क्रिप्टो.न्यूज़ के हवाले से, भारत की अमला निर्देशालय (ईडी) 18 दिसंबर को कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली में 21 स्थानों पर छापा मारा, जिसमें 4th ब्लॉक कंसल्टेंट्स पर एक दशक लंबे क्रिप्टोकरेंसी पोंजी योजना के लिए निशाना बनाया गया। इस समूह के झूठे मंचों के संचालन का आरोप है, जो वास्तविक एक्सचेंज की तरह दिखते हैं, क्रिप्टो विशेषज्ञों की चोरी की गई तस्वीरों का उपयोग किया गया और शुरुआती निवेशकों को छोटे लाभ दिए गए। धन को क्रिप्टो वॉलेट, शेल कंपनियों, हवाला चैनलों और विदेशी खातों के माध्यम से धोया गया। इस योजना का दावा किया गया है कि सोशल मीडिया का उपयोग सदस्यों को भर्ती करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने के लिए किया गया। प्राधिकरणों ने आरोपित धोखाधड़ी से �
भारत की ED दशक लंबे क्रिप्टो पोंजी योजना जांच में 21 स्थलों पर छापा मारती है
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सारांश
भारत की अमला निर्देशालय (ईडी) ने 18 दिसंबर को कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली में 21 स्थानों पर छापा मारा, जिसमें 4th ब्लॉक कंसल्टेंट्स की लंबी अवधि की क्रिप्टो पोंजी योजना की जांच की गई। इस समूह ने झूठे प्लेटफॉर्म चलाने, विशेषज्ञों की चोरी की गई तस्वीरों का उपयोग करने और छोटे रिटर्न शुरुआती निवेशकों को देने का आरोप है। धन को क्रिप्टो वॉलेट, शेल कंपनियों, हवाला और विदेशी खातों के माध्यम से धोया गया। इस योजना ने सोशल मीडिया का उपयोग सदस्यों को भर्ती करने और वैश्विक रूप से विस्तार करने के लिए किया। अधिकारियों ने आरोपित धोखाधड़ी से जुड़े डिजिटल वॉलेट, संपत्ति और संपत्ति को बराम
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