कैसे दुबई स्थित शेलबिट ने ईरान-जुड़े क्रिप्टो नेटवर्क के माध्यम से $4 बिलियन की प्रक्रिया की गई

कैसे दुबई स्थित शेलबिट ने ईरान-जुड़े क्रिप्टो नेटवर्क के माध्यम से $4 बिलियन की प्रक्रिया की गई

2026/08/04 16:32:00
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ब्लॉकचेन डेटा के अनुसार, जिसे रॉयटर्स ने समीक्षा किया, मई 2024 से कम से कम $4 बिलियन डिजिटल संपत्तियों को संसाधित करने का आरोप एक कम ज्ञात क्रिप्टो ऑपरेशन पर है, जिसका कोई स्पष्ट सार्वजनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। जांच में दुबई स्थित शेलबिट को ईरान से जुड़े एक जटिल क्रिप्टो नेटवर्क के केंद्र में रखा गया, जिसमें ऑनलाइन कैसीनो व्यवसाय, बिटकॉइन-माइनिंग गतिविधि, मध्यस्थ वॉलेट और अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं। दुबई नियामक पहले ही शेलबिट पर वर्चुअल-एसेट लाइसेंस के बिना संचालन और अनिवार्य ग्राहक-प्रमाणीकरण नियंत्रणों को लागू करने में विफलता के कारण कार्रवाई कर चुके हैं, जिससे मामले में एक महत्वपूर्ण पालन प्रक्रिया का महत्व बढ़ गया है।
 
हालाँकि, मुख्य आँकड़े की व्याख्या सावधानी से की जानी चाहिए। रिपोर्ट किए गए $4 बिलियन का अर्थ है कि शेलबिट को संबोधित ब्लॉकचेन पतों के माध्यम से कुल मूल्य प्रवाहित हुआ; इससे यह स्थापित नहीं होता कि कंपनी ने $4 बिलियन कमाए या प्रत्येक लेनदेन में अवैध लाभ शामिल था। शेलबिट के पूर्व प्रबंधन ने भी जानबूझकर धोखाधड़ी, प्रतिबंधों का उल्लंघन, अवैध जुआ या ईरानी राज्य संस्थानों का समर्थन करने से इनकार किया है। इसलिए, विकसित हो रहा विवाद ब्लॉकचेन साक्ष्य, नियामक खोज, कॉर्पोरेट पहचान के प्रश्नों और इन धनों के अंतिम नियंत्रक कौन हैं, इसके अनुत्तरित दावों को मिलाता है।

कैसे शेलबिट ने ईरान-जुड़े क्रिप्टो नेटवर्क के माध्यम से $4 बिलियन की प्रक्रिया की गई

शेलबिट के पास एक सीमित सार्वजनिक अंगूठा लगता था, लेकिन जांचकर्ताओं का दावा है कि इसका क्रिप्टो वॉलेट बुनियादी ढांचा एक उच्च-आयतन निपटान संचालन का समर्थन करता था। रॉयटर्स ने 31 जुलाई, 2026 को रिपोर्ट किया कि दो क्रिप्टो-जांच कंपनियों और स्वतंत्र ब्लॉकचेन शोधकर्ता रिच सैंडर्स ने मई 2024 से शेलबिट-आरोपित पतों के माध्यम से कम से कम $4 बिलियन के लेन-देन की पहचान की है। इस संचालन को ईरानी जुआ प्लेटफॉर्म, माइनिंग-संबंधित धन, ईरान के केंद्रीय बैंक और देश के बाहर क्रिप्टो सेवाओं से जोड़ा गया था, जिससे विभिन्न मूल्य स्रोतों को एक ही व्यापक लेन-देन नेटवर्क में प्रवेश करने की अनुमति मिली।

