ChainCatcher की सूचना के अनुसार, बाजार की सूचनाओं के अनुसार, एक समूह निवेशकों ने जेपी मॉर्गन के खिलाफ एक सामूहिक मुकदमा दायर किया है, जिसमें उन्हें Goliath Ventures द्वारा संचालित 328 मिलियन डॉलर के क्रिप्टोकरेंसी पोंजी योजना में सहायता करने का आरोप लगाया गया है। मुकदमे में दावा किया गया है कि जेपी मॉर्गन Goliath की प्रमुख बैंकिंग संस्था थी, लेकिन आशंकित लेनदेन के बावजूद, बैंक ने कोई रोकथाम नहीं की और धन को अपने खातों और Coinbase वॉलेट के माध्यम से स्थानांतरित करने की अनुमति दी। आवेदकों ने बताया कि जेपी मॉर्गन और Coinbase के सहयोग के कारण, बैंक Goliath के लेनदेन पर सतर्कता खो बैठा, और Goliath के लाभदायक ग्राहक होने के कारण, बैंक ने उसके संचालन को नज़रअंदाज़ कर दिया। लगभग 123 मिलियन डॉलर Goliath CEO के व्यक्तिगत Coinbase खाते के माध्यम से Coinbase पर प्रेषित किए गए, जहाँ उन्होंने पैसे पर नियंत्रण रखा, और वास्तव में केवल 1 मिलियन डॉलर ही प्रवाह पूल में निवेश किए, जबकि अपनी वेबसाइट पर झूठे प्रतिफल दर्शाए। पहले, फरवरी 2024 में, Goliath Ventures के पूर्व CEO को 328 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो पोंजी योजना संचालित करने के आरोप में हिरासत में लिया गया।
जेपी मॉर्गन पर $328 मिलियन गोलियथ वेंचर्स क्रिप्टो पोन्जी योजना में आरोपित भूमिका के लिए वर्ग कार्यवाही का मुकदमा दायर
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सारांश
JPMorgan पर अब एक समूह याचिका दायर की गई है, जिसमें उसके आरोपित भूमिका का आरोप है कि गोलियथ वेंचर्स द्वारा संचालित $328 मिलियन के क्रिप्टो पोन्जी योजना में। निवेशकों का दावा है कि बैंक ने अपने CFT कर्तव्यों का पालन नहीं किया, जिससे $123 मिलियन JPMorgan खातों और Coinbase वॉलेट के माध्यम से प्रवाहित हुए। गोलियथ के सीईओ को रिपोर्ट के अनुसार फंड्स को नियंत्रित करने के लिए एक व्यक्तिगत Coinbase खाते का उपयोग करते हुए, झूठे रिटर्न पोस्ट किए, जबकि केवल $1 मिलियन को ही लिक्विडिटी पूल में जमा किया। इस मामले से CFT निगरानी और कम लिक्विडिटी और क्रिप्टो मार्केट्स की निगरानी के जोखिमों के बारे में नए प्रश्न उठते हैं। गोलियथ के पूर्व सीईओ को फरवरी में गिरफ्तार किया गया।
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