- ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने आरोपित डार्कनेट मार्केटप्लेस गतिविधि से जुड़े $5.7M बिटकॉइन का पता लगाया और जब्त किया।
- जांचकर्ताओं ने 15 महीने तक ब्लॉकचेन फोरेंसिक्स का उपयोग किया ताकि संदिग्ध क्रिप्टो अपराध नेटवर्क का पता लगाया जा सके।
- ऑस्ट्रेलिया बिटकॉइन के प्रमुख जब्ती के कारण वित्तीय अपराध की चिंताओं को देखते हुए क्रिप्टो नियमों को कठोर बना रहा है।
ऑस्ट्रेलियाई प्राधिकरणों ने एक आरोपित डार्कनेट-जुड़ी क्रिप्टो ऑपरेशन की जांच के बाद लगभग 5.7 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन को जब्त कर लिया, जिससे देश में डिजिटल संपत्ति अपराध के बारे में बढ़ती हुई निगरानी में वृद्धि हुई। साइबर अपराध टीम के जांचकर्मियों ने 52.3 बिटकॉइन को आरोपित अवैध ऑनलाइन गतिविधि से जोड़ा और इस हफ्ते इंगलबर्न में छापे के दौरान धन वापस प्राप्त किया।
रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने कहा कि स्ट्राइक फोर्स एंडालूसिया की शुरुआत सितंबर 2024 में हुई, जब जांचकर्ताओं ने डार्कनेट मार्केटप्लेस के लेनदेन, जिसमें नशीली दवाओं और पैसे धोने की शामिल थी, से जुड़ा एक बड़ा बिटकॉइन वॉलेट पहचाना।
अगले पंद्रह महीनों के दौरान, जांचकर्ताओं ने ब्लॉकचेन विश्लेषण और डिजिटल फोरेंसिक उपकरणों का उपयोग करके गतिविधि का पता लगाया और दो पुरुषों को इस ऑपरेशन से जोड़ा। प्राधिकरणों ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा क्रिप्टो-संबंधी वित्तीय अपराध पर दबाव बढ़ाए जाने के साथ जांच जारी है।
ऑस्ट्रेलिया भर में डार्कनेट जांच विस्तारित
मई 2025 में, न्यू साउथ वेल्स साइबरक्राइम स्क्वाड के जांचकर्मियों ने व्यापक जांच के भाग के रूप में सर्फसाइड संपत्ति की छापेमारी की। अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 7.2 ग्राम कोकेन जब्त करने का दावा किया। इसके अलावा, बाद में उपकरणों का फॉरेंसिक विश्लेषण करने पर लगभग $47,000 क्रिप्टोकरेंसी पाई गई।
अधिकारियों ने एक 39 वर्षीय पुरुष को कई अपराधों के लिए आरोपित किया है, जिसमें निषेधित ड्रग्स की आपूर्ति और $5 मिलियन से अधिक की संदिग्ध अपराध लाभों को संभालना शामिल है। उन्होंने जब्त क्रिप्टोकरेंसी के स्थानांतरण में संदिग्ध भूमिका के लिए एक 41 वर्षीय पुरुष को भी आरोपित किया है। दोनों मामले अभी ऑस्ट्रेलियाई न्यायालयों के समक्ष हैं और कार्यवाही जारी है।
डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट मैट क्राफ्ट ने कहा कि इस मामले से यह स्पष्ट होता है कि कानून प्रवर्तन ऑनलाइन नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल अपराध का पीछा कैसे करता है। “यह देश के इतिहास में सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी जब्तियों में से एक है,” उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी नोट किया कि ब्लॉकचेन की गोपनीयता के बारे में सामान्य मान्यताओं के बावजूद, डार्कनेट गतिविधियाँ अज्ञातता की गारंटी नहीं देती हैं।
ऑस्ट्रेलिया क्रिप्टो नियमों को कठोर बना रही है
इस जब्ती के समय ऑस्ट्रेलियाई नियामक क्रिप्टो एक्सचेंज, ब्रोकर और कैस्टडी प्रदाताओं पर दबाव बढ़ा रहे हैं। AUSTRAC ने लॉन्च किया है देशभर में वर्चुअल संपत्ति सेवा प्रदाताओं के लिए नए अनुपालन अभियान। इसके अतिरिक्त, नियामक 2026 में प्रभावी होने वाले नए नियमों के पहले मजबूत धोखाधड़ी रोकथाम नियंत्रण के लिए दबाव बनाए हुए हैं।
ऑस्ट्रेक के मुख्य कार्यकारी ब्रेंडन थॉमस ने कहा कि नियामक क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं द्वारा धोखाधड़ी और धोंधलापन के जोखिमों को संबोधित करने के तरीके का ध्यान से विश्लेषण कर रहे हैं।
इसलिए, नियामक वर्तमान में संगठनों द्वारा ग्राहक जांच प्रक्रियाओं, लेनदेन निगरानी और अनुपालन प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के तरीके का विश्लेषण कर रहे हैं।
हाल ही में, ऑस्ट्रेलिया ने डिजिटल संपत्तियां ढांचा अधिनियम 2026 पारित किया। यह अधिनियम अप्रैल 2027 से फाइनेंशियल सर्विसेज लाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म और टोकन कस्टोडियन्स के संचालन को नियंत्रित करेगा। इसके अलावा, ASIC इरादा रखती है कि वह वित्तीय बाजारों में बढ़ती डिजिटल संपत्ति गतिविधियों के लिए संचालन पर मार्गदर्शिकाएं विकसित करे और निगरानी के उपायों में वृद्धि करे।
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