चेनकैचर के समाचार के अनुसार, डीएल न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, एक कोरियाई "00" दहशंक जो एक्रिप्टोकरेंसी का उपयोग धन धोखा और ड्रग्स के लेनदेन में कर रहा था, को वूसन के जिला अदालत द्वारा 20 वर्ष के कारावास और 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। उसके तीन साथियों को 30 महीने से लेकर 3 वर्ष तक की सजा सुनाई गई है। अदालत ने पाया कि दहशंक ने मार्च 2020 से टेलीग्राम चैट एप्लिकेशन के माध्यम से कई ड्रग्स बिक्री चैनल चलाए थे, जिनके माध्यम से मुख्य रूप से वियतनाम से तस्करी किए गए ड्रग्स बेचे गए थे। उसके गिरोह ने अंतरराष्ट्रीय कूरियर सेवाओं का उपयोग ड्रग्स की तस्करी के लिए किया था और "मृत ड्रॉप" (ड्रग्स को सार्वजनिक स्थानों पर छिपाकर खरीदार को ले जाने के लिए सूचित करना) तरीके का उपयोग वितरण के लिए किया गया था। लेनदेन और वितरण आय का भुगतान बिटकॉइन जैसी एक्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से किया गया था, जबकि बिटकॉइन एक्रिप्टोकरेंसी का उपयोग ड्रग्स के पैसे को धोने के लिए किया गया था, जिसमें लगभग 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि शामिल थी।
दक्षिण कोरियाई '00' ड्रग लॉर्ड को 4 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन के माध्यम से पैसा धोने के लिए 20 साल की सजा सुनाई गई है।
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सारांश
चेनकैचर की रिपोर्ट के अनुसार, एक दक्षिण कोरियाई '00' के ड्रग लॉर्ड को बिटकॉइन के माध्यम से 4 मिलियन डॉलर के ड्रग धन की धोखेबाज़ी के लिए 20 साल की जेल की सजा और 4.2 मिलियन डॉलर का जुर्माना दिया गया। व्यक्ति ने मार्च 2020 से टेलीग्राम के आधार पर ड्रग बिक्री की थी, वियतनाम से ड्रग की तस्करी की और अंतरराष्ट्रीय कर्यालयों और मृत ड्रॉप का उपयोग किया। इस मामले ने सीरियो क्रिप्टो आधारित अवैध गतिविधि के ट्रैक करने में एएमएल (प्रतिरोध धोखाधड़ी) उपायों की भूमिका को प्रकाश में लाया। अभियुक्त ने बिटकॉइन का उपयोग कमीशन और भुगतान के लिए किया, जिसके कारण बिटकॉइन ईटीएफ स्वीकृति के बहस के दौरान ध्यान आकर्षित हुआ।
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