Geoffrey K. Auyeung, un résident de 47 ans de Newcastle, Washington, a plaidé coupable le 20 février 2026 devant la cour fédérale du district de Seattle pour participation à un complot de blanchiment d'argent. Auyeung a créé neuf sociétés fictives pour tromper des victimes en prétendant investir dans l'industrie du pétrole et du gaz, transférant environ 97,1 millions de dollars provenant de l'escroquerie vers 81 comptes bancaires et 19 comptes de cryptomonnaie sous son contrôle, avant de les transférer rapidement vers des comptes contrôlés par des complices en Russie et au Nigeria. Les enquêtes ont révélé qu'Auyeung a tiré un profit d'au moins 4,07 millions de dollars. Selon l'accord de plaidoyer, il devra payer 24,7 millions de dollars de dommages-intérêts et voir confiscés environ 10,1 millions de dollars d'actifs. Le procureur recommande une peine de 63 mois d'emprisonnement, et la sentence finale sera prononcée le 12 mai 2026.
Un homme de Washington plaide coupable de blanchiment de 97,1 millions de dollars provenant d'une fraude d'investissement
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Résumé
Un homme de Washington a plaidé coupable le 20 février 2026 à un complot de blanchiment d'argent lié à une fraude d'investissement de 97,1 millions de dollars. Geoffrey K. Auyeung, 47 ans, de Newcastle, a utilisé neuf entreprises fictives pour détourner des fonds vers 81 comptes bancaires et 19 comptes crypto, transférant l'argent à des complices en Russie et au Nigeria. L'affaire met en lumière les lacunes des mesures de LBC et de LCT. Auyeung devra verser 24,7 millions de dollars de remboursement et forfeiter 10,1 millions de dollars d'actifs. Les poursuivants demandent une peine de 63 mois, avec une condamnation prévue le 12 mai 2026.
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