USDT impliqué dans un projet d'achat pétrolier vénézuélien de 2,3 M$ qui a échoué pour le géant énergétique polonais

Selon Mars Finance, selon le Financial Times britannique, la stablecoin USDT de Tether est impliquée dans une transaction pétrolière vénézuélienne avortée, entraînant une perte d'environ 230 millions de dollars pour Orlen, le géant énergétique public polonais. Cette transaction a eu lieu à la fin de l'année 2023, lorsque la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA a commencé à exiger le paiement en USDT pour contourner les sanctions financières américaines. En novembre 2023, Samer Awad, ancien cadre de la filiale commerciale d'Orlen, Orlen Trading Switzerland, a dirigé l'achat de 6 millions de barils de pétrole brut vénézuélien auprès de PDVSA. Le 4 décembre, Orlen a transféré un acompte de 230 millions de dollars à l'exportateur dubaïote Hannon International Middle East, qui a échangé ces fonds contre des USDT via plusieurs courtiers et intermédiaires en cryptomonnaie. Toutefois, la majeure partie des fonds a disparu au cours des multiples transferts ; Orlen n'a reçu que 29 millions de dollars de pétrole brut avant d'annuler le contrat. Les flux de fonds montrent que Hannon a payé 400 000 dollars de commission pour obtenir 80 millions de dollars en USDT, puis a transféré 135 millions de dollars à Horizon Global, tout en affirmant n'avoir reçu que 85 millions de dollars en USDT. En janvier 2024, des employés de Hannon ont remis à un courtier de Caracas deux clés USB contenant respectivement 60 et 50 millions de dollars en USDT. En janvier 2025, le bureau du procureur régional de Varsovie a annoncé une enquête sur le contrat pétrolier concerné, impliquant une perte estimée à environ 378 millions de dollars ;