Coinbase ने कहा कि ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस ने यूनाइटेड किंगडम के जांचकर्ताओं को एक डकैती के दौरान एक ग्राहक के दबाव में होने पर प्रणाली द्वारा चेतावनी देने के बाद पांच दोषी ठहराने में मदद की। जांचकर्ताओं ने क्रिप्टो और अतिरिक्त फ़िएट धनराशि को खातों के बीच ट्रैक किया।
मुख्य बिंदु:
- Coinbase ने पता लगाया कि हमलावर एक ग्राहक खाते से संपत्ति स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहे थे।
- ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स ने जांचकर्ताओं को क्रिप्टो को ट्रेस करने और वॉलेट गतिविधि को जोड़ने में मदद की।
- आगे की निगरानी अपग्रेड और पुलिस साझेदारी क्रिप्टो-संबंधी अपराध प्रतिक्रियाओं को मजबूत कर सकती हैं।
ब्लॉकचेन साक्ष्य चोरी को पांच दंडात्मक दंडों से जोड़ता है
क्रिप्टो एक्सचेंज Coinbase (नैसडैक: COIN) ने 18 मई को एक ब्लॉग पोस्ट में यूके की एक आपराधिक जांच में अपनी सहायता का खुलासा किया। कंपनी ने कहा कि उसका ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस का कार्य आंतरिक प्रणालियों द्वारा एक ग्राहक को डकैती के दौरान जबरदस्ती के संकेतों की पहचान के बाद जांचकर्ताओं की मदद करने में सहायक साबित हुआ। इस मामले में अपहरण, अवैध कैद, डकैती के षड्यंत्र और धोखाधड़ी के साथ पांच दोषी पाए गए।
एक 36 वर्षीय पुरुष, जो हर्टफोर्डशायर से है, लंदन के पूर्वी हिस्से, शोरडिच में एक रात के बाहर निकलने के दौरान चार पुरुषों से मिला। यह घटना पिछले जुलाई में हुई। बाद में समूह ने उसे उसके घर पर ले जाकर उसे बंदी बना लिया, उस पर हमला किया, और उसे वित्तीय खातों, जिनमें उसका Coinbase खाता शामिल है, तक पहुँचने के लिए दबाव डाला। जब हमलावरों ने प्लेटफ़ॉर्म से संपत्ति का ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, तो Coinbase की आंतरिक निगरानी प्रणाली ने ऐसी गतिविधि पहचानी जो सुझाव देती थी कि ग्राहक को दबाव के तहत रखा गया है, और स्थिति को आपातकालीन मानकर आगे बढ़ाया। बाद में जाँचकर्ताओं ने crypto के ₹1,900 (लगभग $2,548) के साथ-साथ अतिरिक्त फ़िएट धनराशि को पता और खातों के माध्यम से ट्रैक किया।
ब्रायन आर्मस्ट्रांग, कॉइनबेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ने X पर टिप्पणी की:
हमारी जांच टीम ने एक चल रहा अपराध पहचाना और अपराधियों का पता लगाने के लिए ब्लॉकचेन फ़ॉरेंसिक्स का उपयोग किया, जिससे पांच दंड के लिए दोषी पाए गए।
प्रयास किए गए ट्रांसफ़र को Coinbase के मॉनिटरिंग सिस्टम ने घटना के दौरान पहचान लिया। क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म ने यूके पुलिस को सूचित किया, स्थिति को तत्काल माना, ब्लॉकचेन पतों के माध्यम से चोरी हुए धन का पता लगाने में मदद की, वॉलेट गतिविधि को मामले में शामिल व्यक्तियों से जोड़ा, और सेंट ऑलबन्स क्राउन कोर्ट में कार्यवाही के दौरान समर्थन प्रदान किया। कंपनी की ग्लोबल इंटेलिजेंस टीम ने एक संदिग्ध के साथ संबंधित विश्लेषण में भी सहायता की, जिसके पास Coinbase खाता था, और Coinbase ने कहा कि यह अपने मॉनिटरिंग उपकरणों और कानून प्रवर्तन साझेदारियों में सुधार जारी रखने की योजना बना रहा है।
ऑन-चेन रिकॉर्ड्स दर्शाते हैं कि सार्वजनिक लेजर्स नियमन में सहायता करते हैं
ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स ने जांचकर्ताओं को मामले के विकास के साथ लेन-देन का अनुसरण करने का अवसर दिया। सार्वजनिक पुस्तक डेटा ने पारंपरिक बैंकिंग अनुरोधों से जुड़ी अक्सर होने वाली देरी के बिना क्रिप्टो की गतिविधि का मानचित्रण करने में मदद की। कोइनबेस ने पुस्तक की दृश्यता को वस्तुनिष्ठ साक्ष्य के रूप में वर्णित किया, जिसने डिजिटल संपत्तियों से जुड़े एक भौतिक अपराध को एक बंद कानूनी मामले में बदलने में मदद की।
उस साक्ष्य ने दोषसिद्धि में सहायता की, जिसमें चोरी, अपहरण और अवैध कैद के लिए चार और धोखाधड़ी के लिए एक शामिल था। कोइनबेस ने कहा कि यह परिणाम दर्शाता है कि ब्लॉकचेन पारदर्शिता कैसे उपभोक्ता सुरक्षा में सुधार कर सकती है, जवाबदेही को मजबूत कर सकती है और क्रिप्टो कंपनियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच तेजी से समन्वय को समर्थन कर सकती है।
Coinbase के मुख्य कानूनी अधिकारी पॉल ग्रेवाल ने X पर पोस्ट किया:
ब्लॉकचेन ने हमें उनकी कार्रवाइयों को वास्तविक समय में देखने और ट्रैक करने की अनुमति दी, जैसे ही वे हो रही थीं।