मार्स कैपिटल की सूचना के अनुसार, 2 जून को, अप्रैल में Kelp DAO क्रॉस-चेन ब्रिज हमले में चोरी हुए लगभग 292 मिलियन डॉलर के संपत्ति में से, लगभग 71 मिलियन डॉलर के ETH को जमा किए जाने के अलावा, शेष लगभग 220 मिलियन डॉलर की राशि को लगभग पूरी तरह से धोया जा चुका है, और अब हमलावर के मूल पते पर केवल लगभग 1.7 मिलियन डॉलर की संपत्ति शेष है। चेन-विश्लेषण दर्शाता है कि हमलावर ने THORChain, Wasabi, Tornado Cash और Umbra जैसे प्राइवेसी टूल्स का उपयोग करके कई चरणों में क्रॉस-चेन और मिक्सिंग ऑपरेशन पूरा किए हैं, जिससे अधिकांश धन को ट्रैक करने से बाहर कर दिया गया है। पहले जांच एजेंसियों ने इस हमले को उत्तर कोरियाई हैकर समूह Lazarus Group (TraderTraitor/UNC4899) के साथ संबंधित किया है। हमले के एक दिन बाद, हैकर्स ने लगभग 75,700 ETH (जो समय के हिसाब से लगभग 175 मिलियन डॉलर के बराबर था) को कई नए पतों पर विभाजित कर दिया, और THORChain के माध्यम से बिटकॉइन नेटवर्क पर क्रॉस-चेन किया, फिर Wasabi CoinJoin, Tornado Cash आदि टूल्स का उपयोग करके मिक्सिंग प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान संबंधित धन प्रवाह ने THORChain की एकल-दिवसीय लेनदेन मात्रा को 394 मिलियन डॉलर तक बढ़ा दिया, जो सामान्य स्तर से दस गुना से अधिक है। वर्तमान में, Arbitrum सुरक्षा समिति द्वारा जमा की गई लगभग 30,766 ETH (लगभग 71 मिलियन डॉलर) ही संपत्ति है, जिसकी पुनः प्राप्ति की संभावना सबसे अधिक है। हालाँकि, इस संपत्ति पर एक नया कानूनीवाद हुआ है; पहले ही, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क साउथ जिला संघीय अदालत ने संबंधित धन को स्थायी रूप से जमा करने के लिए प्रतिबंधात्मक हुक्मजारी जारी की है, क्योंकि कुछ उत्तर कोरियाई आतंकवाद पीड़ितों के परिवार संपत्ति पर कब्जा करने के माध्यम से मुआवजा प्राप्त करने के प्रयास में हैं।
केल्प डीएओ हैकर्स ने 220 मिलियन डॉलर की धोधो पूंजी पूरी कर दी, अधिकांश धन अनुसरणयोग्य नहीं है
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सारांश
CFT और AML प्रयासों के सामने नए चुनौतियाँ उत्पन्न हो गई हैं, क्योंकि Kelp DAO हैकर्स ने चोरी किए गए $220M फंड्स की धोधोई पूरी कर ली है। अधिकांश संपत्तियाँ अब अनुसरणयोग्य नहीं हैं, केवल $1.7M मूल पतों पर शेष हैं। हमलावरों ने THORChain, Wasabi और Tornado Cash का उपयोग क्रॉस-चेन मिक्सिंग के लिए किया। Lazarus Group को संदिग्ध माना जा रहा है। THORChain के माध्यम से 75,000 ETH से अधिक बिटकॉइन पर स्थानांतरित किए गए, जिससे इसकी मात्रा क्षणिक रूप से $394M तक पहुँच गई। लगभग 30,766 ETH Arbitrum पर जमा है, जो अब संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनी विवाद में है।
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