Le Trésor américain a imposé, mercredi, une nouvelle série de sanctions contre des individus et des adresses de cryptomonnaies liés au cartel de Sinaloa, invoquant des preuves croissantes selon lesquelles les opératifs du cartel convertissent des liquidités illicites en actifs numériques pour financer le trafic de fentanyl et blanchir les produits de la drogue. Pourquoi cela importe Le cartel de Sinaloa — l’une des organisations de trafic de drogue les plus anciennes et les plus puissantes du Mexique — a été désigné par les États-Unis comme un trafiquant international majeur de stupéfiants depuis le 15 avril 2009. Le Trésor affirme que les ventes de fentanyl du cartel génèrent d’importantes sommes en espèces qui doivent être déplacées, nettoyées et réintroduites dans le réseau du cartel — un processus qu’il accuse désormais de plus en plus d’impliquer des cryptomonnaies. Qui a été désigné - Armando de Jesus Ojeda Aviles (Ojeda Aviles) : identifié par le Trésor comme une figure centrale et le chef d’un réseau de blanchiment de cryptomonnaies lié aux opérations du cartel. L’agence affirme qu’il coordonne de grandes collectes d’espèces aux États-Unis — des produits liés au fentanyl et à d’autres drogues illicites — et facilite la conversion de ces liquidités en cryptomonnaies pour transfert au Mexique. - Jesus Alonso Aispuro Felix : décrit comme un proche associé et le principal courtier du réseau, accusé de faciliter de grands transferts de produits du trafic de drogue liés à la cryptomonnaie. - Rodrigo Alarcon Palomares : accusé d’organiser la collecte d’espèces aux États-Unis pour le réseau et récemment inculpé en avril 2024 par un grand jury fédéral de la Cour districtale des États-Unis pour le district du Colorado sur trois chefs d’accusation de blanchiment de produits du trafic de drogue via des cryptomonnaies. Adresses de cryptomonnaies Dans le cadre de cette action, le Trésor a ajouté six adresses sur le réseau Ethereum à sa liste de sanctions ; l’agence affirme que cinq de ces adresses sont liées à Ojeda Aviles. Effets des sanctions La mesure du Trésor place les individus et adresses désignés sur les listes de sanctions américaines, ce qui bloque généralement tout actif sous juridiction américaine et interdit aux personnes américaines d’effectuer des transactions avec les parties désignées. Pour l’écosystème des cryptomonnaies, cela signifie typiquement que les plateformes d’échange, les custodians et autres fournisseurs de services doivent vérifier et geler ou refuser les transactions impliquant les adresses et personnes listées. Implications plus larges L’annonce souligne l’accent croissant mis par les autorités américaines sur le blanchiment de capitaux facilité par les cryptomonnaies lié au trafic de stupéfiants. Pour les plateformes d’échange et les équipes de conformité, cette action renforce la nécessité d’implémenter des contrôles robustes de surveillance blockchain, de vérification des sanctions et de connaissance du client afin de détecter et bloquer les flux illicites. Sources : Communiqué du Trésor américain ; inculpation fédérale rendue en avril 2024.
Le Trésor américain sanctionne des membres du cartel de Sinaloa et six adresses ETH pour blanchiment de crypto-monnaies liées au fentanyl
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Résumé
Le Trésor américain a imposé des sanctions à trois individus et six adresses Ethereum liées au cartel de Sinaloa dans le cadre de mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Armando de Jesus Ojeda Aviles, Jesus Alonso Aispuro Felix et Rodrigo Alarcon Palomares sont associés à un réseau de blanchiment de cryptomonnaies utilisé pour transférer les produits du trafic de fentanyl. Cinq des six adresses ETH sont contrôlées par Ojeda Aviles. Les sanctions gèlent les actifs américains et interdisent les transactions avec les parties mentionnées. Les plateformes d'échange de cryptomonnaies doivent désormais bloquer ou refuser toute transaction avec ces adresses. Cette mesure reflète une intensification des efforts de mise en œuvre contre les flux de cryptomonnaies illicites.
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