ब्राजील की संघीय पुलिस ने 2025 में आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी क्रिप्टोकरेंसी के रूप में लगभग 71 मिलियन ब्राजीली रियल, लगभग 14 मिलियन डॉलर, जब्त किए। यह आंकड़ा 2024 की जब्ती की तुलना में छह गुना अधिक है, जो संकेत देता है कि कानून प्रवर्तन अब डिजिटल पैसे के निशान का पीछा करने में अधिक आक्रामक हो रहा है।
एनालिटिक्स फर्म चेनलेसिस के अनुसार, 2025 में ब्राजील के माध्यम से लगभग 505 बिलियन रियल, लगभग $100 बिलियन की क्रिप्टो मूल्य आवाहन हुई। जब्त की गई रकम कुल लेनदेन के आयतन का लगभग 0.014% है।
दबदबे के कारण बनने वाले मामले
एक सबसे बड़े मामले में ब्राजील के बैंकिंग प्रणाली का हैक किया गया, जिसमें देश के अत्यंत लोकप्रिय त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म पिक्स का दुरुपयोग किया गया। हमलावरों ने पिक्स ट्रांसफ़र और क्रिप्टोकरेंसी का संयोजन उपयोग करके अनुमानित 900 मिलियन रियल, लगभग 180 मिलियन डॉलर, की चोरी की गई राशि को स्थानांतरित किया।
फिर है ग्लैडसन अकासियो डोस सैंटोस की लगातार चल रही कहानी, जिन्हें ब्राजीली मीडिया में “बिटकॉइन फ़राव” के नाम से जाना जाता है। 2025 में उनके संचालन से जुड़ी धोखाधड़ी के कार्यों के कारण नियामक गतिविधियाँ जारी रहीं। डोस सैंटोस ने एक धोखेबाज़ क्रिप्टो निवेश साम्राज्य बनाया, और उस संचालन के वित्तीय तंतु अभी भी सुलझाए जा रहे हैं।
ब्राजील के सबसे प्रसिद्ध संगठित अपराध समूह भी चित्र में शामिल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि PCC (प्राइमेरो कमांडो डा कैपिटल) और कमांडो वर्मेल्हो दोनों ने सीमाओं के पार रेमिटेंस भेजने और अवैध धन की मूल व्युत्पत्ति को छिपाने के लिए क्रिप्टो का उपयोग करना शुरू कर दिया है।
ब्राजील में क्रिप्टो अपराध का पालन क्यों अद्वितीय रूप से कठिन है
चेनैनैलिसिस के अनुसार, ब्राजीली कानूनी प्रणाली में जांच सीक्रेसी नियम मामलों के निर्णय को जटिल बनाते हैं। व्यावहारिक रूप से, इसका मतलब है कि भले ही प्राधिकरण संदिग्ध लेन-देन की पहचान करें और वॉलेट का पता लगाएं, वास्तविक जब्ती और मुकदमा चलाने की न्यायिक प्रक्रिया धीमी और अस्पष्ट हो सकती है।
नियामक मामलों में, BCB रिज़ॉल्यूशन 520 देश में संचालित वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए धोखाधड़ी रोकने और आतंकवाद वित्तपोषण के खिलाफ आवश्यकताओं को मजबूत करता है। यह रिज़ॉल्यूशन एक्सचेंज और अन्य क्रिप्टो व्यवसायों को अधिक मजबूत कस्टमर-जानिए-प्रक्रियाओं और लेनदेन निगरानी को लागू करने के लिए प्रेरित करता है।
इसका निवेशकों और व्यापक बाजार के लिए क्या अर्थ है
रिज़ॉल्यूशन 520 के तहत अधिक कठोर AML आवश्यकताओं का अर्थ है कि एक्सचेंज और सेवा प्रदाताओं के लिए अधिक अनुपालन घर्षण होगा। ऐसे छोटे प्लेटफॉर्म जो मजबूत अनुपालन बुनियादी ढांचे का खर्च नहीं उठा सकते, बाजार से बाहर हो सकते हैं या समीक्षा के अधीन हो सकते हैं।