Selon Mars Finance, Coinflip et son PDG Benjamin Weiss ont été accusés par le Department of Financial Institutions (DFI) de l'État de Washington d'avoir violé la Uniform Money Services Act. Le DFI demande la révocation du permis de transfert de fonds de Coinflip, l'interdiction à l'entreprise et à ses responsables de continuer à exercer, ainsi qu'une amende de 1 029 600 dollars. Selon le DFI, un audit effectué en 2025 a révélé des lacunes dans les contrôles anti-blanchiment, une surveillance insuffisante des transactions, l'absence d'application de limites de transaction, des rapports de régulation inexactes et une divulgation peu claire des frais. L'agence accuse également Coinflip de n'avoir pas remboursé dans les délais requis les fonds d'au moins 15 clients. L'ordonnance proposée exige que Coinflip rembourse les clients de l'État de Washington éligibles, avec un remboursement des frais de transaction et des surcoûts pour les clients âgés de 60 ans et plus. Coinflip et Benjamin Weiss peuvent demander une audience administrative pour contester les accusations, les exigences de remboursement, la révocation du permis, l'amende et l'interdiction d'exercer.
L'État de Washington propose de révoquer la licence de Coinflip et d'imposer une amende de 1,03 M $
MarsBitPartager
Résumé
Le Département des institutions financières de l'État de Washington (DFI) a accusé Coinflip et son PDG Benjamin Weiss de violer la Uniform Money Services Act, notamment en raison de défaillances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Le DFI propose de révoquer la licence de Coinflip, d'interdire à l'entreprise de participer au secteur et d'imposer une amende de 1,03 million de dollars. L'agence a cité des contrôles AML insuffisants, une surveillance des transactions médiocre, des limites non respectées, des rapports inexactes et des divulgations de frais peu claires issues d'une inspection de 2025. Coinflip aurait également retardé les remboursements pour au moins 15 clients. L'ordonnance proposée exige des remboursements pour les utilisateurs de Washington, les personnes âgées étant éligibles à un remboursement intégral des frais. Coinflip et Weiss peuvent demander une audience administrative pour contester les accusations.
Source:Afficher l'original
Clause de non-responsabilité : les informations sur cette page peuvent avoir été obtenues auprès de tiers et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou opinions de KuCoin. Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement, sans aucune représentation ou garantie d’aucune sorte, et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement. KuCoin ne sera pas responsable des erreurs ou omissions, ni des résultats résultant de l’utilisation de ces informations.
Les investissements dans les actifs numériques peuvent être risqués. Veuillez évaluer soigneusement les risques d’un produit et votre tolérance au risque en fonction de votre propre situation financière. Pour plus d’informations, veuillez consulter nos conditions d’utilisation et divulgation des risques.