🚨 Extradition historique : Edward Zimbardi, accusé d’un schéma Ponzi cryptographique de 165 millions de dollars américains, a été expulsé des Fidji vers les États-Unis. Il avait promis un rendement mensuel de 25 % à des milliers d’investisseurs, mais a détourné les fonds vers des comptes personnels. Il fait face à 12 accusations de fraude et de blanchiment d’argent. Une affaire qui met en lumière le manque de régulation dans le secteur. La justice cherche à combler les lacunes en matière de délits numériques.

🚨 ACTION DU DÉPARTEMENT DES IMPÔTS SUR LE REVENU ! 🇮🇳 Le Département des impôts sur le revenu a lancé un exercice de vérification à l'échelle nationale concernant les transferts étrangers suspects. 👀 L'analyse des données et les renseignements sur le terrain ont permis d'identifier des entités dont l'activité commerciale déclarée est très faible ou presque nulle, mais qui reçoivent des transferts internationaux importants. 💰🌍 Par ailleurs, une attention particulière a été accordée aux professionnels lors de la délivrance des certificats Form 15CB/Form 146, en insistant sur la nécessité de respecter une diligence raisonnable appropriée et d'exercer un jugement solide. ⚠️ Ceci constitue également un rappel important pour ceux qui effectuent des transactions en crypto-monnaie, forex ou à l'étranger : ne prenez pas la documentation et la conformité à la légère ! 📑 #IncomeTax #IncomeTaxIndia

Bonjour, investisseurs en crypto-monnaies et passionnés de blockchain ! Restez informés, restez vigilants, et souvenez-vous : la connaissance est votre atout le plus fort. ☕🚀 🚨 Les autorités américaines ont inculpé Edward Zimbardi de 25 chefs d’accusation de fraude et de blanchiment d’argent suite à son expulsion des Fidji. Selon les poursuivants, l’escroquerie présumée a été menée via « The Crypto Program », attirant des milliers d’investisseurs avec des promesses de rendements mensuels extraordinaires. Les autorités estiment que les pertes des investisseurs ont dépassé 165 millions de dollars. Ce cas rappelle une nouvelle fois que si les rendements semblent trop beaux pour être vrais, ils le sont généralement. Effectuez toujours une recherche approfondie, vérifiez les affirmations et gérez soigneusement les risques avant d’investir. 🔍 En crypto, la confiance ne doit jamais remplacer la diligence raisonnable.

🚨 Le FBI a révélé des preuves selon lesquelles « Fang Fang » est liée aux services secrets chinois et a fourni des financements illégaux à Eric Swallwell... Par la suite, les autorités fédérales ont tenté de la recruter comme informatrice. Selon les documents, les faits suivants ont été confirmés : - Des circonstances de pots-de-vin échangés en échange de financements - Fang a placé des stagiaires étrangers au Congrès - Swallwell a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec Fang - Le FBI a planifié de recruter Fang comme informatrice - Le FBI était au courant du lien entre Fang et le Ministère chinois de la Sécurité d'État - Malgré l'existence de preuves, le Département de la Justice a refusé de poursuivre, et Jack Smith supervisait cette enquête

Cet homme s’appelle Thanh, il a 45 ans et habite à Co Dam, Ha Tinh. Il est marié et père de deux enfants, et vit de la cueillette de palourdes. Le 15 août, il est parti en mer à Dan Hai pour cueillir des palourdes (vers 6 heures). Peu après avoir commencé, il a été pris dans de fortes vagues et emporté à 7 km de son point de départ. Grâce à la force miraculeuse d’un père et d’un époux, il a réussi à nager jusqu’à la rive et a été aidé par les habitants. Tout le processus de sa survie — et donc de la survie de toute sa famille — a duré 10 heures. En toute sincérité, c’est à la fois un miracle, une foi inébranlable, et il faut dire qu’il aime profondément sa femme et ses enfants pour n’avoir jamais lâché prise. Nous lui souhaitons bonne santé et un voyage de mille lieues en toute sécurité.

