हॉडलनॉट के पूर्व सीईओ को झूठे टेरायूएसडी दावों के लिए धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया

टेरा परितंत्र के पतन के लगभग चार साल बाद, जिसने क्रिप्टो उधार दें दुनिया में झटका दिया था, सिंगापुर का कानूनी प्रणाली इसके पीड़ितों में से एक के साथ पीछा कर रहा है। क्रिप्टो उधारदाता होड्लनॉट के पूर्व सीईओ, 36 वर्षीय झू जूनताओ को 26 मई को झूठे प्रतिनिधित्व द्वारा छह आरोपों में धोखाधड़ी के लिए आरोपित किया गया।

आरोप उन कथनों पर आधारित हैं जिन्हें जू और होड्लनॉट के कर्मचारियों ने मई और जुलाई 2022 के बीच किए थे, जिनमें दावा किया गया कि प्लेटफॉर्म को टेरायूएसडी (UST) के प्रति कोई सीधा जोखिम नहीं था और इसलिए इसके पतन से हुए नुकसान से बच गया था। जांचकर्ताओं के अनुसार, वास्तविकता काफी अलग थी: लगभग 317 मिलियन डॉलर की उपयोगकर्ता राशि UST में परिवर्तित करके एंकर प्रोटोकॉल में जमा कर दी गई, जिससे लगभग 190 मिलियन डॉलर का वास्तविक नुकसान हुआ।

सिंगापुर पुलिस ने कहा कि जू को वाणिज्यिक मामले विभाग द्वारा जांच के बाद आरोपित किया गया। उसके खिलाफ 1871 के दंड संहिता की धारा 424A(1)(a) के साथ 424A(3) के तहत तीन आरोप हैं, और इसी प्रावधान के साथ धारा 109 के तहत तीन अतिरिक्त आरोप हैं।

अनुच्छेद 109 के आरोप ध्यान आकर्षित करते हैं क्योंकि वे उत्प्रेरण से संबंधित हैं, जिससे यह सुझाव मिलता है कि अभियोजक मानते हैं कि झू ने अन्य लोगों को गलत बयान फैलाने के लिए निर्देश दिए। आरोपों के अनुसार, झू ने कर्मचारियों को होड्लनॉट के आधिकारिक चैनलों के माध्यम से झूठे दावों को प्रसारित करने के लिए निर्देश दिए, जबकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत सामाजिक मीडिया का उपयोग करके इस कहानी को मजबूत किया।

यदि किसी भी एक आरोप में दोषी पाया जाता है, तो झू को प्रति आरोप 20 साल तक की कैद का सामना करना पड़ सकता है।

यहाँ समयरेखा महत्वपूर्ण है। टेरा/UST परितंत्र मई 2022 में विघटित हो गया। आरोपित गलत बयान मई से जुलाई 2022 तक किए गए। होड्लनॉट ने 8 अगस्त, 2022 को निकासी रोक दी, जो आखिरी आरोपित भ्रामक बयानों के लगभग छह सप्ताह बाद था। सिंगापुर के कॉमर्शियल एफेयर्स डिपार्टमेंट ने लगभग नवंबर 2022 में होड्लनॉट और उसके निदेशकों की जांच शुरू की।

होड्लनॉट एक सिंगापुर-आधारित क्रिप्टो उधार दें प्लेटफॉर्म था जो उपयोगकर्ता डिपॉज़िट पर आकर्षक ब्याज दरें प्रदान करता था। व्यापार मॉडल में ग्राहक डिपॉज़िट लेना और उन्हें DeFi प्रोटोकॉल में निवेश करके लाभ प्राप्त करना शामिल था, जिसमें एंकर प्रोटोकॉल शामिल था, जो UST डिपॉज़िट पर लगभग 19.5% APY प्रदान करता था। जब मई 2022 में UST अपने डॉलर पीग को खो दिया और शून्य की ओर गिरने लगा, तो UST में परिवर्तित $317 मिलियन उपयोगकर्ता धन से $190 मिलियन की हानि हुई, जिससे कंपनी देनदारी में आ गई।

अगस्त 2022 में निकासी रोकने के बाद, होड्लनॉट ने न्यायिक प्रबंधन कार्यवाही शुरू की। इन कार्यवाहियों ने अंततः पूर्ण लिक्विडेशन में रूपांतरण किया। 2026 तक, संपत्ति प्राप्त करने या प्लेटफॉर्म के ऋणदाताओं को क्षतिपूर्ति करने पर सीमित प्रगति के साथ लिक्विडेशन प्रक्रिया जारी है।

जू के खिलाफ आरोप जोखिम भरी निवेश रणनीति चलाने के बारे में नहीं हैं। धोखाधड़ी के आरोप उन हानियों के बाद की बातों पर केंद्रित हैं, जिनका अनुमान लगाया गया था। नियामक और अभियोजक स्पष्ट रेखा खींच रहे हैं: खराब जोखिम प्रबंधन के कारण ग्राहकों के पैसे खोना एक बात है, लेकिन ग्राहकों को यह बताना कि आपने उनके पैसे नहीं खोए हैं, जबकि वास्तव में आपने खो दिए हैं, वह आपराधिक धोखाधड़ी है।

मई 2026 में दायर किए गए आरोप, टेरा परितंत्र के पतन के बाद भ्रामक संचार से जुड़े क्रिप्टो कंपनी के नेतृत्व का पहला आपराधिक मुकदमा हैं। सिंगापुर के कॉमर्शियल एफेयर्स डिपार्टमेंट ने नवंबर 2022 के आसपास होड्लनॉट और उसके निदेशकों पर जांच शुरू की, जिसका मतलब है कि जांच की शुरुआत से औपचारिक आरोपों तक का समय लगभग तीन और आधा वर्ष था।