ChainCatcher rapporte, selon la surveillance du détective chainon Specter, qu'un groupe de portefeuilles détenant 28 600 BTC, d'une valeur d'environ 1,8 milliard de dollars américains, semble lié aux portefeuilles précédemment associés à l'affaire de blanchiment d'argent de Zhimin Qian. Il y a quelques semaines, un portefeuille Bitcoin inactif depuis 2017 a transféré 1 020 BTC, d'une valeur d'environ 60 millions de dollars américains, et a commencé à répartir les fonds vers plusieurs adresses selon un schéma typique d'activités de blanchiment. En suivant ces transactions, Specter a identifié que ce groupe de portefeuilles est connecté à des adresses publiquement associées à l'enquête britannique sur Zhimin Qian. Entre 2014 et 2017, Zhimin Qian a organisé en Chine une vaste fraude d'investissement touchant plus de 128 000 victimes. Les autorités britanniques ont ensuite traqué un grand volume de produits du crime transférés en Bitcoin, et la Metropolitan Police a finalement saisi 60 000 BTC, soit la plus grande saisie de cryptomonnaies de l'histoire du Royaume-Uni à cette époque. En juillet 2021, les autorités britanniques ont transféré les BTC saisis, créant ainsi des liens chainon identifiables. Après le récent transfert des 1 020 BTC, Specter a identifié des portefeuilles supplémentaires, qui détiennent désormais au total 28 600 BTC, d'une valeur d'environ 1,8 milliard de dollars américains, et qui sont restés globalement inactifs depuis juin 2021. Sur la base des preuves chainon, il n'est pas encore possible de déterminer si ces portefeuilles sont toujours contrôlés par la même personne, par un autre tiers, ou s'ils ont été identifiés par les forces de l'ordre.
Groupe de wallets détenant 28 600 BTC lié à l'affaire de blanchiment d'argent de Zhimin Qian
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Résumé
Mise à jour BTC : ChainCatcher a rapporté un cluster de wallets contenant 28 600 BTC (1,8 milliard de dollars) lié à l'affaire de blanchiment d'argent de Zhimin Qian. Un wallet inactif depuis 2017 a récemment transféré 1 020 BTC (60 millions de dollars), révélant des schémas correspondant à du blanchiment d'argent. L'analyste de chaîne Specter l'a relié à des adresses liées à l'enquête britannique sur Qian, qui impliquait une importante fraude d'investissement touchant 128 000 victimes en Chine. Les autorités britanniques avaient précédemment saisi 60 000 BTC dans une affaire historique de crypto-monnaie. En juillet 2021, le Royaume-Uni a transféré les BTC saisis, créant des liens sur la chaîne. Aujourd'hui, 28 600 BTC restent dans des wallets inactifs depuis cette période. Il n'est pas clair qui les contrôle actuellement. Les actualités BTC d'aujourd'hui montrent que les forces de l'ordre continuent de suivre les mouvements illicites majeurs.
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