कैसे ईरान-संबंधित फंड्स ने शेलबिट के क्रिप्टो वॉलेट नेटवर्क में प्रवेश किया

ब्लॉकचेन विश्लेषण ने शेलबिट को फारसी भाषा की कई बड़ी जुए की वेबसाइटों के साथ जोड़ा, जिनमें से कई ने उपयोग किए गए सॉफ्टवेयर, बुनियादी ढांचे और भुगतान प्रणालियों को साझा किया। जांचकर्ताओं ने सीधे शेलबिट के माध्यम से करोड़ों डॉलर के जुए से संबंधित क्रिप्टो को ट्रैक किया, जबकि एक वेबसाइट अकेले ही इस संचालन के माध्यम से कम से कम $130 मिलियन के लेनदेन से जुड़ी थी। पैमाना और संरचना से पता चलता है कि शेलबिट सामान्य खुदरा क्रिप्टो एक्सचेंज से अलग तरह से कार्य कर सकता है। इसके बजाय कि यह एक खुली वेबसाइट और दृश्यमान ऑर्डर बुक के माध्यम से बड़ी संख्या में सार्वजनिक उपयोगकर्ताओं की सेवा करता, इसने शायद उच्च-आयतन केग्राहकों के लिए एक निजी क्रिप्टो ब्रोकर या समायोजन सेवा की तरह काम किया।
 
अन्य धनराशियाँ इरान से जुड़े संस्थागत और वाणिज्यिक स्रोतों के माध्यम से प्रवेश करने का आरोप है। जाँचकर्ताओं ने शेलबिट लेनदेन में कम से कम 125 मिलियन डॉलर को ईरान के केंद्रीय बैंक से जोड़ा है, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से स्थानांतरित किया गया था। उन्होंने कम से कम 20 मिलियन डॉलर को एक संदिग्ध ईरानी बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशन से भी जोड़ा है, हालाँकि कुछ संपत्तियाँ शेलबिट तक पहुँचने से पहले मध्यस्थ वॉलेट के माध्यम से गुजरीं। ये खोजें यह इंगित करती हैं कि नेटवर्क ने केवल जुआ भुगतानों पर ही निर्भर करने के बजाय कई आय स्रोतों को मिलाया हो सकता है। एक साथ, ब्लॉकचेन गतिविधियाँ अकेली ही प्रत्येक लेनदेन का उद्देश्य स्थापित नहीं कर सकतीं या साबित नहीं कर सकतीं कि प्रत्येक वॉलेट मालिक जानबूझकर प्रतिबंधों का उल्लंघन करने में सहभागी हुआ।

कैसे शेलबिट-लिंक्ड फंड्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो तरलता प्राप्त की

शेलबिट-संबंधित वॉलेट में प्रवेश करने के बाद, बड़ी रकम की क्रिप्टोकरेंसी अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े पतों की ओर जा रही है। जांचकर्ताओं ने शेलबिट-संबंधित पतों से एक प्रमुख वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंज से जुड़े वॉलेट में कम से कम 676 मिलियन डॉलर का ट्रैक किया। इन ट्रांसफ़र में से लगभग 540 मिलियन डॉलर का स्थानांतरण दुबई की वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा जनवरी 2025 में शेलबिट के खिलाफ पहली बार कार्रवाई के बाद हुआ। इससे प्रश्न उठा कि कैसे लेनदेन मॉनिटरिंग प्रणालियों ने पहले से चिह्नित क्रिप्टो सेवा के अप्रत्यक्ष संपर्क को संभाला।
 
प्राप्त प्लेटफॉर्म ने कहा कि शेलबिट स्वयं का कोई सीधा कॉर्पोरेट खाता नहीं रखता था और बताया कि जब अनुपालन जोखिम पहचाने गए, तो संबंधित ग्राहक खातों की जांच की गई, उन्हें जमा कर दिया गया या रिपोर्ट कर दिया गया। यह अंतर महत्वपूर्ण है। एक एक्सचेंज-नियंत्रित वॉलेट में ट्रांसफ़र करने से यह आवश्यक रूप से प्रदर्शित नहीं होता कि शेलबिट के पास वहां एक खाता था, न ही यह साबित करता है कि प्लेटफॉर्म को हर संपत्ति के मूल स्रोत के बारे में जानकारी थी। धन, बड़े एक्सचेंज तक पहुंचने से पहले, ब्रोकर, स्व-नियंत्रित वॉलेट और ग्राहक डिपॉज़िट पतों के माध्यम से चल सकता है, जिससे लेनदेन का स्रोत निर्धारित करना दो पहचाने गए कंपनियों के बीच सीधे ट्रांसफ़र की तुलना में अधिक जटिल हो जाता है।

