अर्जेंटीना ने कतर में 2022 फीफा विश्व कप जीता। फीफा ने टीम को ₹42 मिलियन पुरस्कार राशि दी। अब, जांचकर्ता मानते हैं कि यह राशि उस स्थान पर पहुंची नहीं जहां यह जानी थी।
इसके बजाय, धन को फ्लोरिडा स्थित कंपनी TourProdEnter LLC के माध्यम से रूट किया गया था, जिसे टूर्नामेंट से केवल कुछ महीने पहले अर्जेंटीना फुटबॉल संघ का एकल अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक एजेंट नियुक्त किया गया था। कंपनी की स्थापना अगस्त 2021 में हुई थी और उसने उसी वर्ष दिसंबर में अपनी भूमिका पर हस्ताक्षर किए, जिसका मतलब था कि कार्यवाही के पहले गेंद के लगने से पहले ही अनुबंध प्रक्रिया पहले से ही तैयार थी।
शेल गेम
La Nación की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने बैंक ऑफ अमेरिका और जेपी मॉर्गन सहित प्रमुख अमेरिकी बैंकों के खातों के माध्यम से लगभग $260 मिलियन का लेनदेन किया। इन धनराशियों में से कम से कम $42 मिलियन को चार निष्क्रिय फ्लोरिडा शेल कंपनियों में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इन संस्थाओं के पास कोई कर्मचारी नहीं था, कोई सत्यापित व्यावसायिक सक्रियता नहीं थी, और AFA जैसी प्रमुख संगठन से आठ-अंकीय वायर ट्रांसफ़र प्राप्त करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं था।
बैंकिंग रिकॉर्ड्स के अनुसार, इन खातों के माध्यम से प्रोसेस किए गए $57 मिलियन के भुगतानों की स्पष्ट औचित्य नहीं है।
जांच ने AFA के नेतृत्व के दो प्रमुख व्यक्तियों पर ध्यान आकर्षित किया है। अध्यक्ष क्लॉडियो “चिकी” टैपिया और खजांची पाब्लो टोविग्गिनो दोनों पर नजर डाली जा रही है, हालांकि जुलाई 2026 की शुरुआत तक दोनों के खिलाफ कोई औपचारिक आरोप नहीं दर्ज किए गए हैं।
रेड्स, कानूनी दायरे, और एफबीआई
मार्च 2026 में अर्जेंटीना के अधिकारियों ने AFA की सुविधाओं पर छापे मारे, जिसमें संगठन के व्यावसायिक लेनदेन से संबंधित दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए गए। वित्तीय योजना के संबंध में एक यूएस कानूनी शिकायत 30 दिसंबर, 2025 को दायर की गई थी, और अर्जेंटीना ने अपनी जांच के हिस्से के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका से कानूनी सहायता की औपचारिक रूप से मांग की है।
एफबीआई ने एफएए और टूरप्रोडएंटर से जुड़े संभावित बैंक धोखाधड़ी और धोवन पैसे की जांच शुरू कर दी है।
क्रिप्टो कनेक्शन
AFA ने 2025 में XBO.com को वैश्विक साझेदार के रूप में हस्ताक्षरित किया और अप्रैल 2026 में अपना LATAM साझेदार Nexo के साथ जोड़ा। AFA के पास Chiliz/Socios प्लेटफॉर्म पर आधारित एक सक्रिय $ARG फैन टोकन भी है। इन क्रिप्टो साझेदारियों का बताया जा रहा है कि TourProdEnter के चारों ओर के वित्तीय आरोपों से असंबंधित हैं।