केंद्रीयकृत एक्सचेंजों पर क्रिप्टो धोखाधड़ी कम हो रही है, जबकि ऑन-चेन नेटवर्क बढ़ रहे है

चेनलाइसिस का नवीनतम मूल्यांकन दिखाता है कि क्रिप्टो एकोसिस्टम के भीतर अवैध धन कैसे चल रहा है, इसमें एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। केंद्रित एक्सचेंज, जो पहले धोखाधड़ी के लिए मुख्य चैनल थे, अब धीरे-धीरे अपनी भूमिका खो रहे हैं, क्योंकि अनौपचारिक, चीनी भाषा वाले सेवा नेटवर्क धोखाधड़ी-ए-एस-ए के मॉडल के माध्यम से अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। इस सप्ताह प्रकाशित रिपोर्ट में एक ऐसे दृश्य का विवरण दिया गया है, जहां पैसा मूल, अनौपचारिक ओटीसी डेस्क और गेमिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके धन को मिश्रित और निर्देशित करने के लिए उपयोग किया जाता है, परंपरागत ऑन-रैंप और निगरानी को बायपास कर रहा है। यह प्रवृत्ति एक व्यापक वृद्धि के भीतर है जिसमें ऑन-चेन लॉन्ड्रिंग हो रहा है, जो विनियामकों द्वारा एक्सचेंज और कस्टोडियन के चारों ओर नियमों को कसने के बावजूद क्रिप्टो अपराध के निरंतर विकास को उजागर करता है। 2025 में, ऑन-चेन लॉन्ड्रिंग एकोसिस्टम ने लगभग 10 अरब डॉलर से 82 अरब डॉलर के अवैध धन की एक उल्लेखनीय वृद्धि की रिपोर्ट की, जो बढ़ती तरलता और क्रिप्टो अपराध और अधिनि�

• अब चीनी भाषा के नेटवर्क में ट्रैक किए गए अवैध क्रिप्टो फंड का लगभग 20% शामिल है, जो एक्सचेंजों की धन को जमा करने की क्षमता प्राप्त करने के साथ केंद्रित स्थलों से दूर जाने के एक व्यापक प्रवास के साथ संगत ह�
• पहचाने गए चीनी भाषा वाले धोखाधड़ी नेटवर्क में प्रवाह 2020 के बाद से बहुत अधिक बढ़ गए हैं, जो केंद्रीयकृत एक्सचेंज में प्रवाह की तुलना में 7,325 गुना तेजी से बढ़े हैं।
• 2025 में ही, अवैध धन की वॉल्यूम जो चेन पर धोई गई, 82 अरब डॉलर के अनुमानित आंकड़े तक पहुंच गई, जिसमें चीनी भाषा वाले नेटवर्क लगभग 16 अरब डॉलर के कुल धन के लिए जिम्मेदार रहे (~44 मिलियन डॉलर प्रति दिन)।
• धोखे का प्रणाली बढ़ती तरलता और अपनाहरण के साथ बढ़ती रूप से उपलब्ध है, जो नए तरीकों को जन्म दे �टेलीग-आधारित सेवाएं और अनौपचारिक डेस्क बताए गए हैं।
• कानून प्रवर्तन क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया है, जिसमें श्रृंखला में धन शोधन नेटवर्क को तोड़ने के लिए अपग्रेड करने और बेहतर जानकारी साझा क
• केंद्रीयकृत-विनिमय नियंत्रण में प्रगति के बावजूद, चेन पर और सेवा-आधारित धोखाधड़ी की ओर शिफ्ट अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर एक व्यापक नियामक और अमल करने

बाजार संदर्भ: खोज पाए गए परिणाम विश्वव्यापी नियामकों द्वारा क्रिप्टो-संपत्ति नियमों को कसने और एक्सचेंजों द्वारा KYC/AML नियंत्रणों को मजबूत करने के साथ-साथ अवैध कार्यकर्ता चेन पर रेल और अनौपचारिक चैनलों के दुरुपयोग करके अपने आप को अनुकूलित कर रहे हैं। इस परिवर्तन ने चेन पर विश्लेषण और अंतरराष्ट्रीय सहयो

चेनलिसिस रिपोर्ट एक शांतिपूर्ण याद दिलाती है कि सिक्रॉप-अपराध दृश्य निश्चित नहीं है। जबकि केंद्रीयकृत एक्सचेंज ग्राहक जांच और सुरक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति कर चुके हैं, चीनी भाषा वाले नेटवर्कों के उदय के बारे में एक अवलोकन कम नियमन वाले, ऑन-चेन मार्गों की ओर है। यह तथ्य कि इन नेटवर्कों का अब अवैध प्रवाहों का महत्वपूर्ण हिस्सा है- बढ़े हुए एक्सचेंज निरीक्षण के बावजूद- यह दर्शाता है कि अपराध-संबंधी नियंत्रक नियमन और नवाचार के बीच घर्षण का लाभ उठाते हैं। 2025 के ऑन-चेन धोखाधड़ी के महत्व का आकार, 82 अरब डॉलर से अधिक के रूप में अनुमानित, समस्या के पैमाने और अदालती अधिकारियों, नीति निर्माताओं और निजी क्षेत्र के बीच दृढ़ वैश्विक समन्वय की आवश्यकता को दर्शाता है।