Aucune preuve ? Alors la victime offre 100 000 dollars américains en récompense pour toute piste réellement efficace permettant de faire progresser l’enquête ?

Le FBI a perquisitionné son appartement à 26 ans. À 27 ans, il est devenu le milliardaire autodidacte le plus jeune de la planète. > À 14 ans, il a envoyé un e-mail à la SEC pour demander si son idée de bourse était légale > a signé : « Je suis un élève de seconde au lycée à Manhattan » > a acheté Ethereum lors de son prérachat en 2014 en tant qu’adolescent > a fréquenté NYU, puis a abandonné ses études > a commencé à construire un marché de prévisions depuis sa salle de bain pendant la pandémie > il s’appelle Polymarket, une plateforme où les gens parient sur des événements du monde réel > la salle de bain était le seul endroit calme dans son appartement > il avait 21 ans, manquait d’argent, n’avait rien à montrer > les premiers investisseurs pensaient qu’il était « fou » > en 2022, la CFTC l’a sanctionné et lui a interdit les utilisateurs américains > il a continué à développer > l’élection présidentielle américaine de 2024 a rendu Polymarket célèbre du jour au lendemain > 3,7 milliards de dollars misés sur la course présidentielle uniquement > en novembre 2024, le FBI a perquisitionné son appartement et saisi son téléphone > l’administration Trump a rejeté les deux enquêtes fédérales > le PDG de la Bourse de New York l’a invité à dîner > il est arrivé avec un bagel et un t-shirt > la société mère de la Bourse de New York a investi 2 milliards de dollars, évaluant Polymarket à 9 milliards de dollars Son nom est Shayne Coplan.

Un caissier de banque âgé de 20 ans a volé 215 000 $ en espèces et a disparu sans laisser de trace. Cinq décennies plus tard, sur son lit de mort, il a révélé la vérité à sa fille et lui a fait promettre de ne jamais chercher son vrai nom. Deux ans après sa mort, elle a lancé un podcast révélant entièrement son secret au monde. – Theodore « Ted » Conrad a travaillé comme caissier de caisse forte à la Society National Bank de Cleveland, dans l’Ohio, à partir de 1969. – Le 11 juillet 1969, à la fin de son service, il a fourré 215 000 $ en espèces dans un sac en papier et est parti. Il n’a plus jamais été vu sous le nom de Ted Conrad. – Cette somme équivaudrait aujourd’hui à environ 1,8 MILLION de dollars. Les enquêteurs ont poursuivi des pistes à travers tout le pays pendant des décennies ; son affaire a été présentée dans « America’s Most Wanted » et « Unsolved Mysteries ». – Conrad a réapparu sous une nouvelle identité, Thomas Randele, à Lynnfield, dans le Massachusetts, où il a vendu des voitures de luxe, s’est marié et a élevé une fille, Ashley, qui ignorait tout de son passé. – En mars 2021, mourant d’un cancer du poumon, il a dit à Ashley qu’il avait dû changer de nom des décennies plus tôt et que les autorités « cherchaient probablement encore » après lui. – Il a accepté de lui révéler son vrai nom à une condition : elle devait promettre de ne jamais le chercher. – Elle a accepté. Elle a rompu cette promesse quelques heures plus tard, en recherchant son nom cette même nuit et en trouvant des centaines d’articles sur un caissier de banque recherché depuis 1969. – Conrad est décédé deux mois plus tard, à 71 ans, ayant échappé à la capture pendant 52 ans. Il n’a jamais été arrêté. – À la fin de 2023, Ashley a publié tout ce qu’elle avait découvert dans un podcast intitulé « Smoke Screen: My Fugitive Dad », transformant la confession privée de son père en une enquête publique complète. Il lui avait demandé de garder son secret enterré pour toujours. Deux ans plus tard, elle en a fait un podcast.