Les 15 819 002 USDT prélevés de l’adresse obsolète TQKJQ de CoinDCX le 21 octobre provenaient d’un seul wallet, via 88 transferts effectués entre le 29 janvier et le 30 mars. CoinDCX affirme que ce montant s’est accumulé parce que les utilisateurs continuaient de déposer des fonds sur cette adresse pendant qu’un processus de regroupement échouait. Avant cela, les dépôts sur TQKJQ étaient transférés en une médiane de 33 secondes. Le transfert a été rétabli le 28 avril et a déplacé un autre 3,0 M de nouveaux fonds de la même manière, mais il n’a jamais touché l’accumulation. Celle-ci est restée en place pendant 205 jours, jusqu’à ce qu’elle soit retirée en un seul transfert. Je ne peux pas identifier l’expéditeur, TSC5MzYDNqtp3HDpqCNpTAs5pnT7wt4Hrd. Depuis le 3 septembre, il a reçu des USDT provenant de 437 adresses, et il recevait encore à 14:50 UTC aujourd’hui.