भारत का बाजार नियामक दावा करता है कि स्विस रिफाइनर वाल्कैंबी के पीछे की स्वर्ण बड़ी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स ने पांच वर्षों में लगभग 158 अरब डॉलर की आय का गलत ढंग से प्रस्तुतीकरण किया। सेबी का कहना है कि यह राशि कंपनी द्वारा अपनी सहायक कंपनियों को दी गई आय का 99.8% है।
सेक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने 3 जून को अंतरिम आदेश जारी किया। इसमें प्रमोटर और अध्यक्ष राजेश मेहता को सिक्योरिटीज बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया और एक नया फोरेंसिक ऑडिट करने का आदेश दिया गया।
क्यों संख्याएँ जोड़ना बंद हो गईं
राजेश एक्सपोर्ट्स ने संगठित आय पर फॉर्च्यून ग्लोबल 500 प्रोफाइल बनाया। उस कुल राशि का 97% से 99% विदेशी सहायक कंपनियों, विशेष रूप से वालकैंबी से आया। सेबी का कहना है कि ऑडिटर्स ने उन आंकड़ों को सहायक कंपनियों के रिकॉर्ड्स के साथ मेल नहीं लगा पाए।
“REL ने FY 2020-21 से FY 2024-25 की अवधि के दौरान उपनिगमों को आरोपित अपनी आय का लगभग INR 15,15,385 करोड़ [$158 बिलियन], यानी 99.80% का प्राथमिक रूप से भ्रामक प्रतिनिधित्व किया है,” SEBI के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वर्षणी ने अंतरिम आदेश में लिखा।
जांच मार्च 2024 में बड़े व्यापार रिसीवेबल्स के बारे में एक शेयरधारक की शिकायत तक जाती है। SEBI का कहना है कि बार-बार अनुरोध के बावजूद कंपनी ने स्वामित्व रिकॉर्ड, समन्वय बयान या लेन-देन स्तर के सबूत प्रदान नहीं किए।
नियामक का आरोप है कि कंपनी ने शुद्ध सोने की पूर्ण कुल मूल्य को अपनी आय के रूप में दर्ज किया। उस धातु का बहुत बड़ा हिस्सा ग्राहकों का था और केवल शुल्क के बदले प्रसंस्कृत किया गया था।
वैलकैंबी के ऑडिट किए गए खातों में बताया गया कि समूह के दावा किए गए कुल का 0.5% से कम था।
मामला तब आता है जब टोकनाइज़्ड सोने का बाजार विस्तार पा रहा है और निवेशक सोने के सुरक्षित आश्रय की कहानी पर वापस आ रहे हैं। यह भौतिक सोने के प्रवाह के मूल्यांकन और खुलासे के बारे में नए प्रश्न उठाता है।
"भारत ने शायद अपने सबसे बड़े लेखांकन धोखाधड़ी में से एक को देखा हो," एक विश्लेषक ने कहा।
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निर्मित लेनदेन और अपहरित धन
SEBI ने ब्रोकर अफ्लूएंस स्टॉक्स एंड शेयर्स के साथ लगभग ₹11,487 करोड़, लगभग $1.3 अरब के लेनदेन पर निशान लगाया। ब्रोकर ने नियामक को बताया कि राजेश एक्सपोर्ट्स कभी ग्राहक नहीं था और कोई भी ट्रेड नहीं हुआ।
आदेश में यह भी आरोप लगाया गया है कि कंपनी की धनराशि को बोर्ड की मंजूरी के बिना डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए मेहता के व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। सेबी ने कंपनी के पुत्र संस्थान के रिकॉर्ड साझा करने से इंकार को अस्वीकार कर दिया, जिसमें स्विस गोपनीयता कानून का हवाला दिया गया था।
ये दावे ऑडिटर्स पर नए सिरे से निगरानी का दबाव डालते हैं, जो कुछ सबसे बड़े वित्तीय धोखेबाजी पर पहले हुए बहसों को दोहराते हैं।
इस मामले में वास्तविक दुनिया के संपत्ति टोकनीकरण और सत्यापित समर्थन के बारे में व्यापक चिंताएँ भी दर्शाई गई हैं।
कंपनी विरोध करती है
राजेश एक्सपोर्ट्स ने कोई गलती करने से इंकार किया है। अपने एक्सचेंज फाइलिंग में, इसने आदेश को अस्थायी बताया है जिसमें कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं है और कहा है कि इसकी आय रिपोर्टिंग लेखांकन मानकों का पालन करती है। कंपनी इस अंतर को कच्चे सोने के मूल्य की तुलना प्रसंस्करण आय के साथ करने के कारण बता रही है।
कंपनी द्वारा घोषित आय सही है और आय का कोई अतिशयोक्ति नहीं की गई है। SEBI और कंपनी के बीच कुछ प्रकार का संचार अंतर और भ्रम प्रतीत होता है... कंपनी SEBI के अंतरिम आदेश के संबंध में आने वाली सभी नकारात्मक मीडिया रिपोर्ट्स को अस्वीकार करती है। कंपनी शीघ्र ही एक मीडिया स्पष्टीकरण जारी करेगी, जो मीडिया में उठने वाली अनावश्यक अटकलों को स्पष्ट करेगा और सुलझाएगी,” राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने प्रतिक्रिया दी।
हालांकि, बाजारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। 4 जून को स्टॉक ₹104 ($1.09) के पास अपना निचला सर्किट हिट कर गया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास कंपनी का लगभग 10.8% हिस्सा है, और लगभग 194,000 रिटेल शेयरधारक प्रभावित हैं।
SEBI के निर्देश अस्थायी और ex-parte हैं, इसलिए कोई अंतिम दोष स्थापित नहीं किया गया है। कंपनी को विस्तार से जवाब देने के लिए 30 दिन का समय है, और एक नया फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा।
नियामक शुद्ध स्वर्ण मूल्य को प्रक्रिया शुल्क के खिलाफ कैसे सुलझाते हैं, यह तय कर सकता है कि गलत प्रतिनिधित्व का लेबल लागू होता है या नहीं।
प्राथमिक स्रोतों में SEBI का अंतरिम आदेश और कंपनी का फाइलिंग शामिल हैं।