ME News के अनुसार, 29 अप्रैल (UTC+8) को, अमेरिकी न्यूयॉर्क दक्षिणी जिला संघीय अभियोजक कार्यालय ने बताया कि फ्रांसीसी नागरिक मैक्सिमिलिएन डी हूप कार्टिए को अप्राधिकृत क्रिप्टोकरेंसी ओटीसी व्यापार चलाने और बैंक धोखाधड़ी के साजिश में शामिल होने के लिए 8 साल की सजा सुनाई गई है, जिसमें उसने झूठी कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से 4.7 अरब डॉलर से अधिक की सफेदी की है। 2018 से, उसने कई अमेरिकी बैंक खातों और झूठे व्यावसायिक रिकॉर्ड का उपयोग करके अवैध लाभों को क्रिप्टोकरेंसी के रूप में मुद्रा में परिवर्तित किया और उन्हें विदेशी अपराधी नेटवर्क में स्थानांतरित किया। (स्रोत: MLion)
फ्रेंच राष्ट्रीय को क्रिप्टो OTC ऑपरेशन के माध्यम से 470 मिलियन डॉलर की धोधोली के लिए 8 साल की सजा
KuCoinFlashसाझा करें
सारांश
29 अप्रैल (UTC+8) को, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के संयुक्त राज्य अटॉर्नी कार्यालय ने घोषणा की कि फ्रेंच नागरिक मैक्सिमिलिएन डी हूप कार्टियर को एक अपंजीकृत क्रिप्टोकरेंसी OTC व्यवसाय चलाने और बैंक धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए आठ साल की कैद की सजा सुनाई गई है। उसने 2018 से अवैध धन को फ़िएट में रूपांतरित करने और उन्हें विदेशी अपराधी नेटवर्क में भेजने के लिए शैल कंपनियों के एक नेटवर्क का उपयोग किया, जिसमें बैंक रिकॉर्ड्स को झूठा साबित किया गया। यह मामला क्रिप्टोकरेंसी समाचार क्षेत्र में लगातार नियामक कार्रवाई को दर्शाता है, क्योंकि नियामक डिजिटल संपत्तियों से जुड़े जटिल वित्तीय योजनाओं पर निशाना साधते रहते हैं और पारदर्शिता में सुधार के लिए नेटवर्क अपग्रेड प्रयासों पर काम करते हैं।
स्रोत:मूल दिखाएं
डिस्क्लेमर: इस पेज पर दी गई जानकारी थर्ड पार्टीज़ से प्राप्त की गई हो सकती है और यह जरूरी नहीं कि KuCoin के विचारों या राय को दर्शाती हो। यह सामग्री केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है, किसी भी प्रकार के प्रस्तुतीकरण या वारंटी के बिना, न ही इसे वित्तीय या निवेश सलाह के रूप में माना जाएगा। KuCoin किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या इस जानकारी के इस्तेमाल से होने वाले किसी भी नतीजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
डिजिटल संपत्तियों में निवेश जोखिम भरा हो सकता है। कृपया अपनी वित्तीय परिस्थितियों के आधार पर किसी प्रोडक्ट के जोखिमों और अपनी जोखिम सहनशीलता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारे उपयोग के नियम और जोखिम प्रकटीकरण देखें।