BlockBeats की सूचना के अनुसार, 20 जून को, जापानी कियोदो न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, ओसाका फुक की पुलिस ने तीन पुरुषों को आयोजित अपराध दंड अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया, क्योंकि उन्होंने निवेश धोखाधड़ी समूह के लिए अवैध धन धोया। बताया जा रहा है कि इन तीनों ने 6 राज्यों से 10 पीड़ितों से प्राप्त लगभग 14 मिलियन जापानी येन की राशि को स्थिर मुद्रा आदि क्रिप्टो संपत्ति में बदलकर धन के स्रोत को छिपाया।
ओसाका फुकु ने बताया कि ये तीनों व्यक्ति ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन करने वाले 'ओटीसी ट्रेडर' हैं, जिन्हें दहाड़े करोड़ों जापानी येन के धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल माना जा रहा है।