लेखक: मैनकिन ब्रांड विभाग
"गुआंगज़ौ में, विशेष रूप से शेन्ज़ेन में, कुछ सामान्य दिखने वाले अतिरिक्त कार्य अब बड़े पैमयह हैमैन कुन (शेन्ज़ेन) लॉ फर्म के साझेदार डेंग शौयू, वकीलएक हालिया चेतावनी जो एक लघु चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई थी। उसने पोस्ट में कहा कि ऐसे लोग हैं"कैश टू क्रिप्टो" "ओफ़लाइन करेंसी एग्जिचेंज रनर"नाम के लिए एक अस्थायी नौकरी के रूप में, एक उच्च रूप से प्रक्रिया-निर्मित "शिकार करने की तंत्र" का निर्माण किया गया है, जिसका ध्यान अक्सर उच्च शिक्षा वाले, जोखिम
इन कार्यों में,सामान्य रूप से, एक अर्धसरकारी कर्मचारी केवल निर्देशों के अनुसार धन को हांगकांग डॉलर में बदल देता है और फिर निर्दिष्ट OTC क्रिप्टोकरेंसी बदले की दुकान पर जाकर लेनदेन पूरा कर देता है। यह देखने में केवल एक साधारण "मेसेजर" कार्य लगता है, लेकिन अनजाने में धोखाधड़ी के अपराध में बहुत महत्वपूर्ण चरण - "मानव तट पारगमन" पअवैध लाभ के रूप में पहचाने जाने पर धन के साथ, भाग लेने वाले व्यक्ति सीधे रूप से अपराधी जोखिम में
लाइ डॉनगयू का मानना है कि इस तरह के "निम्न दरवाजा, उच्च लाभ" वाले नौकरी के मॉडल का अपराधियों द्वारा अब तक के धोखे के लेनदेन में व्यवस्थित रूप से उपयोग किया जा रहा है। कई भाग लेने वाले अपने व्यवहार के प्रकृति के बारे में अनजान होने के कारण पहल
उपरोक्त निर्णय के आधार पर हीमैनक्यून लॉ फर्म के पार्टनर और एनक्रिप्टेड संपत्ति के अपराधी क्षेत्र में विशेषज्ञ डॉनग शियॉयू एलएलबी और मैनक्यून लॉ फर्म के नियमन सलाहकार हुआंग वेनजिंग ने शेनज़ेन वेबसाइट के साथ एक साक्षात्कवास्तविक मामलों के आधार पर, इसमें संबंधित अपराधी तरीकों, सामाजिक खतरों और कानूनी जोखिमों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है, इसके माध्यम से इस छिपे हुए और जटिल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को "काटकर" अधिक लोगों को इसके कानूनी सच्चाई को समझ
"केवल मुद्रा बदलने में मदद कर रहा हूँ", धोखाधड़ी कैसे हो सकती है?
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श्रीमान डॉग्ला, आपके द्वारा हाल ही में संपर्क करने वाले मामलों में अपराधी समूकिस प्रकार युवाओं को "सामयिक नौकरी" के नाम पर भर्ती किया
डैंग शौयू:
हाल ही में हमने ऐसा एक मामला देखा हप्रमुखएकअंतर्देशीय विश्वविद्�एक अव्यवसायिक दूसरे हाथ के सामान के व्यापार स्थल पर "स्पष्ट नकदी नौकरीउन्होंने उन्हें हांगकांग जाने के लिए कहा और स्थानीय एनक्रिप्टेड करेंसी एक्सचेंज दुकान (ओटीसी स्टोर) के माध्यम से कुछ मात्रा में टेटर टोकन (USDT) की खरीदारी करने और निर्दिष्ट ब्लॉकचेन पते पर स्थानांतरित करने के लिए कहा।
विशिष्ट प्रकहां, अर्धसमय के कर्मचारी पहले अपने बैंक खाते से चीनी युआन प्राप्त करते हैं, फिर मुद्रा बदले के अंतर्देशीय बिंदु पर हांगकांग डॉलर में बदल लेते हैं, फिर निर्दिष्ट हांगकांग OTC स्टोर में जाकर USDT खरीदते हैं, और फिर दुकानदार निर्दिष्ट वॉलेट में सीधे एन्क्रिप्टेड मु