कैसे ईरानी जुआ साइटें, बिटकॉइन माइनिंग और क्रिप्टो वॉलेट ने शेलबिट नेटवर्क को संचालित किया

आरोपित शेलबिट नेटवर्क लगता है कि कई अंतर्संबंधित चैनलों पर निर्भर था, जिन्होंने घरेलू ईरानी आर्थिक गतिविधि को अंतरराष्ट्रीय रूप से स्थानांतरित करने योग्य क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया। ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइटों ने ग्राहक भुगतान उत्पन्न किए, प्रभावशाली लोगों ने नए उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया, माइनिंग संचालन ने नया बिटकॉइन उत्पन्न किया और डिजिटल वॉलेट की परतों ने विभिन्न सेवाओं के बीच धन का स्थानांतरण किया। यह संरचना पारंपरिक बैंकिंग संबंधों पर निर्भरता को कम कर सकती है, जबकि धन के पूर्ण स्रोत और गंतव्य की पहचान करना मुश्किल बना सकती है।

ईरानी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ने एक बड़ा भुगतान फनल बनाया

जांचकर्ताओं ने साझा सॉफ्टवेयर, तकनीकी बुनियादी ढांचे और संचालन विशेषताओं के माध्यम से 2,000 से अधिक फारसी-भाषी जुआ की वेबसाइटों को जोड़ा। इन वेबसाइटों ने ईरानी उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन स्लॉट्स, ब्लैकजैक, रूलेट और स्पोर्ट्स बेटिंग जैसे उत्पाद प्रदान किए, हालांकि जुआ पर घरेलू प्रतिबंध कठोर हैं। कुछ ने ईरान के घरेलू बैंकिंग और कार्ड-भुगतान बुनियादी ढांचे के माध्यम से भुगतान स्वीकार किए, जिससे ग्राहक स्थानीय मुद्रा डिपॉज़िट कर सकते थे, जिसके बाद मूल्य कहीं और स्थानांतरित, परिवर्तित या सुलझाया जाता था। परिचित स्थानीय भुगतान पद्धतियों के उपयोग से क्रिप्टोकरेंसी के साथ सीमित अनुभव वाले उपयोगकर्ताओं के लिए प्लेटफॉर्म तक पहुंचना आसान हो सकता था। इससे ईरान के घरेलू वित्तीय प्रणाली और विदेशी क्रिप्टो सुलझाने के चैनलों के बीच संभावित पुल भी बना, हालांकि प्रत्येक वेबसाइट द्वारा उपयोग की जाने वाली सटीक परिवर्तन प्रक्रिया को पूरी तरह से दस्तावेज़ित नहीं किया गया है।
 
सोशल मीडिया ने जुए के प्लेटफॉर्म्स तक ट्रैफिक लाने में प्रमुख भूमिका निभाई। रॉयटर्स ने व्यापक नेटवर्क से जुड़ी वेबसाइट्स को प्रचार करने वाले 60 से अधिक ईरानी प्रभावशाली व्यक्तियों की पहचान की, जिनमें से लगभग आधे के एक मिलियन से अधिक फॉलोअर्स होने का दावा किया गया। उनके पोस्ट्स अक्सर जुए के प्रचार को लग्जरी कारों, यात्रा और समृद्धि के प्रदर्शन के साथ मिलाते थे, जिससे अनिश्चितता और मुद्रास्फीति से ग्रस्त उपयोगकर्ताओं के लिए एक आकांक्षी मार्केटिंग रणनीति बनी। इस प्रकार का प्रचार संभवतः प्लेटफॉर्म्स को युवा प्रशंसकों तक पहुँचने में मदद करता रहा और ऑनलाइन जुए को एक उच्च-जोखिम गतिविधि के बजाय वित्तीय सफलता का मार्ग प्रस्तुत किया। रॉयटर्स द्वारा साक्षात्कार किए गए प्रभावशाली व्यक्ति सभी ने ईरानी राज्य की सहभागिता के बारे में अपनी अनजानता का दावा किया और प्लेटफॉर्म्स के एक समन्वित संचालन के होने के दावों को खारिज कर दिया। हालाँकि, साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने कई मानव-स्वतंत्र मानी जा रही वेबसाइट्स के बीच प्रौद्योगिकी संबंध पाए, जिनमें सॉफ़्टवेयर, होस्टिंग व्यवस्थाओं और अन्य डिजिटल बुनियादी संरचना में समानताएँ شामिल हैं।