चेनलाइसिस द्वारा साक्षात्कृत विशेषज्ञ अपराधी क्षमता और अमल क्षमता के बीच लगातार अंतर का वर्णन करते हैं। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के टॉम कीटिंग तर्क देते हैं कि कई देशों में अपराध नियंत्रण में क्रिप्टो-ट्रेसिंग कौशल के समान विकास की कमी है, जो अवरोधन प्रयासों को नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने टिप्पणी की कि जबकि निजी क्षेत्र के विश्लेषण प्रदाता विशिष्ट मामलों में मदद करे हैं, वास्तविक आवश्यकता जांच क्षमताओं के प्रणालीगत अपग्रेड और अंतरराष्ट्रीय सूचना साझा करने की है। इसलिए रिपोर्ट अपग्रेड करने को न केवल एक तकनीकी मुद्दा बल्कि एक रणनीतिक मुद्दा बनाती है, जो अब चेन गतिविधि के बड़े हिस्से पर शासन करने वाले लचीले और लगातार धोखाधड़ी नेटवर्क के खिलाफ �

• सूचना साझा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय विस्तार करने वाले नियमन विकास और क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं के लिए AML मानकों को
• कानून लागू करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम और ऐसे संयुक्त कार्य बल जो धोखाधड़ी के ऑपरेशन और विज्ञापन स्थलों को तोड़ने क
• श्रृंखला में उन्नत प्रौद्योगिकी और विश्लेषण के साथ आगे बढ़ना जो धोखाधड़ी के प्रवाह को नेटवर्क और सुविधाकर्ताओं के लिए �
• चीनी भाषा सेवा चैनलों और टेलीग- अमल की कार्रवाई में आधारित नेटवर
• मुद्रा-मूल, ओटीसी डेस्क और धोखाधड़ी नेटवर्क में शामिल जुएबाजी प्लेटफॉर्म के खिलाफ अधिनियमन के संभावित मामले।

• चैनलिसिस: 2026 क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट और साथ में अद्यतन स्थिति, जिसमें ऑन-चेन फ्लो विश्लेषण और नेटवर्क-विशिष्ट खोजें शामिल हैं।
• चेनालिसिस चीनी भाषा टेलीग्राम-आधारित सेवाओं और अन्य अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से धन धोख
• रिपोर्ट में उद्धृत संबंधित सामग्री, जिसमें विनियमन और अमल के संदर्भ और नीति थिंक टैंक से विशेषज्ञ टिप्पणी

चैनलिसिस की नवीनतम शोध रिपोर्ट एक स्पष्ट चित्र पेश करती है: जैसे-जैसे एक्सचेंज अपने अनुपालन नियमों को बढ़ा रहे हैं, अवैध अभियोन्ता धन के स्थानांतरण और छिपाने के लिए अकुशल मार्गों का बढ़ता उपयोग कर रहे हैं। चीनी भाषा वाले नेटवर्क-अनौपचारिक सेवा-आधारित मॉडल में आधारित-अपने ढांचे का निर्माण कर चुके हैं जो "धोखे के रूप में सेवा" के समान दिखते हैं, जिसमें धन के मुले, औपचारिक अनुपालन नियमों के बाहर काम करने वाले ओटीसी डेस्क और अवैध धन के मिश्रण और मार्ग के लिए उपयोग किए जाने वाले जुएबाजी के मंच शामिल हैं। ये नेटवर्क रातोंरात नहीं दिखाई दिए; वे कोविड-युग के वातावरण में परिपक्व हुए, जिसने दूरस्थ समन्वय और नए डिजिटल-अपनाने के पैटर्न को सुगम बनाया। तब से, वे ज्ञात चेन पर धन धोखे की गतिविधि को शासित करने लगे हैं, वैश्विक क्रिप्टो अपराध प्रणाली में एक शक्तिशाली बल �

रिपोर्ट में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली एक मीट्रिक चीनी भाषा वाली नेटवर्क के अवैध प्रवाहों के हिस्से की है। ट्रैक किए गए अवैध क्रिप्टो फंड का लगभग एक-पांचवां हिस्सा इन चैनलों से जुड़ा हुआ है, जो इनकी पहुंच और टिकाऊपन का प्रमाण है। इस वृद्धि के समय अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से क्रिप्टो गतिविधि की निगरानी बढ़ रही है। केंद्रित एक्सचेंज, जो लंबे समय तक अनुपालन योग्य क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए आधारभूत थे, ने निगरानी को और अधिक कसकर लिया है और बेहतर नियंत्रण बनाए हैं। हालांकि, चेनलिसिस अध्ययन में वर्णित नेटवर्क धोखाधड़ी के एक विपरीत, अधिक विस्तारित दृष्टिकोण को दर्शाते हैं- जो निम्न घर्षण वाले चैनलों, अनौपचारिक डेस्क और एक वितरित विज्ञापन प्रणाली का उपयोग करके भाग ले�

संख्यात्मक रूप से, विकास की कहानी आकर्षक है: पहचाने गए चीनी भाषा धोखे के नेटवर्क में प्रवाह बढ़े हैं, जिसकी गति केंद्रीकृत विनिमयों की तुलना में अत्यधिक है। 2020 के बाद से, इन नेटवर्क में प्रवाह केंद्रीकृत विनिमयों में प्रवाह की तुलना में 7,325 गुना तेजी से बढ़े हैं - एक असममिति जो यह दर्शाती है कि कैसे अवैध नियंत्रक बदलते नियमात्मक वातावरण में तेजी से अनुकूलित हो सकते हैं। इसका तात्पर्य केवल इन चैनलों के माध्यम से चल रहे अवैध धन के पैमाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि इस बात के बारे में भी है कि उनके संचालन मॉडल नियंत्रण के दबाव के जवाब में कितनी तेजी से बदल सकते हैं।

कच्ची संख्याओं के बाहर, रिपोर्ट चेन-ऑन धोखाधड़ी के तंत्र में परिवर्तन पर बल देती है। पारंपरिक धोखाधड़ी के अंत बिंदुओं की भूमिका को नकारे बिना, चेनलिसिस एक व्यापक परिसर का उल्लेख करता है जिसमें चेन-ऑन मिश्रण सेवाएं, मुला नेटवर्क, ओटीसी डेस्क और गेमिंग प्लेटफॉर्म एक साथ एक जटिल जाल बनाते हैं जो धन के मूल और गंतव्य को छिपा सकते हैं। क्रिप्टो संपत्तियों की उपलब्धता और तरलता इस परिसर को जन्म देती है, जो कई वॉलेट और श्रृंखलाओं के माध्यम से त्वरित चलने, परतों और बदले की अनुमति देती है। यह प्रवृत्ति बहु-श्रृंखला विश्लेषण की अधिक जटिल आवश्यकता और नियामकों, एक्सचेंजों और अपराध नियंत्रण एजेंसियों के बीच बढ़ी हुई सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करती है ताकि इस तरह के नेटवर्क को कई खुले बिंदु

चर्चा व्यावहारिक नीति के अनुमान को भी रेखांकित करती है: अपराध नियंत्रण को बेहतर क्षमताओं और बेहतर सूचना-साझा तंत्र के साथ लैस किया जाना चाहिए। जैसा कि टॉम कीटिंग ने सुझाया, अपराधियों के क्रिप्टो के उपयोग और अधिकारियों की जांच क्षमता के बीच का अंतर अभी भी एक महत्वपूर्ण कमजोरी है। निजी क्षेत्र के ट्रेसिंग उपकरण कुछ मामलों में उपयोगी साबित हुए हैं, लेकिन इन धोखे के नेटवर्क के वास्तविक समय में, वैश्विक पैमाने पर विघटन के लिए एक संयुक्त, प्रणालीगत प्रयास की आवश्यकता है। आह्वान करने के लिए क्षमताओं के एक अखंडित अपग्रेड की आवश्यकता है- कार्मिक प्रशिक्षण से लेकर अन्तःसं

इस पটल पर, क्रिप्टो उद्योग, नियामक और अनुसंधानकर्ता संभवतः वैध वित्तीय गतिविधि को सक्षम करने और अवैध प्रवाहों को रोकने के बीच ध्यान से संतुलन बनाए रखेंगे। चीनी भाषा के धोखाधड़ी नेटवर्क का उदय सम्पूर्ण संपत्ति वर्ग को दोषी ठहराने के लिए आवश्यक रूप से अनिवार्य नहीं है; बल्कि, इससे दृढ़ अनुपालन, पारदर्शी रिपोर्टिंग और अनुपालन-संबंधी क्षमताओं में निरंतर निवेश के महत्व को उजागर करता है। रिपोर्ट के निष्कर्ष नीति निर्माताओं को अधिक नुकीले, वैश्विक रूप से समन्वित प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखने के लिए आमंत्रित करते है

जैसे ही पारिस्थितिकी तंत्र आगे बढ़ता रहता है, हितधारकों को भाषा क्षेत्रों द्वारा प्रवाह आयामों में परिवर्तन, नए अनौपचारिक सेवा समूहों के उभरने और सीमा-पार सूचना साझा करने के पहल की प्रभावशीलता जैसे संकेतकों की निगरानी करनी चाहिए। आने वाले वर्षों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या बढ़ा हुआ नियमन और उन्नत विश्लेषण इन धोखाधड़ी के नेटवर्क के खेल के नियमों को वास्तविक रूप से संकुचित कर सकते हैं या फिर अनुकूलन क्षमता इनकी श्रृं

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इस लेख को मूल रूप से प्रकाशित किया गया � केंद्रीयकृत एक्सचेंजों पर क्रिप्टो धोखाधड़ी में कमी: नए रिपोर्ट में पाया गया पर क्रिप्टो ब्रेकिंग - आपके लिए विश्वसनीय स्रोत क्रिप्टो खबरों, बिटकॉइन खबरों, और ब्लॉकचेन अपडेट के