उपरोक्त विधि के माध्यम से USDT के लाखों युआन की खरीदारी करने के बाद छात्र नेआंतरिक प्रायोजक ने बैंक कार्ड और वीचात भुगतान खाता बर्फिलऔर उन्हें बताया गया कि वह धन उपरोक्त ठगी मामले में पीड़ितों द्वारा किए गए ट्रांसफर से प्राप्त हुआ ह�
बाद में, हमने विशेषज्ञ चेन ऑन तकनीक टीम के साथ विश्लेषण किया, और पुष्टि की गई कि यह एक"कैश-इन-यू" प्रकार की धन शोधन योजनाऔर दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र के साथ संगठित अपराध नेटवर्क से जुड
इसके बाद हमने लगातार कई ऐसे ही परामर्श प्राप्त किए। कुछ भाग लेने वालों के ठगी, अपराधी लाभ के छुपाने और सूचना नेटवर्क अपराध गतिविधियों में सहायता करने के अपराध के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है; कुछ के साथ यद्यपि जेल नहीं हुई, लेकिन लंबे समय तक उनके बैंक खाते और भुगतान खाते बर्फिले रहे, जिससे उनके दिनचर्या, अध्ययन और कार्य में ग
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काउंसिलर हुआंग वेनजिंग, काला क्राइम कार्टेलक्यों बार-बार हांगकांग क्रिप्टोकरेंसी विनिमय दुकान (ओटीसी स्टोर) को ऑपरेशन नोड के रूप में चुना जाता हैक्या यह मोड ट्रैक करने में अधिक कठिन है?
हुआंग वेनजिंग:
व्यावहारिक दृष्टिकोण से, हांगकांग में ओटीसी दुकानों को अपराधी समूहों के द्वारा उपयोग करने के लिए आसान बनाने वाल
पहली बात, नियमन की सीमा सापेक्ष रूप से अस्पष्ट है और धन शोधन की आवश्यकताएं एकर�
वर्तमान में, हांगकांग में केंद्रित वर्चुअल एसेट्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए पहले से ही एक परिपक्व लाइसेंस और नियमन प्रणाली है, लेकिन एन्क्रिप्टेड ओटीसी शॉप्स अभी भी नियमन की सीमा के अधिक अस्पष्ट क्षेत्र में हैं, जहां विभिन्न प्रकार के प्रमुख विभिन्न अनुपालन मानकों के साथ हैं। कुछ शॉप्स में धन के स्रोत की पहचान, लेनदेन की निगरानी और असामान्य विश्लेषण के मामले में स्पष्ट क
दूसरा, नकद लेनदेन खुद एक उच्च जोखिम वाला स्था�
ओटीसी दुकानों में मुख्य रूप से नकद लेनदेन होता है, अनाम नकद में बैंक ट्रांसफर के समान खाता प्रक्रिया और संरचित डेटा नहीं होता है, जांच अक्सर अधिक रूप से भौतिक सुरक्षा निरीक्षण, गवाहों के बयान और साक्ष्य पर निर्भर करती है, पूरी तरह से मूल की तलाश करना अध
तीसरा, वित्तीय गतिविधियां अक्सर होती हैं और छिपाने क
2024 वीएओटीसी परामर्श पृष्ठभूमि में हांगकांग सरकार ने भी उल्लेख किया कि कुछ ठगी के मामलों में, ओटीसी दुकानों का उपयोग घटना से जुड़े धन की पहली बार धोखे के लिए किया गया था। हांगकांग अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में, बहु-मुद्रा प्रवाह और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की उच्च गतिविधि अपराधी गिरोह को लेनदेन के पृष्ठभूमि को ढंकने और वास्तविक धन के उपयोग को छिपाने में आसान ब
व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों हानि: "कानूनी कहानी" द्वारा छिपाए गए अपराधी जोखिम
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ली डॉग्ग्वान यू, आपके हाथों संभाले गए मामलों में, कई ऐसे कहे जात"स्वतंत्र श्रमिक" उच्च शिक्षित युवा होते हैवेऐसे फंदों में क्यों पकड़ा जाता ह�कानूनी परिणाम क्या हो सकते हैं? और लंबे समय तक क्या प्रभाव पड़ेगा?