बिटकॉइन माइनिंग जोड़ा गया क्रिप्टो जो बैंक ट्रांसफ़र के रूप में शुरू नहीं हुआ

बिटकॉइन माइनिंग की क्रियाविधि नेटवर्क को डिजिटल संपत्तियों का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान कर सकती है। माइनिंग ऑपरेशन्स ब्लॉकचेन लेनदेन की पुष्टि के लिए विशेष कंप्यूटिंग उपकरण और बिजली का उपयोग करते हैं, जिसके बदले नवीन जारी किए गए बिटकॉइन और लेनदेन शुल्क प्राप्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग तक सीमित पहुंच वाली एक प्रतिबंधित अर्थव्यवस्था के लिए, यह प्रक्रिया घरेलू ऊर्जा और कंप्यूटिंग संसाधनों को एक ऐसी संपत्ति में रूपांतरित कर सकती है जिसे पारंपरिक संबंधित बैंकों पर निर्भर किए बिना सीमाओं के पार स्थानांतरित किया जा सकता है। माइन किया गया बिटकॉइन फिर निजी वॉलेट में रखा जा सकता है, ब्रोकर के माध्यम से बेचा जा सकता है या अन्य डिजिटल संपत्तियों के लिए विनिमय किया जा सकता है, जिससे वित्तीय प्रतिबंधों का सामना कर रहे व्यवसायों और संस्थाओं के लिए एक वैकल्पिक तरलता चैनल बनता है। हालाँकि, माइनिंग-संबंधित धनराशि की मौजूदगी स्वयं ही प्रतिबंधों का उल्लंघन साबित नहीं करती है, क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग सशुल्क वाणिज्यिक और निवेश गतिविधि को भी समर्थन प्रदान कर सकती है।
 
जांचकर्ताओं ने कहा कि शेलबिट तक पहुंचने वाले कम से कम 20 मिलियन डॉलर को एक संदिग्ध ईरानी माइनिंग ऑपरेशन से जोड़ा जा सकता है। कुछ क्रिप्टोकरेंसी को शेलबिट-संबंधित पतों में प्रवेश करने से पहले कई वॉलेट से होकर गुजरना पड़ा, जिससे अंतिम ट्रांसफ़र की जांच करने वाले प्लेटफ़ॉर्म के लिए मूल स्रोत कम दिखाई देने लगा। मध्यवर्ती पतों के माध्यम से संपत्ति स्थानांतरित करने से लेन-देन निगरानी कठिन हो सकती है क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त वॉलेट माइनिंग स्रोत और अंतिम एक्सचेंज या सेटलमेंट सेवा के बीच दूरी बढ़ाता है। हालांकि, मध्यवर्ती वॉलेट का उपयोग स्वयं ही आपराधिक गतिविधि का सबूत नहीं है। व्यक्ति और व्यवसाय नियमित रूप से सुरक्षा, खजाना प्रबंधन, सेटलमेंट या संचालन के कारण स्व-नियंत्रित वॉलेट, ब्रोकर और एक्सचेंज के बीच संपत्ति स्थानांतरित करते हैं। मजबूत निष्कर्ष सामान्यतः वॉलेट-स्वामित्व की जानकारी, ग्राहक रिकॉर्ड, लेन-देन पैटर्न और संचार पर निर्भर करते हैं, जो दर्शाते हैं कि संपत्ति पर कौन नियंत्रण रखता था और ट्रांसफ़र क्यों किए गए।

