स्टार्टअप फैब्रिक के पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव नेविन शेट्टी को एक उच्च-जोखिम वाले क्रिप्टोकरेंसी गेमबल के साथ $35 मिलियन के वायर फ्रॉड स्कीम के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
एक गुप्त साइड-बिजनेस
एक पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) का अपने नियोक्ता के खजाने को एक व्यक्तिगत क्रिप्टोकरेंसी “यील्ड फार्म” में बदलने का प्रयास एक संघीय जेल की सजा में समाप्त हो गया। सीएलटी के 42 वर्षीय पूर्व CFO नेविन शेट्टी को 5 मार्च को वायर धोखाधड़ी के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई गई, क्योंकि उन्होंने $35 मिलियन को एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस (DeFi) योजना में गुप्त रूप से स्थानांतरित किया, जो एक महीने से कम समय में विफल हो गई।
यू.एस. अटॉर्नी के कार्यालय के एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, शेट्टी ने कंपनी के सैकड़ों मिलियन डॉलर के वेंचर कैपिटल के लिए एक कठोर, संरक्षणात्मक निवेश नीति तैयार करने में मदद की। हालांकि, 2022 की शुरुआत में, शेट्टी ने हाईटावर ट्रेजरी नामक एक साइड बिजनेस शुरू किया। अभियोजकों का कहना है कि शेट्टी की योजना एक क्लासिक क्रिप्टो आर्बिट्रेज थी।
$35,000,100 के फैब्रिक के नकदी को हाइटावर में स्थानांतरित करने के बाद, शेट्टी ने इन धनराशि को DeFi लेंडिंग प्रोटोकॉल में भेज दिया—विशेष रूप से टेरा/लुना परितंत्र में—जो उस समय 20% या अधिक की वार्षिक प्रतिशत आय प्रदान कर रहा था। शेट्टी ने फैब्रिक को एक सामान्य 6% की “सुरक्षित” आय देने की योजना बनाई, जबकि 14% के अतिरिक्त लाभ को अपने और अपने साझेदार के लिए अपने पास रखने का इरादा रखा।
पहले 30 दिनों में, योजना काम करती दिखी, जिससे लगभग $133,000 का व्यक्तिगत लाभ हुआ। हालाँकि, मई 2022 में टेराUSD (UST) स्टेबलकॉइनडी-पीग्ड हो गया, जिससे $40 बिलियन का नुकसान हुआ। कुछ ही दिनों में, शेट्टी के पास रखे गए $35 मिलियन फैब्रिक खजाने का मूल्य लगभग शून्य हो गया।
“इस हानि का कंपनी पर गंभीर और भारी प्रभाव पड़ा,” यू.एस. जिला न्यायाधीश ताना लिन ने दंड सुनाते समय कहा। “आपके कार्यों ने उन 60 लोगों (जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया) के जीवन को पूरी तरह से अव्यवस्थित कर दिया… आपने लगभग कंपनी को बंद कर देने का खतरा मचा दिया… आप ऐसे पैसे से खेल रहे थे जो आपके नहीं थे।”
असफल क्रिप्टो बेट के कारण छूट गया वित्तीय छेद फैब्रिक को 60 कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसे अभियोजन ने "शेट्टी की लालच" के कारण हुए "अपरिवर्तनीय क्षति" के रूप में जोर देकर उल्लेख किया।
हालांकि बचाव का तर्क था कि शेट्टी केवल एक “अनधिकृत निवेश” कर रहे थे, और धोखाधड़ी नहीं कर रहे थे, लेकिन जूरी ने पाया कि उनकी “झूठों की जाल”—जिसमें बोर्ड और अन्य प्रबंधकों से ट्रांसफ़र को छिपाना शामिल है—अपराधी गतिविधि का गठन करता है।
"उन्होंने उच्च आय वाले DeFi ऋण प्रोटोकॉल का चयन किया जो 20% रिटर्न का वादा करते थे," फर्स्ट असिस्टेंट यू.एस. अटॉर्नी चार्ल्स नील फ्लॉयड ने कहा। "उनकी झूठी बातें जुरी को नहीं भुला सकीं।"
शेट्टी का मामला कॉर्पोरेट खजाने के दुरुपयोग और अस्थिरDeFi क्षेत्र के संबंध में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण आपराधिक दंडन है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ❓
- नेविन शेट्टी के खिलाफ क्या आरोप लगाए गए थे? उन्हें अपने नियोक्ता से $35 मिलियन की अनुमति के बिना धन का दुरुपयोग करने के लिए वायर फ्रॉड के लिए दो साल की सजा सुनाई गई।
- शेट्टी ने कंपनी की राशि से लाभ कैसे प्राप्त करने का प्रयास किया? उन्होंने एक अपने बिजनेस हाईटावर ट्रेजरी के माध्यम से पैसे को एक व्यक्तिगत क्रिप्टोकरेंसीयील्ड फार्मिंग योजना में भेज दिया।
- शेट्टी की निवेश रणनीति का परिणाम क्या था? जब टेरायूएसडी स्टेबलकॉइन का पीग टूट गया, तो रणनीति अस्त-व्यस्त हो गई, जिससे निवेशित राशि में लगभग पूर्ण हानि हुई।
- शेट्टी के कार्यों का कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा? फैब्रिक को शेट्टी की धोखाधड़ी के कारण हुए वित्तीय अशांति के कारण 60 कर्मचारियों को बर्खास्त करना पड़ा।