डैंग शौयू:
मेरी राय में, इस तरह के पैरालेल जॉब्�उच्च शिक्षा वाल, विपरीत पक्ष द्वारा निर्मित एकएक ऐसा नाटकीय दृश्य जो पूर्णता, तर्क और कानू।
जब अतिरिक्त काम करने वाले लोग पूछते हैं कि "क्यों आवश्यक है कि आप हांगकांग में जाकर इसे संचालित करें", तो दूसरी ओर आमतौर पर यह स्पष्ट करते हैं कि वर्चुअल संपत्ति के लेन-देन पर मुख्य भूमि पर प्रतिबंध है, लेकिन हांगकांग में यह कानूनी और खुला है; जबकि आवेदक विदेश में हैं, वहां जाने की लागत अत्यधिक है, इसलिए निकटतम अतिरिक्त काम करने वाले व्यक्ति द्वारा इसे संचालित करना बल्कि अधिक "आर्थिक रूप से कुशल" होगा। ऐसे स्व-संगत तर्क के साथ, कई छात्र तर्कपूर्ण निर्णय के स्तर पर स्पष्ट असामान्यता का अहसास नहीं करते हैं, इसल
लेकिनअपराधी जोखअक्सर एक उल्लेखलेटेंसीकई अनुबंधित कर्मचारी घटना के दो या तीन महीने बाद अपने बैंक खाते या भुगतान एप्लिकेशन खाते के बर्फीले हो जाने के बारे में जानते हैं, या अचानक पुलिस के फोन करने के बारे में जानते हैं, यहां तक कि सामान्य आवाजाही के दौरान कस्टम के द्वारा रोक लिए जाने के बारे में भी जानते हैं। ऐसा अचानक बदलाव अक्सर सामाजिक अनुभव के अभाव वाले छात्र समूह को गहिरी चिंता
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सामान्य लोगों को शायद यह पता नहीं है कि ऐसे सामानमनी लॉन्ड्रिंग के आरोप कैसे काले और धूसर अपराध को बढ़ावावित्तीय नियमन व्यवस्था और प्रतिकर्षण प्रणाली पर अब क्या प्रभाव पड़ेगा?
हुआंग वेनजिंग:
उदाहरण के रूप में, अंतिम कुछ वर्षों में राष्ट्रीय रूप से बल"धन कमाने" के अपराध के लिए स्वयं केवल पहला कदम है, वास्तविक चुनौती धन के त्वरित स्थानांतरण और छिपाने में है, जिससे इसे वापस नहीं किया ज
यदि धन केवल अपराधियों के खाते में रहता, तो शिकायत करते ही उसका पता लगाना और उसे जमा करना कठिन नहीं होता। लेकिन इस मामले में जिस तरीके का उपयोग किया गया है, उसके माध्यम से धन को तुरंत अलग-अलग कर दिया जाता है और "बहु-संपत्ति, बहु-मार्ग, बहु-नोड" के अंतर-वित्तीय प्रणाली में घूमता रहता है, जिससे अंततः "धोखा देना तेज़, धन बदलना तेज़, वसूली करना कठिन" जैसा एक घातक चक्र बन जऐसे नौकरियों के मूल रूप से काले और धूसर उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय चैनल नोड्स प्रदान करने के लिए होते हैं, जो ऊप
अधिक व्यापक दृष्टिकोण से, धन धोखे के लेनदेन अक्सर टुकड़ों में, विस्तारित और उच्च आवृत्ति वाले लेनदेन के रूप में प्रकट होते हैं, जो नियामक निकायों और वित्तीय संस्थानों के अनुपालन लागत को बहुत बढ़ा देते हैं। यदि किसी क्षेत्र की वित्तीय प्रणाली में इस तरह के असत्य और असामान्य आर्थिक गतिविधियों के लेनदेन का अनुपात लगातार बढ़ता रहे, तो यह न केवल वित्तीय �
अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा इस खतरे के बारे में जागरूकता पैदा होने पर, इस क्षेत्र को "उच्च जोखिम न्यायिक क्षेत्र" के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ देशों और क्षेत्रों को धन शोधन नियमन की कमजोरी के कारण एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल कर दिया गया है, जिसके कारण उनके नागरिकों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय गतिविधियों में खाता खोलने और लेन-देन में वास्तविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो
गुणात्मक और परिणाम: मनी लॉन्ड्रिंग के निर्धारण की तर्क और दंड की सीमा
