PANews के अनुसार, Bitcoin P2P मार्केट ऑपरेटर Paxful Holdings Inc. ने अमेरिकी संघीय आरोपों को स्वीकार करने और अमेरिकी न्याय विभाग को $4 मिलियन का आपराधिक जुर्माना अदा करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ने मंगलवार को कंपनी पर $3.5 मिलियन का नागरिक जुर्माना लगाया। DOJ के अनुसार, 2017 से 2019 के बीच Paxful ने लगभग $3 बिलियन के लेन-देन की सुविधा प्रदान की और $29 मिलियन से अधिक की आय प्राप्त की, जबकि जानबूझकर आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। प्लेटफॉर्म पर आपराधिक व्यवहार के बारे में जानते हुए भी, Paxful ने आवश्यक संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट दाखिल करने में विफलता दिखाई और अपनी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नीतियों को तीसरे पक्ष के सामने गलत तरीके से प्रस्तुत किया। Paxful ने पहले ही 2023 में बंद कर दिया था। सजा की तारीख 10 फरवरी, 2026 तय की गई है।
पैक्सफुल ने आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दोषी मानने और $7.5 मिलियन का जुर्माना भरने पर सहमति जताई।
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सारांश
बिटकॉइन बाजार समाचार: Paxful Holdings Inc., जो एक बिटकॉइन पी2पी प्लेटफ़ॉर्म है, ने अमेरिकी संघीय आरोपों को स्वीकार करने पर सहमति जताई है और न्याय विभाग (DOJ) को $4 मिलियन का आपराधिक जुर्माना अदा करेगा। FinCEN ने भी $3.5 मिलियन का नागरिक दंड लगाया है। 2017 से 2019 के बीच, Paxful ने $3 बिलियन के लेनदेन संभाले और $29 मिलियन की कमाई की, जबकि आपराधिक गतिविधियों को सक्षम बनाया। प्लेटफ़ॉर्म आवश्यक रिपोर्ट फ़ाइल करने में विफल रहा और अपनी एएमएल (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग) नीतियों के बारे में तीसरे पक्षों को गुमराह किया। कंपनी ने 2023 में अपना संचालन बंद कर दिया। सजा सुनाने की तारीख 10 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है।
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