बिटकॉइनिस्ट के अनुसार, दक्षिण कोरियाई वर्चुअल एसेट एक्सचेंजों ने 2024 में कंबोडिया के हुयोने ग्रुप को फंड ट्रांसफर में 1,400 गुना वृद्धि की सुविधा प्रदान की, जैसा कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) के डेटा से पता चलता है। लेनदेन का कुल मूल्य 2023 में 9.22 मिलियन वॉन से बढ़कर 2024 में 12.8 बिलियन वॉन (लगभग $8.9 मिलियन) हो गया, जिसमें मुख्य रूप से टेदर (USDT) का उपयोग किया गया। इसमें अपबिट, बिथंब, कॉइनवन, कोरबिट और गोपैक्स जैसे प्रमुख एक्सचेंज शामिल थे। अधिकारियों ने पाया कि कंबोडियन प्राप्तकर्ता हुयोने ग्रुप से जुड़ा था, जो एक वित्तीय समूह है जिसे हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी और धोखाधड़ी के लिए अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। सख्त अनुपालन उपायों के बावजूद, इस घटना ने सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया। कुछ एक्सचेंजों ने हुयोने के साथ लेनदेन को निलंबित कर दिया है, और नियामक यह जांच कर रहे हैं कि इन ट्रांसफरों का पहले पता क्यों नहीं चला। रिपोर्ट यह भी बताती है कि बेस्ट वॉलेट जैसे सेल्फ-कस्टडी वॉलेट के लिए बढ़ती प्राथमिकता है, जो KYC आवश्यकताओं के बिना उन्नत सुरक्षा और गोपनीयता प्रदान करता है।
दक्षिण कोरियाई एक्सचेंजों ने प्रतिबंधित कम्बोडियाई समूह को फंड में 1,400 गुना वृद्धि की सुविधा प्रदान की।
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