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लॉयर डॉग शौयू,आपने सोशल मीडिया पर लोगों को इस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग फंसाने वाले जाल से बचाने के लिए एक टिप्�अपराध नियमों और न्यायिक व्याख्या के दृष्टिकोण से, इस तरह के व्यवहार को आमतौर पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है? और "व्यक्तिगत अकारण लेन-देन" और "व्यावसायिक बदले का व्यवहा�
डैंग शौयू:
मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करता हूं, एक �शेन्ज़ेन वकीलों के एसोसिएशन के सामान्य अपराध बचाव समिति के सदस्य के रूएक ओर तो, दूसरी ओर �समाज में युवा लोगों की संभवतः सर्वाधिक सुरक्�।
जिल्द ही मामलों में से कईसामान्य रूप से, एक अस्थायी कर्मचारी के लिए उसका उद्देश्य अपने परिवार के बोझ को कम करने �लेकिन यही वह मनोदृश्य है जिसमें कोई बुराई नहींअपराधियों द्वारा आसानी से �अवैध धन के धोखे के विशिष्ट चरणों में शामिल हो गए।
विचाराधीन अनुभव के अनुसार, इस तरह के अतिरिक्त नौकरी करने वालों के व्यवहार का आमतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के म�सामान्य रूप से, व्यक्ति जो केवल निर्देशों के अनुसार धन के विनिमय और स्थानांतरण को पूरा करते हैं, को सीधे "अवैध व्यापार का अपराध" के रूप में निर्धारित नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी जांच इस बात पर केंद्रित होनी चाहिए कि क्या वे वस्तुतः अवै
जबकि"व्यक्तिगत अस्थायी लेन-देन" और "व्यापारिक बदला लेने का व्यवहार" के बीच अंवास्तव में यह बात नहीं है कि क्या कोई भुगतान किया जाता हक्या यह लगातार, संगठित और बाहरी व्यापार गुण वाला हैसामान्य रूप से, एक अस्थायी नौकरी करने वाला जो ग्राहकों को आकर्षित नहीं करता है या एक स्थिर व्यापार पैटर्न नहीं बनाता है, विधिविरोधी व्यापार के अपराध के घटकों के अनुरूप नहीं होता
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यदि जांच राशि पहुंच जाती है"विशेष रूप से गंभीर परिस्थिति" में, संबंधित व्यक्ति किन सजा का सामनकंपनी के अपराध और व्यक्तिगत अपराध में दोषी पाए जाने के ढंग में क्य
हुआंग वेनजिंग:
उदाहरण के रूप में, धन शोधन के अपराध के मामले में, ला विधान के अनुसार ला ऑफ दि पीआरसी एवं द इंटरप्रिटेशन ऑन द सिविल एप्लीकेशन ऑफ ला इन केसेज �"महत्वपूर्ण परिस्थिति" के रूप में निर्धारित कर देने के बाद दंडाधिकारी आम तौर पर सीधे दूसरे चरण में प्रवेश कर जाते हैं, जो पांच से दस वर्ष के सशर्त
जिक्र करना आवश्यक है कि न्यायिक अभ्यास में, घटना से जुड़ी राशि केवल अपराध के लिए दोषी पाए जाने और दंड कक्या यह "गंभीर परिस्थिति" बनाता है, इसका निर्णय बार-बार कार्रवाई करने, प्रमुख नुकसान होने, चोरी की गई राशि की वसूली में सहयोग न करने जैसे व्यवहारात्मक और परिणामात्मक कारकों के संयोजन के साथ किया जाना चाहिए, और इसक
इसके अतिरिक्त, धोखेबाज़ी के खिलाफ दंडनीय अपराध के मामले में "दोहइसका अर्थ यह है कि यदि कोई कार्य इकाई के नाम पर किया गया है, तो इकाई को एक जुर्माना देना पड़ेगा, जबकि इसके लिए सीधे जिम्मेदार प्रमुख व्यक्ति अन्य सीधे जिम्मेदार व्यक्ति इस बात के कारण जिम्मेदारी से बरी नहीं होंगे कि "कार्य इकाई के नाम पर किया गया है", वे अभी भी धोखे के धन के अपराध के मानक के अनुसार व्यक्तिगत रूप से दोषी पाए जाएंगे। यदि परिस्थिति गंभीर है, तो उन्हें पांच से
जोखिम संदेश: "मनी लॉन्ड्रिंग के सफेद हाथ बनने से कैसे बचें?"
