Ces derniers jours, de nombreux cas de retrait P2P de USDT vers VND ont entraîné la suspension temporaire des comptes bancaires, car les fonds ont involontairement été associés à des transactions suspectes de fraude ou de blanchiment d'argent. En examinant les documents partagés dans la communauté, certaines personnes doivent collaborer avec leur banque et les autorités judiciaires, et le traitement peut prendre un temps considérable. Aujourd'hui, le plus important dans le P2P est de choisir des partenaires fiables, dont le nom correspond exactement au titulaire du compte, et de conserver intégralement l'historique des transactions pour pouvoir justifier les opérations en cas de problème.
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