ChainCatcher की सूचना के अनुसार, क्रिप्टोनोटिसियास की रिपोर्ट के अनुसार, चिली के दक्षिणी महानगरीय अभियोजक कार्यालय और पुलिस ने धोखाधड़ी के एक नेटवर्क को तोड़ दिया, जिसमें लगभग 90 मिलियन डॉलर की राशि शामिल थी और लगभग 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस नेटवर्क के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने एक्सचेंज के माध्यम से अवैध धन को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर विदेशों में स्थानांतरित किया, जिसमें बैंको सैंटैंडर के एक खाता प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया। अभियोजक हेक्टर बार्रोस ने कहा कि यह चिली में पिछले कुछ वर्षों में सबसे बड़ी धोखाधड़ी की स्थितियों में से एक है, और संबंधित अवैध गतिविधियाँ बैंक के व्यावसायिक अवसंरचना के माध्यम से नहीं हुईं, और बैंक ने जांच में सहयोग किया है।
चिली पुलिस ने 90 मिलियन डॉलर के क्रिप्टो धोखाधड़ी नेटवर्क को तोड़ा, 20 संदिग्धों को गिरफ्तार किया
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सारांश
चिली के अधिकारियों ने 90 मिलियन डॉलर के क्रिप्टो धोखाधड़ी वाले गिरोह पर कार्रवाई की है, जिसमें एक बड़े AML अभियान के तहत 20 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इस समूह के आरोप हैं कि उन्होंने अवैध धनराशि को डिजिटल संपत्तियों में रूपांतर करने के लिए एक्सचेंज का उपयोग किया और उन्हें विदेश में स्थानांतरित कर दिया। गिरफ्तारियों में सैंटैंडर बैंक के एक कर्मचारी भी शामिल थे। अभियोजक हेक्टर बार्रोस ने इसे हाल के वर्षों में चिली में सबसे बड़े CFT मामलों में से एक कहा। बैंक ने पुष्टि की कि इस अवैध गतिविधि में इसकी कोई भूमिका नहीं थी और इसने जांच का समर्थन किया है।
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