PANews 7 जून की खबर के अनुसार, बिटकॉइन कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, चिली ने संयुक्त रूप से प्रतिबंधित वेनेजुएला के अपराधी संगठन Tren de Aragua से जुड़े 8800 डॉलर के क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी समूह को तोड़ दिया। दो साल की जांच के बाद, पुलिस ने चिली में क्रिप्टो संपत्ति का उपयोग करके धोखाधड़ी करने के आरोप में 18 लोगों को गिरफ्तार किया, जो वेनेजुएला के Tren de Aragua समूह के सदस्य हैं। इस अभियान को चिली पुलिस और दक्षिणी प्रकरण अधिकारी कार्यालय द्वारा चिली के तीन क्षेत्रों में चलाया गया। अभियान के दौरान, 140 से अधिक बैंक खातों को जमा कर दिया गया और संगठन के 300,000 डॉलर की राशि जब्त कर ली गई।
चिली ने ट्रेन डी अरागुआ से जुड़े $88 मिलियन क्रिप्टो धोधोह के गिरोह को तोड़ दिया
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सारांश
चिली के अधिकारियों ने सैन्क्शन लगे ट्रेन डी अरागुआ समूह से जुड़े $88 मिलियन AML-संबंधित क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी वलय को तोड़ दिया है। दो साल की जांच के बाद, 18 संदिग्धों को क्रिप्टो संपत्ति के माध्यम से धन शोधन के लिए गिरफ्तार किया गया। पुलिस और अभियोजकों ने 140 बैंक खातों को जमा कर दिया और $300,000 की नकदी जब्त की। इस ऑपरेशन ने क्षेत्र में CFT प्रयासों को उजागर किया है।
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