L'État de Washington propose de révoquer la licence de Coinflip et d'imposer une amende de 1,0296 M $

KuCoinFlash

Date de parution : 2026/09/05 00:12:49

Résumé

Le DFI de l'État de Washington a accusé Coinflip et son PDG Benjamin Weiss de violation de l'Uniform Money Services Act, en citant des lacunes dans les contrôles CFT et anti-blanchiment. L'agence souhaite révoquer la licence de Coinflip, lui infliger une amende de 1 029 600 $ et l'exclure du secteur. Les problèmes incluent une surveillance faible, un reporting insuffisant et des frais peu clairs. L'ordonnance proposée exige également des remboursements pour les clients de l'État de Washington, y compris les personnes âgées. Coinflip et Weiss peuvent demander une audience administrative pour contester les actions du DFI. Cette affaire met en lumière les tensions autour de la liquidité et de la régulation des marchés cryptos.

Odaily星球日报讯 : Coinflip et son PDG Benjamin Weiss ont été accusés par le Département des institutions financières de l'État de Washington (DFI) d'avoir violé la Loi uniforme sur les services monétaires. Le DFI demande la révocation du permis de transfert de monnaie de Coinflip, l'interdiction à l'entreprise et à ses responsables de continuer à exercer, ainsi qu'une amende de 1 029 600 dollars américains.

DFI a déclaré que l'inspection de 2025 a révélé des lacunes dans les contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent, une surveillance des transactions insuffisante, l'absence d'application de limites de transaction, des rapports de conformité inexactes et une divulgation des frais peu claire. L'organisme a également accusé Coinflip de ne pas avoir remboursé à temps les fonds d'au moins 15 clients, comme exigé.

L'ordonnance proposée exige que Coinflip rembourse les clients de l'État de Washington éligibles, avec un remboursement des frais de transaction et des surcoûts pour les clients âgés de 60 ans et plus. Coinflip et Benjamin Weiss peuvent demander une audience administrative pour contester les allégations, la demande de remboursement, la révocation du permis, les amendes et l'interdiction professionnelle. (Bitcoin.com News)

Source:Afficher l'original

Clause de non-responsabilité : les informations sur cette page peuvent avoir été obtenues auprès de tiers et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou opinions de KuCoin. Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement, sans aucune représentation ou garantie d’aucune sorte, et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement. KuCoin ne sera pas responsable des erreurs ou omissions, ni des résultats résultant de l’utilisation de ces informations. Les investissements dans les actifs numériques peuvent être risqués. Veuillez évaluer soigneusement les risques d’un produit et votre tolérance au risque en fonction de votre propre situation financière. Pour plus d’informations, veuillez consulter nos conditions d’utilisation et divulgation des risques.