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सार्वजनिक को कैसे पता चले कि अस्थायी रोजगार में मनी लॉसंदिग्ध लेनदेन के बारे में जाने के बाद आपको क्या स्वयं रक्षा उपाय
हुआंग वेनजिंग:
वास्तव में, इन जोखिमों की पहचान करने के लिए, एक ही मुख्य निर्ण
जो भी पैसे के लेन-देन या खाता संचालन के काम आपको करवाने के लिए कहे, वो आपको वास्तव में धन के चैनल में बदल रहे हैं, 99% मामले ठगी या धन धोखे के होते हैं।
अभ्यास में, आम "खतरे के संकेत" शामिल हैं:
- आपसे एक नए बैंक खाता या सार्वजनिक खाता की आवश्यकता है;
- वीचैट, एलिबाबा पेमेंट के कलेक्शन कोड का उपयोग करके धन एकत्र करें, और तुरंत वसूली और भुगतान क
- नकद राशि को निकालने के लिए ऑफलाइन या एक बदले के दुकान पर जाएं और नकद राशि को वर्चुअल मुद्रा में बदल दें और फिर नि�
- "हांगकांग में नकद वर्चुअल मुद्रा के लेनदेन को कानूनी माना जाता है" को दोहराते रहे, "वास्तविक दुकानें खुली हुई हैं, अवैध नहीं हो सकता है" और "केवल �
इन सभी बातों की एक चीज़ आम है, जिसमें ध्यान जानबूझकर बदल दियवास्तविक जोखिम इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कोई विशिष्ट ऑपरेशन रूप से कानूनी है या नहीं,वास्तविक धन के स्रोत और उपयोग को छिपाना।
जब तक धन दूरसंचार धोखाधड़ी, जुए आदि ऊपरी अपराधों से आता है, तब तक आपका खाता और पहचान अपराधी श्रृंखला के एक हिस्से के रूप में माना जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप खाता बर्दाश्त करने या जांच के लिए गंभीर मामलों में आपके खिलाफ द
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लॉयर डॉग शौयू,आप युवा लोगों के लिए कुछ और विशिष्ट चेतावनियां कक्या "विनिमय दर अंतर लाभ" जैसे कानूनी लगने वाले आकर्षण के प्रति सचेत रहने की आवश
डैंग शौयू:
मैं विशेष रूप से युवाओं को एक �
"जो भी आपको धन के प्रवाह के रूप में बनाने वाला पैसे कमाने का तरीका हो, चाहे वह कितना भी 'कानूनी और नियमों का पालन करने वा�
कई लोग मानते हैं कि धनशोधन उनसे दूर है, लेकिन वास्तविकता में, इसे अक्सर "रनिंग एजेंट के रूप में कार्य करना", "अंतरराष्ट्रीय धनविनिमय", "स्प्रेड या विनिमय दर अंतर लाभ" या "क्रिप्टोकरेंसी खरीदकर ब्रिक्स बनाना" जैसे विशिष्ट या यहां तक कि तर्कसंगत लगने वाले शब्दोंमूल रूप से, आपसे अपनी वास्तविक पहचान के साथ अजनबी धन के लिए "एक हाथ ले जाने" के लिए कहा
हमारे संपर्क में आए मामलों में,वास्तव में, दूसरे पक्ष के लिए महत्वपूर्ण बात एक अतिरिक्त श्रमिक के "श्रम" के बजाय उसका वास्तविक नामित खाता और अपराधी लाभ को छिपाने के लिए उसके संचालन द्वारा बना�जैसे ही ऊपरी प्रवाह धन की जांच की जाती है, मूल रूप से "सामयिक कर्मचारी" तुरंत "मामले से जुड़े व्यक्ति" बन सकते हैं, सबसे सीधा परिणाम खाता बर्दाश्त करना, जीवन पर प्रतिबंध लगाना है, गंभीर परिस्थितियों में, वे संबंधित कानूनी जिम्मे�
मैकरॉन के अधिवक्ता की चेतावनी: इन उच्च जोखिम संकेतो
साक्षात्कार के सामग्री और व्यावहारिक अनुभव के संयोजन के साथ, हम
- संबंधसीएलएस, नकदी ट्रांज़ेक्शन, खाता ऑपरेशन, एन्क्रिप्टेड एसेट्स एक्सचेंज के लिए स्वतंत्र, अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए;
- जिसमें वेतन और कार्य के बीच में असंतुलन होता है, वह अक्सर "अच्छा अवसर" नहीं होता;
- दूसरा पक्ष जब धन के स्रोत के प्रश्न से जानबूझकर चूक जाता है, तो य
- जब शक हो जाता है,कानूनी वकील से जितनी जल्दी संपर्क किया जाएगा, उतना गंभीर प।
हम जारी रखेंगेव्यावसायिकसार्वजनिक मुद्दों की बातचीत में भवास्तविक मामलों और कानूनी विश्लेषण के माध्यम से, लोगों को कानूनी सीमाओं को बेहतर ढंग से समझने और संभावित �