सेल्सियस के संस्थापक और पूर्व CEO अलेक्जेंडर मैशिंस्की को एक संघीय अदालत द्वारा 2023 में उनके खिलाफ नियामक के कार्यवाही मामले के समाधान के लिए सहमति आदेश को मंजूरी देने के बाद, यूएस कमोडिटी फ़्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) द्वारा निरीक्षित बाजारों में ट्रेडिंग से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
साउथर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश, मैशिंस्की को कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट और सीएफटीसी नियमों के कुछ विपरीत धोखाधड़ी प्रावधानों का उल्लंघन करने से स्थायी रूप से रोकता है और भविष्य में एजेंसी के साथ पंजीकरण से भी उसे वंचित करता है।
सेल्सियस के पतन के परिणाम
CFTC ने जुलाई 2023 में मैशिंस्की और सेल्सियस नेटवर्क के खिलाफ मुकदमा दायर किया। इसने आरोप लगाया कि कंपनी एक डिजिटल संपत्ति प्लेटफॉर्म संचालित कर रही थी, जहां ग्राहकों ने क्रिप्टोकरेंसी जमा की और उन्हें मिलाकर आय अर्जित की गई। ग्राहकों को बताया गया कि उन्हें इन गतिविधियों से साप्ताहिक ब्याज भुगतान या पुरस्कार प्राप्त होंगे।
शिकायत के अनुसार, 2018 से कम से कम जून 2022 तक, मैशिंस्की और सेल्सियस ने प्लेटफॉर्म की सुरक्षा, लाभप्रदता और नियामक स्थिति के बारे में गलत या भ्रमित करने वाले कथन करके लाखों ग्राहकों को धोखा दिया।
नियामक ने आरोप लगाया कि मैशिंस्की ने लगातार जनता के लिए वीडियो, लाइवस्ट्रीम, ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया कंटेंट और कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से सेल्सियस का प्रचार किया। इन संचारों में, उन्होंने सेल्सियस को डिजिटल संपत्तियों को सुरक्षित रूप से रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में प्रस्तुत किया और इसे पारंपरिक बैंकिंग विकल्प के साथ तुलना की, साथ ही ग्राहकों के लिए उच्च आय वाले रिटर्न का विज्ञापन किया।
हालाँकि, CFTC ने दावा किया कि सेल्सियस ने अपने वादा किए गए रिटर्न प्राप्त करने के लिए बढ़ते जोखिम वाली निवेश रणनीतियों को अपना लिया। इन रणनीतियों में अनुरक्षित ऋणों में मिलियनों डॉलर का निवेश और नियमित न होने वाली जोखिम भरी डीफाई समझौतों में भाग लेना शामिल था। जबकि ग्राहकों को लगातार यह बताया जा रहा था कि उनके संपत्ति सुरक्षित हैं और रिवॉर्ड्स पैदा कर रही हैं, कंपनी को वास्तव में बड़े नुकसान हो रहे थे।
शिकायत के अनुसार, ग्राहक धन उतना सुरक्षित नहीं था जितना सेल्सियस ने पहले दावा किया था, और कंपनी अंततः दिवालियापन के लिए आवेदन करने को मजबूर हुई। नियामक ने कहा कि सेल्सियस ने अपने संचालन के दौरान लगभग $20 बिलियन का ग्राहक धन प्राप्त किया। जुलाई 2023 में, अदालत ने सेल्सियस के खिलाफ एक स्वतंत्र सहमति आदेश जारी किया, जिसमें स्थायी निषेधाज्ञा लगाई गई, जिससे मैशिंस्की CFTC के नागरिक मुकदमे में एकमात्र शेष प्रतिवादी बन गए।
मैशिंस्की की दंड सुनाने की प्रक्रिया
CFTC का मामला 11 जुलाई, 2023 को न्यूयॉर्क में संघीय अभियोजकों द्वारा दायर एक आपराधिक मामले से अलग था, लेकिन मशिंस्की द्वारा आरोपित एक ही कार्रवाई से संबंधित था। बाद में, संस्थापक ने 3 दिसंबर, 2024 को एक गैर-वित्तीय धोखाधड़ी और एक प्रतिभूति धोखाधड़ी के आरोप पर अपने आपको दोषी पाया।
उसे 8 मई, 2025 को 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई और $50,000 का जुर्माना देने का आदेश दिया गया। अदालत ने इस भी आदेश दिया कि वह सेल्सियस पर किए गए कमोडिटी और सिक्योरिटी धोखाधड़ी के लिए $48.39 मिलियन जब्त करे।
पोस्ट Celsius के संस्थापक एलेक्स मैशिंस्की को CFTC-नियमित बाजारों से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया सबसे पहले CryptoPotato पर प्रकाशित हुई।