लेयर्ड क्रिप्टो वॉलेट्स ने ईरान को वैश्विक बाजारों से जोड़ने में मदद की

वॉलेट संरचना को आरोपित नेटवर्क के केंद्र में देखा गया है। ईरानी गेमिंग ऑपरेटर या माइनिंग पूल से सीधे अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज को धन भेजने के बजाय, संपत्तियाँ कई मध्यस्थ पतों और निजी ब्रोकर के माध्यम से चल सकती हैं। प्रत्येक अतिरिक्त लेन-देन मूल स्रोत से अधिक दूरी बनाता है, जिससे प्रतिबंध स्क्रीनिंग और धन के स्रोत की जाँच को अधिक कठिन बना सकता है। सार्वजनिक ब्लॉकचेन अभी भी स्थायी लेन-देन रिकॉर्ड प्रदान करती है, जिससे जाँचकर्ता समय के साथ संपत्तियों की गति का पता लगा सकते हैं। हालाँकि, ब्लॉकचेन पारदर्शिता की सीमाएँ हैं। यह दिखा सकता है कि दो पते एक-दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन यह स्वतंत्र रूप से यह नहीं बता सकता कि किसने प्राइवेट कुंजी रखी थी, क्या पक्षों के बीच व्यावसायिक संबंध था या क्या प्राप्तकर्ता को धन की पूरी इतिहास की जानकारी थी। लेन-देन की उपस्थिति की पहचान करने और आपराधिक इरादे को साबित करने के बीच यह अंतर, शेलबिट जाँच में मुख्य मुद्दों में से एक है।
 
इसलिए व्यापक अनुपालन जोखिम केवल प्रतिबंधित संस्था से सीधे ट्रांसफ़र तक सीमित नहीं है। क्रिप्टोकरेंसी ग्राहक खातों के माध्यम से नियमित बाजारों में प्रवेश कर सकती है, जो अकेले देखे जाने पर सामान्य प्रतीत होते हैं, लेकिन जिनके पास कुछ लेन-देन पहले जुआ व्यवसायों, माइनिंग संचालन या चिह्नित वॉलेट्स से अप्रत्यक्ष कनेक्शन होते हैं। इसीलिए आधुनिक क्रिप्टो अनुपालन अब केवल अंतिम डिपॉज़िट भेजने वाले पते की जांच करने के बजाय वॉलेट-क्लस्टर विश्लेषण और लेन-देन के इतिहास पर अधिक निर्भर करता है।

दुबई के VARA निषेधाज्ञा का शेलबिट और क्रिप्टो अनुपालन के लिए क्या मतलब है

दुबई की वर्चुअल एसेट नियामक प्राधिकरण ने 24 जुलाई, 2026 को शेलबिट जनरल ट्रेडिंग एल.एल.सी. के खिलाफ कार्रवाई को तीव्र कर दिया, क्योंकि इसने पाया कि कंपनी ने जनवरी 2025 में जारी पहले के निलंबन आदेश के बावजूद वर्चुअल-एसेट सेवाएं प्रदान करते रहा। VARA ने कहा कि शेलबिट ने आवश्यक लाइसेंस के बिना दुबई में और दुबई से संचालन किया, अनधिकृत रूप से क्रिप्टो सेवाओं का प्रचार किया और अनिवार्य जानिए आपका ग्राहक (Know Your Customer) जांच के बिना ग्राहकों को शामिल किया। नियामक ने वित्तीय दंड लगाया और शेलबिट को तुरंत सभी अनधिकृत वर्चुअल-एसेट गतिविधियां बंद करने का आदेश दिया, हालांकि इसने जुर्माने का मूल्य प्रकट नहीं किया। शेलबिट के लिए, यह कार्रवाई गंभीर संचालनात्मक और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम पैदा करती है, जिसमें बैंकिंग संबंधों को बनाए रखने, नियमित क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचने और अपनी लेन-देन की इतिहास की समीक्षा के दौरान व्यवसाय जारी रखने में कठिनाई शामिल है।

