भारत की अमला निर्देशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र में एक अवैध क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के ऑपरेशन पर कार्रवाई की है, जिसके परिणामस्वरूप 4.25 करोड़ रुपये (लगभग 472,000 डॉलर) के निवेशकों के नुकसान हुए हैं।
एजेंसी ने 7 जनवरी को नागपुर में तीन स्थानों पर रुके हुए पैसे की धोखाधड़ी के रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत खोज अभियान चलाए।
संस्थापितभारत की ईडी "ईथर ट्रेड एशिया" का लक्ष्य कर्सिप्रो सीम जांच में
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, स्थानों को निषेध महादेवो राव वास्निक और उनके सहयोगियों से जोड़ा गया था। ईडी ने स्पष्ट किया कि वास्निक एक ऐसे समूह के नेता थे जिसका आरोप है कि वह एक अनधिकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म "ईथर ट्रेड एशिया" चला रहे थे।
अन्वेषकों का दावा है कि समूह ने नागपुर और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में प्रीमियम होटलों में प्रचार सेमीनार आयोजित किए। इन घटनाओं के दौरान, आयोजकों ने दावा किया कि सहभागियों को भ्र निवेश के अवईडी ने कहा कि उद्देश्य था "निष्पाप निवेशकों को ठगें।“
"उन्होंने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अपनी कंपनी M/s ईथर ट्रेड एशिया के झंडे तले नकली बाइनरी आयोजन योजना के साथ झूठे वादों के साथ 'ईथेरियम' क्रिप्टोकरेंसी में कहीं न कहीं निवेश करने के लिए अंधविश्वासी निवेशकों को आकर्षित करके ईथर ट्रेड एशिया प्लेटफॉर्म का डिज़ाइन और प्रचार किया और इस तरह से जनता से बड़ी राशि एकत्र की," समाचार सम्म पढ़ें।
एजेंसी के अनुसार, समूह ने जुटाए गए धन का व्यक्तिगत उपयोग किया। ED का अनुमान है कि निवेशकों के नुकसान 4.25 करोड़ रुपये से अधिक हैं। जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी ने यह धन चल और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उपयोग किया। इनका स्वामित्व या तो उनके द्वारा सीधे किया गया था या उनके परिवार के सदस्यों और उनके नियंत्रण में रहने वाले निकायों के माध्यम से।
इसके अतिरिक्त, अधिकारियों ने कहा कि वासनिक और उनके सहयोगी ने धन का एक हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। आरोपित ने इसे छिपा उनके व्यक्तिगत जेबों ईडी के अनुसार, नवीनतम खोज अभियान में दोष साबित करने वाले दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों के कब्जे हुए।
संस्थापितईडी ने भी जमा रख लिया बैंक शेष अधिक मूल्य 20 लाख रुपये (लगभग 22,000 डॉलर) और एक व्यक्तिगत वॉलेट जिसमें लगभग 43 लाख रुपये (लगभग 51,000 डॉलर) के डिजिटल संपत्ति हैं। अधिकारियों ने आगे कई संपत्तियों की पहचान की, जिनमें कई करोड़ रुपये की बेनामी संपत्तियां शामिल हैं, जिन्हें आरोपित व्यक्तियों द्वारा खरीदा गया था।
एक बेनामी संपत्ति वह संपत्ति है जो एक व्यक्ति के नाम पर होती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई और वास्तव में स्वामित्व या नियंत्रण में होती है। इरादा वास्तविक मालिक की पहचान छिपाना होता है। शब्द हिंदी से आया है: "बेनामी", जिसका अर्थ है "किसी नाम के बिना।"
इसके अलावा, ईडी के पास है फ्रीज़ किया चंदीगढ़ में एक अलग जमीन धोखाधड़ी के मामले में 4.79 करोड़ रुपये (लगभग 530,000 डॉलर) की क्रिप्टोकरेंसी। दोनों जांच अभी तक जारी है।
अन्वेषण व्यापक अमल के साथ मेल खाता है क्रिप्टो-संबंधित के खि� भारत में धोखाधड़ी और ठगी। दिसंबर में, अधिकारी एक बड़ी नकली क्रिप्टोकरेंसी को तोड़ दिया �-आधारित पोंजी और बहुस्तरीय बिक्री (एमएलएम) योजना। इस ऑपरेशन के द्वारा लाखों निवेशकों को ठगे जाने का आरोप है, जिससे 254 मिलियन डॉलर के नुकसान हुए।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में 21 स्थानों पर भी छापामार कार्रवाई की। इन कार्रवाईयों का लक्ष्य एक अन्य क्रिप्टो-लिंक्ड एमएलएम ठगी पर था, जो बरते जा रहा था लगभग 10 साल।