एक्सचेंजों की जांच के बाद लिया गया। कठोर निष्पादन निकट भविष्य में तरलता और क्रिप्टो बाजारों को प्रभावित कर सकता है।
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