लेटिन अमेरिका इंसाइट्स में आपका स्वागत है, जो पिछले सप्ताह के लेटिन अमेरिका से सबसे प्रासंगिक क्रिप्टो समाचारों का संकलन है। इस संस्करण में, ब्राजील ने VASPs के लिए ऑडिट आवश्यकताएँ जोड़ी हैं, मैक्सिको और यूरोपीय संघ वैश्विक स्तर पर क्रिप्टो धोखाधड़ी को लक्षित करने के अवसरों का अध्ययन कर रहे हैं, और संयुक्त राज्य सरकार ने ब्राजील के गैंग्स को वैश्विक आतंकवादी संगठनों के रूप में घोषित कर दिया है।
मुख्य बिंदु:
- निर्देश 739 के तहत, ब्राजील क्रिप्टो लाइसेंस जारी करने के लिए CVM-पंजीकृत स्वतंत्र ऑडिट की मांग करता है।
- क्लॉडिया शेइनबाम ने 5 अरब यूरो का यूई समझौता किया, जिससे मैक्सिको वैश्विक धोखाधड़ी रोकने के नियमों को समन्वयित कर सकेगा।
- मार्को रुबियो ने सीवी और पीसीसी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया, जिसके लिए एफटीओ अनुपालन दंड 5 जून से लागू होंगे।
ब्राजील में Crypto के लिए नए नियम: केंद्रीय बैंक वैसप्स के लिए कठोर स्वतंत्र ऑडिट की मांग करता है
ब्राजील केंद्रीय बैंक ने देश में वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाताओं (VASPs) के संचालन को मंजूरी देने के लिए एक और आवश्यकता पेश की है।
निर्देश संख्या 739 के अंतर्गत, जिसे शुक्रवार को जारी किया गया, अब बैंक VASPs को ऑपरेशनल लाइसेंस जारी करने के लिए ब्राजीलियाई सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (CVM) के साथ पंजीकृत एक स्वतंत्र एजेंसी से स्वतंत्र ऑडिट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
ऑडिट, जिन्हें "उचित आश्वासन रिपोर्ट" कहा जाता है, में VASP के कानूनी अनुपालन का मूल्यांकन करने वाला डेटा शामिल होना चाहिए, जिसमें संस्थागत नीति, संगठनात्मक संरचना और कर्मचारी प्रशिक्षण; कंपनी के उत्पादों और सेवाओं के उपयोग के संदर्भ में धोखाधड़ी और आतंकवादी वित्तपोषण अपराधों के लिए आंतरिक जोखिम मूल्यांकन; और अपने ग्राहकों को जानने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रियाएँ शामिल हैं।
मैक्सिको और यूरोपीय संघ वैश्विक Crypto धोखाधड़ी के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं
मेक्सिको के विदेश मंत्री रोबर्टो वेलास्को अल्वारेज़ और यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कालस ने खुलासा किया कि दोनों देश दोनों अधिकार क्षेत्रों में क्रिप्टो धोखाधड़ी को रोकने के लिए सहयोग के तरीकों की जांच कर रहे हैं।
घोषणा 8वें मैक्सिको-यूई शिखर सम्मेलन में एक प्रेस सम्मेलन के दौरान की गई, जहां मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लॉडिया शेइनबाउम और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने मैक्सिको में 5 अरब यूरो के निवेश को शामिल करते हुए एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए।
"मेक्सिको और यूरोपीय संघ के बीच सुरक्षा सहयोग के संदर्भ में, हमने आज चर्चा की कि आपराधिक संगठन कैसे वैश्विक स्तर पर गतिविधियाँ कर रहे हैं—जैसे कि धोखाधड़ी—और, निश्चित रूप से, इन अवैध गतिविधियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग से संबंधित मुद्दे," अल्वारेज ने कहा।
ट्रम्प प्रशासन ने ब्राजील के सबसे घातक गैंग्स को विशेष रूप से निर्दिष्ट वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है
बुधवार को, राज्य सचिव मार्को रुबियो ने घोषणा की कि दो ब्राजील के सबसे बड़े आपराधिक समूह, कमांडो वर्मेल्हो (CV) और प्राइमेरो कमांडो दा कैपिटल (PCC), को विशेष रूप से निर्दिष्ट वैश्विक आतंकवादी (SDGT) घोषित किया गया है, और 5 जून से उन्हें विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) भी घोषित करने का इरादा व्यक्त किया।
रुबियो के अनुसार, इन दोनों समूहों के “हजारों सदस्य हैं और उन्होंने ब्राजीली पुलिस अधिकारियों, सार्वजनिक अधिकारियों और नागरिकों के खिलाफ निर्मम हमले किए हैं,” और उन्होंने अपनी गतिविधियों को ब्राजील की सीमाओं के बाहर विस्तारित कर दिया है। यह कदम सेनेटर फ्लावियो बोलसोनारो द्वारा इस उपाय के लिए लॉबी करने के बाद आया है, जो आगामी चुनावों में राष्ट्रपति लुला के प्रतिद्वंद्वी हैं।
इन दो संगठनों को धोखाधड़ी के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने और अपनी प्राथमिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए चिह्नित किया गया है, जिससे इस कदम में एक क्रिप्टो तत्व जुड़ गया है।