ओडेली प्लैनेट डेली की रिपोर्ट के अनुसार, 2024 के सितंबर में हांगकांग के व्यावसायिक अपराध जांच विभाग ने "सेन जी" अभियान शुरू किया, जिसमें एक सीमापार धोखाधड़ी समूह का पर्दाफाश हुआ। दो चीनी पुरुष और महिला हांगकांग आए और स्थानीय डिजिटल बैंक में कई कैमरा खाते खोले, जिनका उपयोग धोखाधड़ी के अपराध के लाभ को प्राप्त करने के लिए किया गया, फिर इन राशियों को पारंपरिक बैंक खातों में स्थानांतरित करके नकदी निकाली गई और वर्चुअल एसेट एक्सचेंज पर क्रिप्टोकरेंसी खरीदकर पैसों के स्रोत और गंतव्य को छुपाया गया। 2024 के अगस्त से सितंबर के बीच, दोनों ने कुल मिलाकर लगभग 17.3 मिलियन हांगकांग डॉलर के अपराध के लाभ को सफ़ेद किया। समूह ने इसी समय हांगकांग के बैंक खातों के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन किए, जिससे कुल धोखाधड़ी की राशि 230 मिलियन हांगकांग डॉलर तक पहुंच गई। आज, दोनों को क्षेत्रीय अदालत में धोखाधड़ी के आरोप में दोषी पाया गया, और उनकी सजा में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए क्रमशः 28 महीने और 43 महीने की सजा सुनाई गई।
एचके पुलिस ने 295 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो धोखाधड़ी की जांच की, दो लोगों को 28 और 43 महीने की सजा सुनाई गई
KuCoinFlashसाझा करें
सारांश
हांगकांग पुलिस ने सितंबर 2024 में एक बड़े AML मामले पर कार्रवाई की, जिसमें $295 मिलियन की क्रिप्टो धोखाधड़ी की योजना का पता चला। दो मुख्यभूमि के संदिग्धों ने स्थानीय डिजिटल बैंकों में झूठे खाते का उपयोग करके धोखाधड़ी के लाभों को निकाला, फिर धन को पारंपरिक बैंकों और क्रिप्टो बाजारों में स्थानांतरित करके निशान मिटा दिया। अगस्त और सितंबर 2024 के बीच, उन्होंने HKD 17.3 मिलियन की सफाई की, जिसका कुल अवैध प्रवाह HKD 289 मिलियन तक पहुंच गया। इन दोनों को जिला अदालत में 28 और 43 महीने की सजा सुनाई गई, जिसमें जुर्माने में लगभग 20% की वृद्धि की गई। यह मामला तरलता और क्रिप्टो बाजारों पर निगरानी को मजबूत करने के लगातार प्रयासों को दर्शाता है।
स्रोत:मूल दिखाएं
डिस्क्लेमर: इस पेज पर दी गई जानकारी थर्ड पार्टीज़ से प्राप्त की गई हो सकती है और यह जरूरी नहीं कि KuCoin के विचारों या राय को दर्शाती हो। यह सामग्री केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है, किसी भी प्रकार के प्रस्तुतीकरण या वारंटी के बिना, न ही इसे वित्तीय या निवेश सलाह के रूप में माना जाएगा। KuCoin किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या इस जानकारी के इस्तेमाल से होने वाले किसी भी नतीजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
डिजिटल संपत्तियों में निवेश जोखिम भरा हो सकता है। कृपया अपनी वित्तीय परिस्थितियों के आधार पर किसी प्रोडक्ट के जोखिमों और अपनी जोखिम सहनशीलता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारे उपयोग के नियम और जोखिम प्रकटीकरण देखें।