शेलबिट केस क्यों क्रिप्टो KYC और लेन-देन निगरानी के लिए मायने रखता है

कार्रवाई यह दर्शाती है कि क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, ब्रोकर और ओवर-द-काउंटर ट्रेडिंग डेस्क केवल बुनियादी पहचान जांच या डिपॉज़िट भेजने वाले वॉलेट की स्क्रीनिंग पर निर्भर नहीं हो सकते। क्रिप्टोकरेंसी एक नियमित प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से पहले कई मध्यस्थ पतों से होकर गुजर सकती है, जिससे सैन्क्शन लगाए गए संगठनों, जुआ के लाभ या उच्च जोखिम वाले देशों के प्रति जोखिम को पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रभावी क्रिप्टो AML नियंत्रण के लिए निरंतर लेन-देन निगरानी, धन के स्रोत की समीक्षा, सैन्क्शन स्क्रीनिंग, वॉलेट-क्लस्टर विश्लेषण और असामान्य रूप से बड़ी या जटिल सीमाओं के पार के हस्तांतरण के लिए विस्तृत कार्यवाही की आवश्यकता होती है। VARA की कार्रवाई से यह सामान्य सचेतवन है कि अनुमति-रहित वर्चुअल-एसेट सेवाएं और कमजोर KYC नियंत्रण ग्राहकों, प्रतिपक्षों और समग्र वित्तीय प्रणाली को धोखाधड़ी और सैन्क्शन जोखिमों के लिए संवेदनशील बना सकते हैं।
 
26 अगस्त, 2026 के बयान में, जॉर्जियाई संस्था शेलबिट एलएलसी के पूर्व प्रबंधन ने धोखाधड़ी, प्रतिबंध उल्लंघन, अवैध जुआ, आतंकवाद वित्तपोषण या ईरानी राज्य संस्थानों के लिए किए जाने वाली गतिविधियों में जानबूझकर भाग लेने से इनकार किया। इसने दावा किया कि जॉर्जियाई व्यवसाय दिसंबर 2025 में समाप्त होना शुरू हो गया और जनवरी 2026 तक नए ग्राहकों और धन को स्वीकार करना बंद कर दिया। हालाँकि, VARA की कार्रवाई सूचना दुबई में शेलबिट जनरल ट्रेडिंग एलएलसी को संबोधित करती है, जबकि प्रतिक्रिया मुख्य रूप से जॉर्जिया में शेलबिट एलएलसी पर चर्चा करती है। वॉलेट, ग्राहकों और क्रिप्टो संचालन पर किस संस्था का नियंत्रण था, इसे निर्धारित करना प्रतिस्पर्धी दावों को हल करने के लिए आवश्यक होगा।
 
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निष्कर्ष

शेलबिट जांच दर्शाती है कि ऑनलाइन जुआ, बिटकॉइन माइनिंग, निजी क्रिप्टो ब्रोकर और परतदार वॉलेट ट्रांसफ़र कैसे मिलकर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क बना सकते हैं। ब्लॉकचेन विश्लेषकों ने मई 2024 से शेलबिट-संबंधित पतों को कम से कम $4 अरब के लेनदेन का आवंटन किया, लेकिन यह संख्या कुल प्रसंस्कृत मूल्य को दर्शाती है, न कि पुष्टि किए गए लाभ या साबित अपराधी लाभ। जांचकर्ताओं ने ईरानी जुआ प्लेटफ़ॉर्म, माइनिंग गतिविधि, ईरान के केंद्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो सेवाओं के साथ संबंधों की पहचान की, जबकि वॉलेट मालिकाना, ज्ञान और अंतिम लाभार्थियों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न अनसुलझे रह गए।
 
दुबई की नियामक जांच के परिणाम से चित्र का एक स्पष्ट भाग सामने आता है। VARA ने आधिकारिक रूप से निर्धारित किया कि शेलबिट जनरल ट्रेडिंग एलएलसी ने वर्चुअल-एसेट लाइसेंस के बिना संचालन किया, अनुमोदन के बिना सेवाओं का प्रचार किया और अनिवार्य KYC नियंत्रणों को लागू नहीं किया। इसलिए, इस मामले में क्रिप्टो अनुपालन के लिए व्यापक पाठ सम्मिलित हैं, विशेष रूप से अप्रत्यक्ष वॉलेट एक्सपोजर और जटिल लेनदेन इतिहास की जांच की आवश्यकता। जब तक कॉर्पोरेट रिकॉर्ड, ग्राहक जानकारी और वॉलेट-मालिकाना सबूत सार्वजनिक नहीं हो जाते, सबसे सटीक मूल्यांकन यह है कि शेलबिट के खिलाफ गंभीर नियामक निष्कर्ष और महत्वपूर्ण ईरान-संबंधित लेनदेन के आरोप हैं, जबकि किसी विशिष्ट राज्य या सैन्य संगठनों के द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण को स्थापित नहीं किया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

शेलबिट ने आरोपों के अनुसार कितनी क्रिप्टोकरेंसी की प्रक्रिया की?

