दक्षिण कोरिया, सियोल साउथर्न डिस्ट्रिक्ट प्रोसीक्यूटर्स ऑफिस ने कैटफी के पीछे के संचालकों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दायर कर दी है। यह देश का पहला डीसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से जुड़ा रग पुल अभियोग है।
इस मामले को वर्चुअल एसेट यूजर सुरक्षा अधिनियम के तहत दायर किया गया है, जिसमें 256 निवेशकों को 900 मिलियन वोन ($586,000) का नुकसान हुआ, जब एक कृत्रिम कीमत वृद्धि के बाद तरलता को निकाल लिया गया, इसके बाद समूह पर बाजार हेराफेरी का आरोप लगाया गया है।
यह योजना 2025 की शुरुआत में Pump.fun पर शुरू हुई, जहाँ मुख्य आरोपी, जिनका उपनाम पार्क है और जो ऑनलाइन 'Eth Father' नामक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं, ने डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करने से पहले Catfi बनाया। पार्क ने आरोपित रूप से एक असंबंधित तीसरे पक्ष के रूप में खुद को प्रस्तुत किया, क्रय की सिफारिश की, अनुयायी गिनती को बढ़ाया, प्रोजेक्ट के सोशल खातों का प्रबंधन किया, और विभिन्न वॉलेट में टोकन बाँटते हुए चक्रीय ट्रेडिंग का उपयोग करके प्रकाशक के नियंत्रण को छिपाया।
कैटफी की कीमत जारी होने के 26 घंटे के भीतर 1,001 गुना बढ़ गई, जिसमें 6,000 निवेशकों ने तब तक खरीदारी की जब तक तरलता समाप्त नहीं हो गई। समूह ने लगभग 10 मिलियन वोन की अवैध राशि का उपयोग किया और 400 मिलियन वोन, यानी $260,000, की कमाई के साथ चले गए।
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दक्षिण कोरिया में Catfi गिरफ्तारी और DeFi नियमन
इस Catfi मामले तक, दक्षिण कोरिया के वर्चुअल एसेट निष्पादन पर लगभग पूरी तरह से केंद्रीयकृत एक्सचेंज पर ध्यान केंद्रित था। DEX धोखाधड़ी एक कानूनी अंधेरे स्थान पर थी: नॉन-कस्टोडियल डिज़ाइन, प्सीडोनिमस वॉलेट ऑपरेटर्स, और एक नियमित मध्यस्थ के अभाव के कारण, पारंपरिक वित्त या यहां तक कि CEX दुरुपयोग के लिए बनाए गए ढांचों के तहत आपराधिक जिम्मेदारी को निर्धारित करना संरचनात्मक रूप से कठिन था।
वर्चुअल एसेट यूजर सुरक्षा अधिनियम, जो जुलाई 2024 में लागू हुआ, ने अभियोजकों को कानूनी आधार प्रदान किया, जिसमें “धोखेबाजी के साधनों, योजनाओं या तकनीकों का उपयोग” और डिजिटल संपत्ति व्यापार में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में झूठे बयान शामिल हैं, स्थान के निरपेक्ष।
कैटफी अभियोग केवल अधिनियम के तहत जाना जाने वाला दूसरा मामला है, जो बिथुम्ब पर जनवरी 2025 के एसई स्टोक मैनिपुलेशन मामले के बाद है, लेकिन डीईएक्स वातावरण में घुसने वाला पहला मामला है।
सेउल दक्षिणी जिला अभियोजकों ने कार्रवाई के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, जिसमें कहा गया कि कार्यालय “डिजिटल संपत्ति बाजार को विक्षेपित करने वाले और जनता के विश्वास को कमजोर करने वाले कार्यों के साथ दृढ़ता से निपटेगा।”
दक्षिण कोरिया में डीफाई नियमन अब एक्सचेंज निगरानी से ऑन-चेन व्यवहार की ओर बढ़ चुका है, और जिन संचालकों ने मान लिया था कि विकेंद्रीकरण का अर्थ अपराधमुक्ति है, वे अभी इस कथन को बहुत सावधानी से पढ़ रहे हैं।
ट्रेसिंग मैकेनिज्म
कैटफी केस उस जांच प्रारूप को दर्शाता है जो ऑन-चेन फोरेंसिक्स को रग पुल ऑपरेटर्स के लिए लगातार अधिक खतरनाक बना रहा है। अभियोजकों ने चक्रीय ट्रेडिंग पैटर्न, जारीकर्ता समूह द्वारा नियंत्रित वॉलेट्स के बीच समन्वित वॉश ट्रेड्स की पहचान की, जिससे कृत्रिम मात्रा बनाई गई और आंतरिक स्वामित्व केंद्रीकरण को छुपाया गया।
वहाँ से, ऑफ-रैम्प आमतौर पर एक्सपोजर बिंदु होता है: आपराधिक लाभों को फ़िएट या स्टेबलकॉइन में बदलने के लिए KYC के दायित्वों वाले केंद्रीकृत एक्सचेंज से संपर्क करना आवश्यक होता है, और यही संगम उन प्रतिरूपी संचालकों को पहचानने योग्य व्यक्तियों में बदल देता है।
दक्षिण कोरिया के कानून लागू करने वाले निकायों ने पिछले मामलों में इस पैटर्न को विकसित किया है; इस साल शुरू में घोषित 149 गिरफ्तारी वाला USDT धोखाधड़ी रिंग यह दर्शाता है कि अभियोजक परिसर बहु-वॉलेट योजनाओं का बड़े पैमाने पर मानचित्रण कर सकते हैं। कैटफी समूह द्वारा लगभग 10 मिलियन वोन के ट्रेस करने योग्य अपराधी धन का उपयोग यह सुझाता है कि ऑन-चेन ट्रेल पर्याप्त रूप से सुसंगठित था ताकि आरोप को स्थापित किया जा सके।
दो आरोपियों को बाजार हस्तक्षेप के लिए गिरफ्तार किया गया और आरोपित किया गया; एक को बिना गिरफ्तारी के आरोपित किया गया; दो अन्य को मुख्य आरोपी को भागने में मदद करने के लिए आरोपित किया गया। Squid प्रोटोकॉल एक्सप्लॉइट में समान पुनर्निर्माण विधियाँ देखी गईं, जहाँ ऑन-चेन ट्रेसिंग ने कई हॉप्स के माध्यम से निकाली गई धनराशि के प्रवाह की पहचान में मदद की।
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पोस्ट दक्षिण कोरिया ने कैटफी मामले में पहला DEX रग पुल गिरफ्तारी की सबसे पहले Cryptonews पर दिखाई दी।