Enquêteur blockchain ZachXBT a allégué que la personne responsable d'un vol de plusieurs millions de dollars de cryptomonnaie des portefeuilles contrôlés par le gouvernement américain est le fils du directeur exécutif d'une entreprise contractée pour protéger les actifs numériques saisis.
Points clés :
- ZachXBT allègue qu'un vol de crypto-monnaies se chiffrant en plusieurs millions de dollars depuis des portefeuilles du gouvernement américain serait lié au fils d'un PDG d'une entreprise fédérale de garde de crypto-monnaies.
- Les fonds ont été retracés vers des portefeuilles liés à des actifs saisis dans le cadre du piratage de Bitfinex en 2016.
- Les allégations restent non prouvées en justice, et aucune inculpation n'a été portée à la publication.
En une série de publications détaillant ses découvertes, ZachXBT a affirmé qu'une personne connue en ligne sous le nom de « Lick », dont il a identifié le vrai nom comme étant John Daghita, avait détourné des dizaines de millions de dollars en cryptomonnaie depuis des portefeuilles liés au gouvernement américain.
Il a également allégué que Daghita est le fils de Dean Daghita, président et directeur exécutif de Command Services & Support (CMDSS), une entreprise sous-traitée par le Service des maréchaux des États-Unis pour gérer certaines cryptomonnaies saisies.
CMDSS Attribué Contrat aux Marshals des États-Unis pour Gérer le Crypto Saisi Non-Mainstream
Les registres publics indiquent que le CMDSS, basé à Haymarket, en Virginie, a été attribué un contrat en octobre 2024 pour aider le Service des maréchaux avec la garde et la mise en vente des soi-disant « actifs numériques de classe 2 à 4 ».
Ces derniers incluent des jetons qui ne sont pas pris en charge par les échanges centralisés majeurs et nécessitent souvent un traitement sur mesure.
Les allégations n'ont pas été soumises à l'épreuve de la justice, et aucune charge pénale n'a été annoncée. Le CMDSS n'a pas répondu aux demandes de commentaires au moment de la publication.
Les allégations de ZachXBT s'appuient sur une enquête qu'il a publiée le 23 janvier, qui reliait le même personnage en ligne à plus de 90 millions de dollars d'activités suspectes sur le marché des cryptomonnaies.
Cette enquête a permis de remonter les fonds jusqu'à un portefeuille du gouvernement américain lié à des actifs saisis lors du piratage de Bitfinex en 2016.
L'enquête a pris de l'ampleur après une dispute enregistrée dans un groupe de discussion Telegram entre « Lick » et une autre personne.
L'échange, décrit comme un « débat balle-balle », a impliqué les deux parties tentant de démontrer leur contrôle sur de grands montants en cryptomonnaie.
Pendant l'échange, « Lick » a partagé son écran avec un portefeuille Exodus affichant une adresse Tron détenant environ 2,3 millions de dollars, suivi d'un transfert en direct d'environ 6,7 millions de dollars en ether.
À la fin de la session, environ 23 millions de dollars avaient été regroupés dans un seul portefeuille.
En remontant les transactions, ZachXBT a lié ce portefeuille à une adresse qui a reçu 24,9 millions de dollars d'un portefeuille contrôlé par le gouvernement américain en mars 2024.
L'adresse gouvernementale était liée à des fonds saisis dans l'affaire Bitfinex. ZachXBT avait précédemment signalé une activité inhabituelle en octobre 2024, lorsqu'environ 20 millions de dollars avaient été drainés depuis des portefeuilles gouvernementaux similaires.
La plupart de ces fonds ont été retournés dans les 24 heures, bien que roughly 700 000 $ acheminés via des échanges instantanés n'aient pas été récupérés.
Le contrat CMDSS avait fait l'objet d'une attention particulière précédemment, car la GAO avait rejeté une protestation.
Le rôle de CMDSS en tant que contracteur gouvernemental a déjà suscité des critiques.
Après avoir perdu le contrat du Marshals Service, Wave Digital Assets a déposé une protestation auprès de la Government Accountability Office, arguant que CMDSS n'avait pas les inscriptions réglementaires appropriées et soulever des préoccupations concernant des conflits d'intérêts potentiels impliquant un ancien fonctionnaire du Service des Maréchaux.
La GAO finalement a refusé la protestation.
Des questions autour de la garde des cryptomonnaies ont également été soulevées plus largement. Un rapport de CoinDesk du février 2025 a indiqué que le Service des maréchaux qui a eu du mal à rendre compte pour ses actifs numériques, faisant état de faibles contrôles des stocks et d'une incapacité d'estimer ses réserves en bitcoin.
Comme indiqué, les adresses de cryptomonnaie illicites a reçu un montant record de 154 milliards de dollars en 2025, une augmentation nette par rapport à l'année précédente.
Le message ZachXBT Accuse le fils du PDG d'un gardien de cryptomonnaie du gouvernement américain d'être à l'origine du vol d'un portefeuille a été publié(e) pour la première fois sur Cryptonews.