अमेरिकी सेक्युरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने 20 को घोषणा की कि उसने माइनिंग ऑटोमैटिक और उसके मालिक ज़न शैख के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। नियामकों के अनुसार, दोनों ने 380 से अधिक निवेशकों से लगभग 2,200 डॉलर जुटाए, जबकि उन्होंने स्थिर मासिक रिटर्न का दावा किया।
फंडिंग और फंड का उपयोग
SEC ने आरोप लगाया कि यह कंपनी जून 2023 से मई 2025 तक संचालित हुई। निवेशकों को बताया गया कि धन का उपयोग ब्लॉकचेन लेनदेन की पुष्टि करने और माइनिंग पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कैलकुलेशन संसाधनों की खरीद में किया जाएगा।
लेकिन नियामकों ने कहा कि वास्तविक माइनिंग आय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। SEC के अनुसार, एकत्रित निवेश का केवल लगभग 13% माइनिंग से संबंधित लागतों पर खर्च किया गया, शेष बड़ा हिस्सा मार्केटिंग, व्यक्तिगत खर्चों और अन्य असंबंधित व्यवसायों में गया।
Regulatory allegations
SEC ने यह भी कहा कि शेख और माइनिंग ऑटोमैटिक ने अपने माइनिंग अनुभव, तकनीकी क्षमताओं, पिछले प्रदर्शन और निवेश के उपयोग के बारे में झूठे बयान दिए। रिफंड में देरी के साथ, उन्होंने निवेशकों को भ्रामक स्पष्टीकरण प्रदान किए।
उत्कीर्ण के अनुसार, इस परियोजना ने निवेशकों को कम से कम 20 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि वापस नहीं दी। SEC ने दोनों आरोपियों पर प्रतिभूति कानून के पंजीकरण और धोखाधड़ी विरोधी प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और न्यायालय से आगे के प्रतिबंध और जुर्माने की मंजूरी की मांग की है।
अगला चरण
वर्तमान में, शेख और माइनिंग ऑटोमैटिक ने न्यायालय के फैसले को स्वीकार कर लिया है, लेकिन संबंधित आरोपों को न तो स्वीकार किया है और न ही खारिज किया है। यदि न्यायालय द्वारा मंजूरी मिलती है, तो दोनों को संबंधित सिक्योरिटीज कानून के उल्लंघन की दोहराव के लिए स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
SEC ने यह भी बताया कि मामले की जांच उसके नेटवर्क और उभरती प्रौद्योगिकी विभाग और बोस्टन क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से की गई है।