ChainThink संदेश, 13 मई को, Times Brasil की रिपोर्ट के अनुसार, ब्राजीली केंद्रीय बैंक के शासनीय दंड प्रक्रिया निर्णय समिति ने Banco Topázio पर लगभग 3.15 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है और भविष्य में दो वर्षों तक वर्चुअल संपत्ति लेनदेन के लिए ओटीसी विदेशी मुद्रा व्यापार करने से वर्जित कर दिया है।
नियामक के अनुसार, बैंको टोपाजियो ने 2020 अक्टूबर से 2021 सितंबर तक लगभग 17 अरब डॉलर के संबंधित लेनदेन को संसाधित करते समय ग्राहक योग्यता सत्यापन, ग्राहक पंजीकरण और धोखाधड़ी और आतंकवाद वित्तपोषण नियंत्रण में कमी दर्ज की, और Coaf को असामान्य लेनदेन की रिपोर्ट नहीं की।
ब्राजील केंद्रीय बैंक के अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में इसी तरह के प्रतिबंध अन्य क्रिप्टोकरेंसी व्यवसाय में शामिल संस्थाओं पर भी लागू हो सकते हैं।