कॉर्बिट 2 मिलियन डॉलर का एएमएल जुर्माना स्वीकार करता है और स्वामित्व परिवर

दक्षिण कोरियाई क्रिप्टो एक्सचेंज कॉर्बिट 2 मिलियन डॉलर के लगभग जुर्माने और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन में विफल रहे के लिए एक आधिकारिक चेतावनी के खिलाफ अपील नहीं करेगा। वित्तीय बुद्धिमता इकाई ने दिसंबर 2024 की एक जांच के बाद जुर्माना लगाया, जिसमें लेनदेन निगरानी और ग्राहक जांच नियमों के कई उल्लंघन खुलासा हुए, दक्षि� बिजनेस पोस्�रिपोर"हम वित्तीय सूचना इकाई द्वारा लगाए गए जुर्माने के फैसले को सम्मान और आस्था के साथ स्वीकार करते हैं," कॉर्बिट ने एक बयान में कहा। "कठिन परिस्थितियों के बावजूद, हमने इस फैसले के माध्यम से पारदर्शिता और क्रिप्टो मार्केट के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है।" जुर्माना कॉर्बिट के लिए एक बड़ा झटका है, जो दक्षिण कोरिया का पहला क्रिप्टो एक्सचेंज और बिटकॉइन-वॉन मार्केट में पूर्व में बाजार नेता था। कंपनी की औसत दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम इस साल 12 मिलियन डॉलर के निशान के ठीक ऊपर घटकर रह गई है, जो दक्षिण कोरियाई बाजार का केवल 0.5% है। ओवनरशिप के बदलाव का सौदा कॉर्बिट एक ओवनरशिप के बदलाव की तैयारी कर रहा है, जिसमें सिक्योरिटीज फर्म मिरे एसेट एक ओवनरशिप के बदलाव के सौदे के करीब पहुंच गई है। गेमिंग दिग्गज नेक्सन वर्तमान में अपनी होल्डिंग कंपनी एनएक्ससी के माध्यम से कॉर्बिट में बहुमत हिस्सेदारी रखता है। दूरसंचार कंपनी एसके की एक सहायक कंपनी लगभग एक तिहाई कॉर्बिट के शेयरों की हिस्सेदारी रखती है। मिरे ने एनएक्ससी और एसके शेयरधारकों के साथ 68 मिलियन डॉलर से 95 मिलियन डॉलर के सौदे के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। लेकिन इस सौदे के छोटे-छोटे विवरण अभी तक अंतिम रूप नहीं ले पाए हैं, दक्षिण कोरियाई समाचार पत्र चोसुन इल्बोरिपोरअभी तक कोई निश्चित अंतिम तिथि नहीं तय की गई है। अस्थायी निरीक्षण वित्तीय सूचना इकाई ने 2024 के अंत में दक्षिण कोरिया के सभी वॉन-ट्रेडिंग क्रिप्टो एक्सचेंजों पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अस्थायी निरीक्षण किया, जिसमें कोरबिट और इसके सबसे निकटतम प्रतिद्वंद्वियों में हजारों उल्लंघन खोजे गए। कोरबिट के मामले में, एजेंसी ने कहा कि उसने लगभग 22,000 उल्लंघन खोजे, जिनमें 12,800 मामले शामिल थे, जिनमें कर्मचारियों ने धुंधले या खराब तरीके से कॉपी किए गए पहचान पत्र दस्तावेज या निवास पता बिना ग्राहक पंजीकरण स्वीकृत किए थे। इकाई ने कहा कि कोरबिट ने वित्तीय जांच के पूर्ण चेक के बिना हजारों लोगों को क्रिप्टो ट्रेड करने की अनुमति दी। नियामक ने यह भी पाया कि कोरबिट ने दक्षिण कोरियाई अधिकारियों के साथ पंजीकृत नहीं हुए विदेशी क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं के साथ कई हस्तांतरण किए। इकाई ने उल्लंघनों की लंबी जांच शुरू की, जो दिसंबर में एक शिस्ता समिति बैठक में समाप्त हुई। समिति ने कोरबिट के सीईओ को औपचारिक चेतावनी भी जारी की और इसके नियमन प्रमुख को तिरस्कृत कर दिया। कोरबिट ने कहा कि इसने अब जांच के बाद के रिपोर्ट में इकाई द्वारा सभी सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिशों को "निष्ठापूर्वक पूरा कर दिया है।" "हम इस घटना का उपयोग अवसर के रूप में करेंगे ताकि बढ़ती तहारी जांच के माध्यम से उपयोगकर्ताओं की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभा सकें," कोरबिट ने कहा। टिम अल्पर डीएल न्यूज़ में एक समाचार संवाददाता हैं। कोई सुचना है? ईमेल करें tdalper@dlnews.com पर।