अमेरिकी न्याय विभाग के पूर्वी टेक्सास जिले के अटॉर्नी के अनुसार, 31 वर्षीय चीनी नागरिक लियाओ फेई को क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी और अन्य धोखेबाजी योजनाओं के माध्यम से पैसा धोने में शामिल होने के लिए 40 महीने की संघीय कारावास की सजा सुनाई गई है। लियाओ फेई ने साजिश करके पैसा धोने के आरोप को स्वीकार कर लिया, जिसमें कई मिलियन डॉलर की राशि शामिल थी। अदालत ने उसके कब्जे में आए 230 डॉलर से अधिक की राशि जब्त करने और पीड़ितों को 280 डॉलर से अधिक की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, लियाओ फेई और उसके सहयोगियों ने खाली कंपनियों और बैंक खातों का उपयोग करके "स्वाइन-पिग" धोखाधड़ी से प्राप्त पैसा धोया। इस प्रकार की धोखाधड़ी में, ठग सामाजिक मीडिया के माध्यम से पीड़ितों से संपर्क करते हैं, विश्वास बनाते हैं, और फिर उन्हें क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ितों का पैसा वापस प्राप्त नहीं हो पाता।
चीनी राष्ट्रीय को क्रिप्टो धोखाधड़ी में मिलियनों के साथ शामिल होने के लिए अमेरिका में 40 महीने की सजा
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सारांश
31 वर्षीय चीनी नागरिक, लियाओ फेई, को लाखों डॉलर के धोखाधड़ी और धोधों के साथ एक क्रिप्टोकरेंसी निवेश योजना में अपनी भूमिका के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय जेल में 40 महीने की सजा सुनाई गई। लियाओ ने धोखाधड़ी के लिए साजिश करने के लिए अपनी गुनाह मान ली, और अदालत ने उसे $2.3 मिलियन से अधिक जब्त करने और $2.8 मिलियन की मुआवजा राशि देने का आदेश दिया। इस मामले ने तरलता और क्रिप्टो बाजारों में जोखिमों को उजागर किया, क्योंकि धोखेबाजों ने सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़ितों से धन निकालने के लिए शैल कंपनियों का उपयोग किया। यह सजा उस समय आई है, जब वैश्विक नियामक, जिसमें EU का MiCA (EU Markets in Crypto-Assets Regulation) शामिल है, वित्तीय अपराधों के साथ संघर्ष के लिए कड़ी निगरानी की मांग कर रहे हैं।
स्रोत:मूल दिखाएं
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