ChainCatcher की सूचना के अनुसार, बाजार की सूचनाओं के अनुसार, JPMorgan Chase को कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के संघीय जिला न्यायालय में एक सामूहिक मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें आरोप है कि उसने 328 मिलियन डॉलर के एक क्रिप्टोकरेंसी पोंजी योजना के संचालन के लिए बैंकिंग बुनियादी ढांचा प्रदान किया, जिसे Goliath Ventures चला रहा है। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि लगभग 253 मिलियन डॉलर Chase के खातों में जमा किए गए, जिनमें से 123 मिलियन डॉलर Coinbase वॉलेट में स्थानांतरित कर दिए गए, और लगभग 50 मिलियन डॉलर को निवेशकों को झूठे रिटर्न के रूप में भुगतान किया गया। शिकायत में कहा गया है कि Chase की धोखाधड़ी रोकने की प्रणाली ने धन के तेजी से प्रवाह, खातों का मिश्रण आदि कई धोखेबाजी के संकेतों की पहचान नहीं की, और धोखेबाजी के बारे में जानने के बाद भी इसकी सेवा जारी रखी। पीड़ितों के प्रतिनिधि 2000 से अधिक निवेशकों की ओर से मुकदमा दायर करते हुए, Chase द्वारा प्राप्त शुल्कों की समाप्ति और क्षतिपूर्ति के प्रतिकार की मांग करते हैं। Goliath Ventures के CEO Christopher Delgado को 24 फरवरी को हिरासत में लिया गया।
जेपी मॉर्गन चेस पर $328M क्रिप्टो पोन्जी स्कीम के लिए क्लास एक्शन मुकदमा दायर
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सारांश
जेपी मॉर्गन चेस के खिलाफ कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले में एक सामूहिक मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें आरोप है कि उसने गोलियथ वेंचर्स द्वारा संचालित $328 मिलियन के क्रिप्टो पोंजी योजना का समर्थन किया। मुकदमे में आरोप है कि बैंक ने $253 मिलियन के डिपॉज़िट की प्रक्रिया की, जिसमें $123 मिलियन Coinbase वॉलेट में भेजे गए। निवेशकों का आरोप है कि चेस के CFT मापदंडों ने तेजी से चलने वाली राशियों और खातों के मिश्रण जैसी संदिग्ध गतिविधियों को नहीं चिह्नित किया। इस मामले में 2,000 से अधिक पीड़ित शामिल हैं, जो शुल्क और क्षतिपूर्ति वापस पाने की मांग कर रहे हैं। गोलियथ के सीईओ क्रिस्टोफर डेलगाडो को फरवरी में गिरफ्तार किया गया। कुछ निवेशकों ने मुकदमे के दस्तावेज़ों के अनुसार, सूक्ष्मता के खिलाफ हेज के रूप में BTC को इस योजना में स्थानांतरित किया।
स्रोत:मूल दिखाएं
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