अमेरिकी न्याय विभाग ने घोषणा की कि प्रेटोरियन ग्रुप इंटरनेशनल (PGI) के सीईओ रमिल वेंटुरा पलाफॉक्स को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई।
अभियोजकों ने बताया कि पालाफॉक्स ने $200 मिलियन का बिटकॉइन-आधारित पोनजी योजना संचालित की, जिसने दुनिया भर के 90,000 से अधिक निवेशकों को धोखा दिया।
बिटकॉइन धोखाधड़ी केस
न्यायालय के दस्तावेजों के अनुसार, 61 वर्षीय संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस के द्वि-नागरिक पलाफोक्स ने PGI का मालिकाना हिस्सा रखा और इसका नियंत्रण किया, और उनके पास कंपनी के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य प्रचारक का पद था। अभियोजक ने कहा कि पलाफोक्स ने झूठा दावा किया कि PGI बिटकॉइन व्यापार में लगी हुई है और कंपनी को एक बहु-स्तरीय विपणन निवेश अव возможности के रूप में प्रचारित किया। उन्होंने निवेशकों को प्रतिदिन 0.5% से 3% तक के लाभ का वादा किया।
वास्तव में, PGI बिटकॉइन का उस स्केल पर व्यापार नहीं कर रहा था जिससे इन रिटर्न्स को जनरेट किया जा सके, और निवेशकों के भुगतान को शिकारियों के अपने डिपॉज़िट या नए निवेशकों से प्राप्त धन से फंड किया जा रहा था। दिसंबर 2019 से अक्टूबर 2021 तक, कम से कम 90,000 निवेशकों ने PGI में $201 मिलियन से अधिक का निवेश किया, जिसमें लगभग $30.3 मिलियन फ़िएट मुद्रा और कम से कम 8,198 BTC शामिल हैं, जो समय के हिसाब से लगभग $171.5 मिलियन के बराबर हैं।
योजना के परिणामस्वरूप, निवेशकों के नुकसान $62 मिलियन से अधिक हो गए। अदालत के रिकॉर्ड्स में यह प्रकट हुआ कि पालाफोक्स ने एक ऑनलाइन PGI पोर्टल बनाया, जिससे निवेशक उनके निवेश प्रदर्शन को ट्रैक कर सकते थे, जिसे उसने प्रस्तुत किया। 2020 और 2021 के बीच, वेबसाइट ने लगातार और धोखेबाजी से लाभों को प्रदर्शित किया, जिससे पीड़ितों को यह विश्वास हुआ कि उनके निवेश लाभदायक और सुरक्षित हैं।
लग्जरी कारें, मैंशन्स और झूठ
पलाफॉक्स ने पोर्श, लैम्बोर्गिनी, मैकलेन, फेरारी, बीएमडब्ल्यू और बेंटली के मॉडल सहित 20 लक्ज़री वाहनों पर लगभग $3 मिलियन खर्च किए। उन्होंने एक लक्ज़री होटल चेन पर पेंटहाउस सूट्स पर लगभग $329,000 खर्च किए और लास वेगास और लॉस एंजिल्स में चार घर खरीदे, जिनका अनुमानित मूल्य $6 मिलियन से अधिक है।
अतिरिक्त खर्च में लूबुतेन, नीमैन मार्कस, गुच्ची, वेरसाचे, फेरागामो, वैलेंटाइनो, कार्टिए, रोलेक्स और हरमेस जैसे रिटेलर्स से लगभग $3 मिलियन का लक्ज़री कपड़े, घड़ियाँ, आभूषण और घर की सजावट का खर्च शामिल था। अभियोजकों ने कहा कि पलाफ़ोक्स ने कम से कम $800,000 फ़िएट मुद्रा और 100 BTC, जो तब $3.3 मिलियन के बराबर था, एक परिवार के सदस्य को हस्तांतरित किया।
न्याय विभाग ने कहा कि पीजीआई के पीड़ित रिस्टिट्यूशन के योग्य हो सकते हैं।
अलग तौर पर, PGI Global की यूके संस्था को 2022 में यूनाइटेड किंगडम हाई कोर्ट द्वारा बंद कर दिया गया था। अप्रैल 2025 में, अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने पालाफोक्स को विशाल पोन्जी योजना को संचालित करने के लिए आरोपित किया।
पोस्ट PGI सीईओ को $200 मिलियन बिटकॉइन पोनजी योजना में 20 साल की सजा पहले CryptoPotato पर प्रकाशित हुई।