भारत ने अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार पर कार्रवाई के तहत क्रिप्टो में $271 मिलियन को फ्रीज़ किया।

Bitcoin.com के हवाले से, भारतीय अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार पर कार्रवाई के तहत लगभग $271 मिलियन (लगभग 2,250 करोड़ रुपये) के क्रिप्टोकरेंसी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 17 अक्टूबर को इस ज़ब्ती की घोषणा की, जो OctaFX नामक एक बिना लाइसेंस वाले ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्म की जांच के बाद हुई। जांच में पता चला कि OctaFX ने जुलाई 2022 से अप्रैल 2023 के बीच भारतीय निवेशकों से लगभग 1,875 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और पोंजी जैसी योजना का उपयोग करके मुनाफा कमाया। आरोप है कि इस प्लेटफॉर्म ने शेल कंपनियों और बिना अनुमति वाले भुगतान चैनलों के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि विदेशों में स्थानांतरित की, जिसमें इस धन को सॉफ्टवेयर और अनुसंधान एवं विकास भुगतान के रूप में छिपाया गया। कथित मास्टरमाइंड पावेल प्रोज़ोरोव को स्पेन में गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने 2,681 करोड़ रुपये की संपत्तियों को भी जब्त किया है, जिसमें स्पेन में 19 संपत्तियाँ और एक लक्जरी याच शामिल है।