ब्लॉकचेन जांचकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि मई 2024 से शेलबिट-संबंधित वॉलेट ने कम से कम $4 बिलियन की क्रिप्टोकरेंसी प्रोसेस की है। यह रकम ऑपरेशन से जुड़े पतों से होने वाले लेन-देन की संयुक्त मूल्य को दर्शाती है। इसे शेलबिट की आय, लाभ या अवैध रकम की पुष्टि की गई कुल राशि के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

क्या सभी $4 बिलियन अवैध जुए से जुड़े थे?

नहीं। जांचकर्ताओं ने लेनदेन नेटवर्क का एक हिस्सा फारसी भाषा के जुए के प्लेटफॉर्म से जोड़ा, लेकिन पूरे $4 बिलियन को जुए की आय के रूप में नहीं पहचाना गया। रिपोर्ट के अनुसार, कुल राशि में माइनिंग गतिविधि, संस्थागत वॉलेट, निजी मध्यस्थों और अन्य लेनदेन शामिल थे, जिनका व्यावसायिक उद्देश्य या अंतिम गंतव्य अभी अनिश्चित है।

क्या शेलबिट को दुबई में क्रिप्टो सेवाएं प्रदान करने की अनुमति थी?

दुबई की वर्चुअल एसेट नियामक प्राधिकरण ने कहा कि शेलबिट जनरल ट्रेडिंग एल.एल.सी. को दुबई में या दुबई से वर्चुअल-एसेट सेवाएं प्रदान करने की अनुमति नहीं थी। VARA ने यह भी कहा कि कंपनी ने पहले से जारी किए गए निषेधाज्ञा आदेश के बावजूद क्रिप्टो-संबंधित सेवाओं को लागू करना और बाजार में प्रचार करना जारी रखा, जिससे नियामक की बाद में कार्रवाई में योगदान हुआ।

दुबई के VARA ने शेलबिट के खिलाफ क्या कार्रवाई की?

24 जुलाई, 2026 को, VARA ने वित्तीय दंड लगाया और शेलबिट को तुरंत अनधिकृत वर्चुअल-एसेट गतिविधियाँ बंद करने का आदेश दिया। नियामक ने अनधिकृत क्रिप्टो सेवाओं, अनुमति के बिना मार्केटिंग और अनिवार्य जानें अपने ग्राहक (KYC) जांच के बिना ग्राहक आमंत्रण का हवाला दिया। VARA ने वित्तीय दंड की रकम को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया।

ईरानी जुआ की वेबसाइटों को शेलबिट से कैसे जोड़ा गया था?

जांचकर्ताओं ने साझा सॉफ्टवेयर, तकनीकी बुनियादी ढांचे और भुगतान व्यवस्थाओं के माध्यम से 2,000 से अधिक फारसी-भाषी जुए की वेबसाइटों को जोड़ा। व्यापक जुए के परितंत्र से संबंधित कुछ क्रिप्टो को शेलबिट-संबंधित वॉलेट में ट्रैस किया गया। हालाँकि, उपलब्ध साक्ष्य यह स्थापित नहीं करते कि शेलबिट नेटवर्क में प्रत्येक वेबसाइट का सीधे स्वामित्व या नियंत्रण करता था।

शेलबिट नेटवर्क में बिटकॉइन माइनिंग की क्या भूमिका थी?

एक संदिग्ध ईरानी बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशन ने शेलबिट से जुड़े वॉलेट में कम से कम $20 मिलियन भेजे। बिटकॉइन माइनिंग घरेलू बिजली और कंप्यूटिंग संसाधनों को एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्थानांतरित करने योग्य डिजिटल संपत्ति में रूपांतरित कर सकती है। यह उन देशों में विशेष रूप से प्रासंगिक हो सकता है जहाँ पारंपरिक बैंकिंग और सीमांत भुगतानों पर प्रतिबंध हैं।
 
अपवाद: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और निवेश सलाह नहीं है। बाजार के अनुमान, कंपनी की योजनाएँ और प्रौद्योगिकी का अपनाना बदल सकता है, इसलिए पाठकों को वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपनी खुद की शोध करना चाहिए।
 
 

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