बिथम्ब, दक्षिण कोरिया के अग्रणी क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक, देश की धोखाधड़ी और आतंकवाद वित्तपोषण रोकने वाली एजेंसी द्वारा जुर्माना लगाया गया है।
दक्षिण कोरिया के वित्तीय सूचना इकाई (FIU) ने देश के धोखाधड़ी रोकथाम नियमों के लाखों उल्लंघन के पाये जाने के बाद 36.8 अरब वोन ($24.6 मिलियन) का जुर्माना लगाया है और छह महीने के आंशिक निलंबन का आदेश दिया है।
दंड का कारण विशिष्ट वित्तीय लेनदेन की जानकारी की रिपोर्ट और उपयोग पर अधिनियम के उल्लंघन हैं, जैसा कि स्थानीय मीडिया के अनुसार वित्तीय सेवा आयोग ने कहा।
FIU के अनुसार, बिथम्ब ने लगभग 6.65 मिलियन उल्लंघन किए। लगभग 3.55 मिलियन कस्टमर पहचान वेरिफ़िकेशन करने में विफलता से संबंधित थे, जबकि 3.04 मिलियन ऐसे मामलों से संबंधित थे जहां एक्सचेंज ने ब्लॉक किए जाने चाहिए थे ऐसे लेन-देन को सही ढंग से ब्लॉक नहीं किया।
निलंबन नवं दर्ज किए गए उपयोगकर्ताओं के लिए सेवाओं को लक्षित करता है। इन प्रतिबंधों की प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार, मौजूदा ग्राहक अभी भी प्लेटफॉर्म पर व्यापार कर सकते हैं और धन ले जा सकते हैं।
नियामकों ने कर्मचारियों के खिलाफ दंड भी जारी किए। बिथम्ब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को चेतावनी दी गई, जबकि एक्सचेंज के रिपोर्टिंग अधिकारी को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया गया।
2024 और 2025 के बीच दक्षिण कोरिया के पांच सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज, अपबिट, बिथम्ब, कॉइनवन, कॉर्बिट और गोपैक्स के स्थानीय निरीक्षण के दौरान उल्लंघन सामने आए।
यह मामला दक्षिण कोरियाई नियामकों द्वारा क्रिप्टो बाजार पर निगरानी को मजबूत करने के संदर्भ में आया है। पिछले वर्ष, FIU ने देश के सबसे बड़े एक्सचेंज, Upbit के संचालक Dunamu को संगठनात्मक अंतराल के लिए तीन महीने का आंशिक निलंबन और 35.2 अरब वोन का जुर्माना लगाया। प्रतिस्पर्धी प्लेटफॉर्म Korbit को 2.73 अरब वोन का छोटा जुर्माना और संस्थागत चेतावनियाँ मिलीं।
2014 में स्थापित, बिथम्ब, CoinGecko के डेटा के अनुसार, दक्षिण कोरिया में ट्रेडिंग मात्रा के आधार पर सबसे बड़े एक्सचेंज्स में से एक है। आंशिक निलंबन, बिथम्ब द्वारा उपयोगकर्ताओं को अरबों डॉलर के बिटकॉइन का गलती से वितरण किए जाने के एक महीने बाद हुआ है।
कॉइनडेस्क ने बिथम्ब से टिप्पणी के लिए संपर्क किया है, लेकिन लेखन के समय तक उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।